公司部关注函〔2024〕第 68 号 江苏中南建设集团股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 21 日，东方财富网等媒体发布文章《刚"救了 王健林"太盟投资集团又有大动作》称，4 月 20 日下午，由南 通市海门区人民政府牵头，你公司控股股东中南城建与亚洲著名 私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）及江苏资产等机构洽谈 债务化解、股权交易等合作，你公司也向媒体证实了上述消息。 我部对此表示关注，请核实并说明以下问题： 1. 请你公司就上述文章所述事项的真实性做出说明。如是， 请说明中南城建与 PAG 合作的具体内容、时间安排及进展情况， 并分析相关合作的可实现性；中南城建及实际控制人是否计划对 你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事 项。 2. 请你公司说明近 1 个月接受媒体采访、机构和个人投资 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏中南建设集团股份有限公司 的关注函 者调研、回复咨询等情况，核查是否存在通过非法定信息披露渠 道对外发布对公司股票交易价格或投资决策有重大影响的信息 的情形，是否存在违反信息披露公平性原则的情形；是否存在其 他应披露未披露信息，是否存在主动迎合市场炒作公司 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额397.70亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的275.68%[2][34] - 本次担保前已担保金额合计32,620万元，本次担保金额合计118,673万元，占公司最近一期股东权益比例8.23%[9] - 对合并报表外主体担保余额69.42亿元，占比48.12%；逾期金额122.10亿元，涉及诉讼金额87.08亿元[34] 借款与担保调整 - 杭州德全借款余额13,900万元，担保金额降为6,950万元[3] - 常熟峰达借款余额16,670万元，担保金额相应调整[4] - 平阳阳慧借款68,003万元，担保金额68,003万元[5] - 宁波锦日借款5,000万元，担保金额5,000万元[7] - 宁波锦闵借款21,350万元，担保金额22,050万元[8] - 深圳市金中盛投资有限公司调剂担保额度 -4670万元，调剂后可用345,330万元[11] - 常熟峰达调剂担保额度 +4670万元，调剂后可用16,670万元[11] 公司业绩 - 2023年末公司资产总额164,804.58万元，负债总额169,789.41万元，净资产-4,984.83万元；2023年度营业收入0万元，营业利润-4,440.62万元，净利润-3,320.52万元[18] 子公司业绩 - 杭州德全2023年末资产总额115,676.33万元，净利润1,227.27万元[13] - 宁波锦日置业有限公司2023年末资产总额20,360.00万元，负债总额20,358.93万元，净资产1.06万元；2023年度营业收入0万元，营业利润-0.06万元，净利润-0.05万元[20] - 上海中南锦时置业有限责任公司2023年末资产总额756,424.64万元，负债总额721,362.37万元，净资产1,300.00万元；2023年度营业收入0.00万元，营业利润818.45万元，净利润818.89万元[23] - 宁波锦闵企业管理咨询有限公司2023年末资产总额22,049.61万元，负债总额22,050.00万元，净资产-0.38万元；2023年度营业收入0.00万元，营业利润0.05万元，净利润0.04万元[25]

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-047 江苏中南建设集团股份有限公司 关于存在可能因股票收盘价连续低于 1 元/股而被终止上市的 第二次风险提示公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、公司股票可能被终止上市的原因 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）9.2.1 条第一款 第（四）项规定：在本所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过本 所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，本所终止其股票上 市交易。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司股票收盘价已连续十一个交易日低于 1 元/股， 存在可能根据前述规定被终止上市的风险，敬请投资者注意风险。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 上市规则 9.2.3 条第一款规定：上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均 低于 1 元/股，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的 ...

财报与交流安排 - 公司2023年度报告2024年4月22日晚公布[2] - 2024年4月23日下午15:30举办投资者交流会[2] 参与方式 - 视频参与通过微信扫描二维码操作[2] - 电话参与有大陆和香港接入号码，需会议号和密码[4] - 也可通过腾讯会议客户端参与，提前联系获取密码[4] 问题提交 - 希望交流的问题4月23日前发至公司邮箱[4] - 联系人严嘉诚，邮箱zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn[5]

业绩风险 - 截至2024年4月18日，公司股票收盘价连续十日低于1元/股[3] - 公司存在被终止上市风险[3] - 此为可能触发终止上市的首次风险提示公告[4]

股份质押 - 本次质押股份减少7,968,587股，占控股股东持股比例0.55%，占总股本比例0.21%[1] - 截至2024年4月16日，控股股东及其一致行动人累计质押股份1,295,297,030股，占其持股比例88.80%，占总股本比例33.85%[5] 股份冻结 - 本次股份被冻结合计721,909,620股，占控股股东持股比例49.98%，占总股本比例18.87%[2] - 本次司法再冻结989,972,830股，占控股股东持股比例68.54%，占总股本比例25.87%[3] - 截至2024年4月16日，控股股东累计被冻结股份1,350,927,640股，占其持股比例93.53%，占总股本比例35.30%[4] 股份拍卖 - 2024年5月16 - 17日将拍卖控股股东39,750,000股，占其持股比例2.75%，占公司总股份比例1.04%[6] - 截至2024年4月16日，控股股东及其一致行动人累计被成功拍卖股份171,015,272股，占其持股比例11.72%，占总股份比例4.47%[7] 股份减持 - 2022年8月15 - 19日，控股股东被动减持39,927,621股，占公司总股份数1.04%[8] - 2022年8月15 - 12月12日，控股股东被动减持153,477,810股，占公司总股份数4.01%[10] - 2022年8月15日 - 2023年3月16日，中南城投持有的公司股份被累计被动减持192,696,134股，占公司总股份数的5.04%[12] - 2022年8月15日 - 2024年4月16日，控股股东通过协议转让减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%[25] - 2022年8月15日 - 2024年4月16日，控股股东被司法拍卖171,015,272股，占公司总股份数的4.47%[25] - 2022年8月15日 - 2024年4月16日，控股股东被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持376,569,970股，占公司总股份数的9.84%[25] - 2023年4月6日协议转让减持79,146,700股，均价1.505元，占总股本2.07%[25] - 2023年7月4日协议转让减持33,900,000股，均价1.45元，占总股本0.89%[25] - 2023年11月1日司法拍卖减持5,000,000股，均价1.43元，占总股本0.13%[25] - 2023年11月15日司法拍卖减持10,000,000股，均价1.40元，占总股本0.26%[26] - 2022年8月15日 - 2024年4月16日，集中竞价交易减持288,121,014股，均价1.99元，占总股本7.53%[26] - 2022年8月15日 - 2024年4月16日，大宗交易减持88,448,956股，均价1.94元，占总股本2.31%[26] - 2022年8月15日 - 2024年4月16日合计减持626,731,942股，占总股本16.38%[26]

房地产业务 - 2024年3月合同销售金额19.3亿元，面积16.1万平方米[3] - 2024年1 - 3月累计销售金额47.3亿元，同比降38.1%[3] - 2024年1 - 3月累计销售面积40.4万平方米，同比降38.0%[3] - 2024年3月无新增项目[4] 建筑业务 - 2024年3月新承接项目合同金额2.0亿元[5] - 2024年1 - 3月累计新承接合同总金额11.3亿元[5] - 2024年1 - 3月累计新承接合同总金额同比增29.9%[5]

江苏中南建设集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏中南建设集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中南建设 股票代码：000961 信息披露义务人：中南城市建设投资有限公司 住所：南通市海门区常乐镇常青路 188 号 通讯地址：南通市海门区常乐镇常青路 188 号 权益变动类型：集中竞价、拍卖、转融通业务等导致持股数量和持股比例发生 变动 签署日期：2024 年 3 月 28 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》等相关的法律、法规、部门规章及其他规定性文件的规定编写本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （一）基本信息 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在中南建设中拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息 披露义务人 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-042 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东持股变动及发布权益变动报告书的提示性公告 2、本次股份被冻结情况 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）通知， 获悉其持有的公司股份发生变动，具体情况如下： 一、控股股东质押股份变动情况 1、本次质押股份减少情况 | 股东名称 | 质押减少股数 | 占其持股比例 | 占总股本比例 | | | 质押起始日 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中南 | 38,365,272 | 2.64% | 1.00%2019 | 年 | 5 | 月 | 6 | 日 | 财达证券股份有限公司 | | | 1,930,421 | 0.13% | 0.05%2022 | 年 | 7 | 月 | 22 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 关于董事和高级管理人员增持公司股份的进展公告(3 月 11 日）更新 公司董事及高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-039 特别提示： 1、江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年 2 月 7 日收到公 司董事和高级管理人员自愿增持公司股份的承诺，有关人员计划自 2024 年 2 月 8 日起（含 2024 年 2 月 8 日）6 个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中 竞价的方式增持公司股份，拟增持金额合计人民币 500 万元~1,000 万元（详见《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所 网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于董事和高级管理人 员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-024））； 2、截止 2024 年 3 月 8 日，有关人员通过深圳证券交易所交易系统增持公司 股 ...