会议信息 - 第九届董事会第五次会议2024年1月26日通知，1月30日召开，11位董事均亲自出席[3] 议案审议 - 审议通过延长向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期议案，原有效期12个月，现提请延长12个月[4] - 审议通过为珠光椒江提供担保的议案[6] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[7] 表决结果 - 上述议案表决均为同意11票，反对0票，弃权0票[4][6][7]

3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-014 江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：第九届董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"） 交易系统进行 投票的时间为2024年2月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 2 月 27 日上午 9:15）至投 票结束时间（2024 年 2 月 27 日下午 15:00）间的任意时间 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-008 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东持股拍卖的进展公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、控股股东持股拍卖过户情况 2024 年 1 月 16 日公司公告江苏省南通市海门区人民法院（简称"法院"） 2024 年 1 月 13 日成功拍卖控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城 投"）持有的 10,000,000 股公司无限售条件流通股（详见《关于控股股东持股拍 卖进展公告》（公告编号：2024-007））。中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司系统显示，上述 10,000,000 股已于 2024 年 1 月 24 日完成过户。 二、本次控股股东持股将被司法拍卖情况 日前公司收到中南城投通知，称法院将于 2024 年 2 月 27 日-3 月 1 日在淘宝 网司法拍卖网络平台上公开拍卖其持有的 50,250,000 股公司无限售流通股（占公 司总股份的 1.31%），具体情 ...

江苏中南建设集团股份有限公司 关于为江门嘉缘提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-009 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公 司对外担保余额 402.23 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东 权益的 278.83%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 2021 年公司子公司江门嘉缘置业有限公司（简称"江门嘉缘"）向广东华兴 银行股份有限公司广州分行借款 45,000 万元，期限 36 个月。公司子公司广州嘉 亿房地产开发有限公司质押其持有的 90%江门嘉缘股权，公司为有关融资提供连 带责任担保，担保金额 45,000 万元（详见 2021 年 1 月 8 日公司《关于为丹阳中 南等公司提供担保的进展公告》，公告编号：2021-004）。目前有关借款余额 15,763 万元，经过协商计划借款期限延长 30 个月，担保期限相应延长，其他担保条件 不变。 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-007 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东持股拍卖进展公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 1 月 9 日公司《关于控股股东股份质押、拍卖及后续变动的提示性 公告》（公告编号：2024-005）披露：江苏省南通市海门区人民法院将于 2024 年 1 月 12 日 10 时至 2024 年 1 月 13 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍 卖网络平台上，第二次公开拍卖公司控股股东中南城市建设投资有限公司（简称 "中南城投"）持有的 4,990,000 股及 5,010,000 股公司股份（分别占公司总股份的 0.13%及 0.13%）；湖北省武汉市江汉区人民法院于 2024 年 1 月 5 日 10 时至 2024 年 1 月 6 日 10 时止未能成功在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖中南城投持有的 77,000,000 股（占公司总股份的 2.01%），有关股份存在被再 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-006 江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：第九届董事会 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼 4、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统的 投票时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15~下午 15:00 二、会议决议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《关于2024 年度日常关联交易授权事项 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-005 江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东股份质押、拍卖及后续变动的提示性公告 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称"中南城投"）通知， 获悉其持有的公司股份发生变动，具体情况如下： 一、控股股东质押股份变动情况 1、本次质押股份减少情况 因与相关机构在2023年8月27日前办理的股票质押等业务存在纠纷，质押股 份被相关机构处置，详见2023年7月11日公司的《关于控股股东质押股份变动、 持股减持及后续减持预披露公告》（公告编号：2023-111）。 本次质押股份减少具体情况如下： | 股东名称 | 质押减少股数 | 占其持股比例 | 占总股本比例 | | 质押起始日 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 309,157 | 0.02% | ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-004 江苏中南建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年 12 月 29 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所 （简称"深交所"）网站和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上公布《2024 年 第一次临时股东大会通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式举行，为保护投资者权益，方便股东行使表决权，现将本次股东大会的召开情 况进一步提示如下： 一、会议的基本情况 2、召集人：第九届董事会 3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15：30 （2）网络投票时 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-002 二〇二四年一月四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止 2023 年 12 月 29 日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为 110,388 户。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2023 年 12 月末公司股东人数的公告 ...

房地产业务 - 2023年12月合同销售金额18.3亿元，面积14.0万平方米[3] - 2023年累计销售金额398.8亿元，同比减38.6%[3] - 2023年累计销售面积333.2万平方米，同比减38.7%[3] - 2023年无新增项目[3] 建筑业务 - 2023年12月新承接项目15个，预计金额3.6亿元[4] - 2023年新承接项目预计金额35.5亿元，同比增2.1%[4]