会议时间 - 2024年5月15日15:30召开2023年度股东大会现场会议[3] - 2024年5月15日9:15 - 15:00为网络投票时间[3][13][14] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[4] - 登记时间为2024年5月8 - 15日会前[8] - 登记地点为上海长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼[8] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会、财务报告等9项提案[5][17] - 提案4、5、7、8需对中小投资者单独计票[5] 投票信息 - 网络投票代码为360961，简称中南投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[14]

会议情况 - 2023年召开13次董事会，独立董事石军出席13次并全票同意[3] - 2023年召开5次股东大会，石军列席4次[3] - 2023年召开5次董事会审计委员会，石军出席5次[3] 意见发表 - 2023年1月3日，石军就日常关联交易授权发表事前审核意见[5] - 2023年多次就董事会会议议案发表独立意见[5][6][7][8][9]

会议信息 - 第九届监事会第五次会议于2024年4月22日召开，3位监事均亲自出席[2] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案，表决均全票通过[3][4][5][6][7][9][10][11]

独立董事评估 - 公司对四位独立董事进行独立性评估[2] - 四位独立董事符合法律法规对独立性的要求[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[3]

股份质押 - 中南城投本次质押股份减少41,706,735股，占其持股比例3.05%，占总股本比例1.09%[1] - 截至2024年4月19日，中南城投及其一致行动人累计质押股数1,218,297,030股，占其持股比例88.17%，占总股本比例31.84%[2] 股份冻结 - 截至2024年4月19日，中南城投持股1,367,329,745股，持股比例35.73%，累计被冻结数1,273,927,640股，占其持股比例93.17%，占总股本比例33.29%[2] 股份处置 - 2024年4月18日，中南城投持有的77,000,000股公司无限售流通股（占公司总股份的2.01%）被强制执行处置[3] - 截至2024年4月19日，中南城投累计被成功拍卖/强制执行248,015,272股，占其持股比例18.14%，占总股份比例6.48%[5] 股份减持 - 2022年8月15 - 19日，中南城投被动减持39,927,621股，占公司总股份数的1.04%[6] - 2022年8月15日至2024年4月19日，控股股东合计减持703,731,942股，占公司总股份的18.39%[22] 股份变动 - 2024年3月29日 - 2024年4月19日，中南城投及其一致行动人A股变动股数84,968,587，变动比例2.22%[23] - 本次变动前，中南城投及其一致行动人合计持有股份1,466,712,329股，占总股本比例38.33%；变动后持有股份1,381,743,742股，占总股本比例36.11%[23] 风险提示 - 自2024年1月10日起15个交易日后的6个月内，中南城投持有的公司股份存在进一步减少公司现有总股份数（3,826,558,901股）5%的风险[23] 影响说明 - 有关股份减持及冻结不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更[24]

权益变动 - 权益变动时间为2024年3月29日 - 2024年4月19日[2] - A股变动股数84,968,587，变动比例2.22%[2] 股东股份 - 中南城投变动后持股1,367,329,745股，占比35.73%[2] - 陈昱含持股14,413,997股，占比0.38%，无变化[2] 风险提示 - 6个月内中南城投持股有进一步减少5%风险[2]

公司部关注函〔2024〕第 68 号 江苏中南建设集团股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 21 日，东方财富网等媒体发布文章《刚"救了 王健林"太盟投资集团又有大动作》称，4 月 20 日下午，由南 通市海门区人民政府牵头，你公司控股股东中南城建与亚洲著名 私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）及江苏资产等机构洽谈 债务化解、股权交易等合作，你公司也向媒体证实了上述消息。 我部对此表示关注，请核实并说明以下问题： 1. 请你公司就上述文章所述事项的真实性做出说明。如是， 请说明中南城建与 PAG 合作的具体内容、时间安排及进展情况， 并分析相关合作的可实现性；中南城建及实际控制人是否计划对 你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事 项。 2. 请你公司说明近 1 个月接受媒体采访、机构和个人投资 深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏中南建设集团股份有限公司 的关注函 者调研、回复咨询等情况，核查是否存在通过非法定信息披露渠 道对外发布对公司股票交易价格或投资决策有重大影响的信息 的情形，是否存在违反信息披露公平性原则的情形；是否存在其 他应披露未披露信息，是否存在主动迎合市场炒作公司 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额397.70亿元，占最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的275.68%[2][34] - 本次担保前已担保金额合计32,620万元，本次担保金额合计118,673万元，占公司最近一期股东权益比例8.23%[9] - 对合并报表外主体担保余额69.42亿元，占比48.12%；逾期金额122.10亿元，涉及诉讼金额87.08亿元[34] 借款与担保调整 - 杭州德全借款余额13,900万元，担保金额降为6,950万元[3] - 常熟峰达借款余额16,670万元，担保金额相应调整[4] - 平阳阳慧借款68,003万元，担保金额68,003万元[5] - 宁波锦日借款5,000万元，担保金额5,000万元[7] - 宁波锦闵借款21,350万元，担保金额22,050万元[8] - 深圳市金中盛投资有限公司调剂担保额度 -4670万元，调剂后可用345,330万元[11] - 常熟峰达调剂担保额度 +4670万元，调剂后可用16,670万元[11] 公司业绩 - 2023年末公司资产总额164,804.58万元，负债总额169,789.41万元，净资产-4,984.83万元；2023年度营业收入0万元，营业利润-4,440.62万元，净利润-3,320.52万元[18] 子公司业绩 - 杭州德全2023年末资产总额115,676.33万元，净利润1,227.27万元[13] - 宁波锦日置业有限公司2023年末资产总额20,360.00万元，负债总额20,358.93万元，净资产1.06万元；2023年度营业收入0万元，营业利润-0.06万元，净利润-0.05万元[20] - 上海中南锦时置业有限责任公司2023年末资产总额756,424.64万元，负债总额721,362.37万元，净资产1,300.00万元；2023年度营业收入0.00万元，营业利润818.45万元，净利润818.89万元[23] - 宁波锦闵企业管理咨询有限公司2023年末资产总额22,049.61万元，负债总额22,050.00万元，净资产-0.38万元；2023年度营业收入0.00万元，营业利润0.05万元，净利润0.04万元[25]

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-047 江苏中南建设集团股份有限公司 关于存在可能因股票收盘价连续低于 1 元/股而被终止上市的 第二次风险提示公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、公司股票可能被终止上市的原因 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）9.2.1 条第一款 第（四）项规定：在本所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过本 所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，本所终止其股票上 市交易。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司股票收盘价已连续十一个交易日低于 1 元/股， 存在可能根据前述规定被终止上市的风险，敬请投资者注意风险。 二、历次终止上市风险提示公告的披露情况 上市规则 9.2.3 条第一款规定：上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均 低于 1 元/股，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提 示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的 ...

财报与交流安排 - 公司2023年度报告2024年4月22日晚公布[2] - 2024年4月23日下午15:30举办投资者交流会[2] 参与方式 - 视频参与通过微信扫描二维码操作[2] - 电话参与有大陆和香港接入号码，需会议号和密码[4] - 也可通过腾讯会议客户端参与，提前联系获取密码[4] 问题提交 - 希望交流的问题4月23日前发至公司邮箱[4] - 联系人严嘉诚，邮箱zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn[5]