证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-166 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为温州锦藤提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公 司对外担保余额 408.66 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东 权益的 283.28%，请投资者关注有关风险。 一、交易概述 为了提高经营稳健性，公司全资子公司温州锦藤置业有限公司（简称"温州 锦藤"）拟按照约定公允价格 78,787 万元收购独立第三方南通市海门海泰置业有 限公司（简称"海门海泰"）和南通市鸿远置业有限公司（简称"南通鸿远"）分别 持有的公司联营公司温州恒志置业有限公司（简称"温州恒志"）57%和 12%股权 及其对温州恒志分别的65,085万元和13,702万元债权及有关利息。收购完成后， 作为公司子公司温州恒志拟质押其持有的温州兆发恒企业管理有限公司（简称 "温州兆发恒"）34%股权及对温州兆发恒的 35,533 万元债权，同时公司拟为温州 锦藤的支付义务提 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2023 年第一次债券持有人会议 之法律意见书 江苏中南建设集团股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江苏中南建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 并依据《江苏中南建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《江苏中南建设集团股份 有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会 议规则》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就 2019 年 面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2023 年第一次债券持有人会议（以下简 称"本次持 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-162 江苏中南建设集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 400.87 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权 益的 277.88%，请投资者关注有关风险。 一、拟审议的担保额度情况 根据公司对未来的融资和担保需求，董事会决议向股东大会申请未来一年， 公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度 2,500,000 万元，为资产负债 率不超过 70%的子公司提供担保额度 1,000,000 万元。 同时，考虑公司合联营单位未来一年可能实施的融资和担保需求，董事会决 议向股东大会申请未来一年，公司为潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司等 17 家合营、联营公司合计提供 757,000 万元担保额度，具体情况如下： | | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | ...

2023 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的基本情况 1、届次：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第九届董事会 3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定 证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-165 江苏中南建设集团股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称"深交所"）进行 投票的时间为2023年12月4日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2023 年 12 月 4 日上午 9:15）至投 票结束时间（2023 年 12 月 4 日下午 15:00）间的任意时间 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-163 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为中南安装提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 400.87 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权 益的 277.88%，请投资者关注有关风险。 一、拟审议的担保额度情况 股东情况： 1 信用情况：因诉讼纠纷被列为失信被执行人。 关联情况：公司陈锦石董事长及其一致行动人持股 3.30%，公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关 联关系。 财务情况： 为了促进公司业务发展，公司持股 91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行 动人持股 3.30%、其他独立第三方合计持股 5.55%的控股子公司南通市中南建工 设备安装有限公司（简称"中南安装"）拟向金融机构申请 7,000 万元融资，公 司控股股东中南控股集团有限公司（简称"中南控股"）将为有关融资提供全额 担保，公司拟同时 ...

江苏中南建设集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及江苏中南建设集团股份有限公司 （简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司 第九届董事会独立董事，基于独立、客观的立场，就第九届董事会第三次会议有关 事项发表如下独立意见 一、关于2024年度担保额度的议案 公司提供担保系公司发展需要，目前有关公司经营稳定，担保不增加公司风 险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担 保等措施保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东 利益，同意将有关议案提交股东大会审议。 二、关于为中南安装提供担保额度的议案 公司提供担保系公司发展需要，目前该公司经营稳定，担保不增加公司风险。 在公司提供担保的同时，关联方也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关 事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体 股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。 独立董事：石 军 证券代码：00 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-161 江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议通知及召开情况 江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在公司办 公地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。各位董事一致推 举陈锦石董事主持会议，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议及决议情况 2、通过了关于为中南安装提供担保额度的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈锦石、陈昱含、施 锦华回避表决。 详见 2023 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《关于为中南安装提供担保额度的公告》。 独立 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-160 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为中南建筑等公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 403.49 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益 的 279.70%，请投资者关注有关风险。 一、担保情况 1、为江苏中南建筑产业集团有限责任公司（简称"中南建筑"）提供担保事 宜 为了业务发展需要，公司全资子公司中南建筑向江苏银行股份有限公司南通 分行借款 26,000 万元，用于偿还存量江苏银行股份有限公司南通分行贷款，期限 12 个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额 26,000 万元。 2、为西安源恩置业有限公司（简称"西安源恩"）提供担保事宜 2020 年公司持股 40%的西安源恩向陕西秦农农村商业银行股份有限公司高陵 支行借款 50,000 万元，期限 36 个月。公司为有关融资提供连带责任担保，担保金 额 50,000 万元（详见公 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-159 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为山东普天等公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司 对外担保余额 401.12 亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益 的 278.06%，请投资者关注有关风险。 2020 年公司子公司山东普天向中国农业银行股份有限公司青岛四方支行和青 岛农村商业银行股份有限公司市北第二支行分别借款 50,000 万元和 20,000 万元， 期限 36 个月，公司为有关融资提供连带责任担保，担保金额合计 70,000 万元（详 见公司2020年9月24日披露的《关于为烟台仙客居等公司提供担保的进展公告》， 公告编号：2020-192）。目前有关借款余额 51,164 万元，经过协商借款期限延长 15 个月，增加公司全资子公司烟台仙客居酒店有限公司抵押其持有的部分房产， 公司全资子公司临沂天启房地产开发有限公司抵押其部分在建工程，公司子公司 ...

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-154 | 本次变动是否存在违反《证券法》 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 《上市公司收购管理办法》等法 | 是□ | 否√ | | | 律、行政法规、部门规章、规范性 | | | | | 文件和本所业务规则等规定的情况 | | | | | 5．被限制表决权的股份情况 | | | | | 按照《证券法》第六十三条的规 定，是否存在不得行使表决权的股 | 是□ | 否√ | | | 份 | | | | | 6．30%以上股东增持股份的说明 | 不适用 | | | | 7．备查文件 | | | | | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | | | √ | | 2．相关书面承诺文件 | | | □ | | 3．律师的书面意见 | | | □ | | 4．深交所要求的其他文件 | | | √ | 特此公告。 信息披露义务人：中南城市建设投资有限公司 二〇二三年十一月四日 控股股东中南城市建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体 ...