证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-32 天津天保基建股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二十六次会议的通知，于 2025 年 7 月 3 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲 自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子 公司申请贷款提供担保的议案》。 为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房 地产开发有限公司（以下简称"天保 ...

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月13日下午2:30在公司八楼会议室召开 [1] - 网络投票时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00 [1] - 共有549名股东参与投票，代表股份577,244,413股，占公司有表决权股份总数的52.0119% [1] - 现场投票股东1人，代表股份570,995,896股，占比51.4489% [1] - 网络投票股东548人，代表股份6,248,517股，占比0.5630% [1] 提案表决情况 - 提案1关于为子公司申请贷款提供担保的议案获得通过 [2] - 总表决同意576,288,853股，占比99.8345% [2] - 反对619,390股，占比0.1073% [2] - 弃权336,170股，占比0.0582% [2] - 中小股东同意5,292,957股，占比84.7074% [2] - 提案2关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案获得通过 [3][4] - 总表决同意5,443,607股 [3] - 反对380,240股，占比6.0853% [3] - 弃权424,670股，占比6.7963% [3] - 中小股东同意5,443,607股，占比87.1184% [4] - 控股股东天津天保控股有限公司因关联关系回避表决 [4] 法律意见 - 本次股东大会程序合法合规，决议有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月29日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布召开临时股东大会的通知，披露了相关公告文件[2] - 股东大会实际于2025年6月13日在天津空港经济区指定会议室召开，时间地点与通知完全一致[3] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长侯海兴主持[3] 股东出席情况 - 合计549名股东参与表决，代表股份577,244,413股，占公司有表决权股份总数的52.0119%[3] - 现场投票股东仅1人，代表股份570,995,896股（占比51.4489%），网络投票股东548人代表6,248,517股（占比0.5630%）[3] - 中小股东全部通过网络投票参与，共548人代表6,248,517股（占比0.5630%）[4] 议案审议与表决结果 - 议案2涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司按规定回避表决[5][7] - 全部议案总表决同意率达99.8345%（576,288,853股），反对率0.1073%（619,390股）[6] - 关联交易议案单独表决同意率为87.1184%（5,443,607股），反对率6.0853%（380,240股）[6] - 中小股东对关联交易议案同意率达87.1184%，与总体表决结果一致[6] 法律合规性结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》要求[7] - 会议决议文件经现场计票监票后当场公布，表决结果被认定为合法有效[5][7]

天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开的程序 2025 年 5 月 28 日，公司第九届董事会第二十五次会议决议召开 2025 年第二次 临时股东大会，并于 2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-31 天津天保基建股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年6月13日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年6月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月13日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司八楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定。 1、股东出席的总体情 ...

股东大会审议通过的权益分派方案 - 2024年度利润分配方案以总股本1,109,830,895股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金股利11,098,308.95元 [1] - 剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股也不进行资本公积金转增股本 [1] - 公告发布后至股权登记日期间若总股本变动，将按分配总额不变原则调整分配比例 [1] 本次实施的权益分派方案详情 - 权益分派以现有总股本为基础，境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] 股息红利差异化征税规则 - 持股1个月以内每10股补缴税款0.02元，持股1个月至1年每10股补缴0.01元，持股超1年不需补缴 [2] - 税款计算按先进先出原则以证券账户为单位核算持股期限 [2] 权益分派实施方法 - 现金红利将于2025年6月19日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 若中国结算深圳分公司代派现金红利不足，相关法律责任由公司自行承担 [2]

1、天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年度利润分配方案已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。2024 年度利润分配方案的具体内容为： 以 2024 年末总股本 1,109,830,895 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 0.10 元（含税），共计分配现金股利 11,098,308.95 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资 本公积金转增股本。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-30 天津天保基建股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 2、公司股本总额自分配方案披露日至实施期间未发生变化。本 公告发布后至权益分派股权登记日之间，如果公司总股本发生变动 的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会通过该方案未超过两个月。 二、本次 ...

天津自贸区概念股表现 - A股天津自贸区板块盘初走强 [1] - 海泰发展拉升涨停 [1] - 桂发祥、恒银科技、渤海化学、天保基建等个股跟涨 [1]

风险处置机构设置及职责 - 公司成立风险处置领导小组，由总经理任组长，财务总监任副组长，成员包括财务管理部、审计风控部、成本管理部、证券事务部等相关部门人员 [1] - 领导小组负责统一领导风险的防范和处置工作，对董事会负责，财务管理部负责具体实施 [1] - 相关部门按照职责分工，落实各项风险防范和化解措施，相互协调共同实施 [1] 风险监测与评估 - 相关部门需加强对财务公司经营情况的监测，测试资金流动性，实时监控信息 [2] - 建立早发现、早报告机制，发现问题及时向领导小组报告并采取措施防止风险扩散 [2] - 领导小组需定期编制风险评估报告，至少每半年一次，提交董事会审议 [3] 风险处置触发条件 - 财务公司出现重大事项如资本充足率不足、流动性困难、重大机构变动等情形时，立即启动风险处置程序 [4] - 财务公司单一股东逾期负债超过其出资额50%或财务公司逾期负债超过注册资本金10%时需启动处置程序 [4] - 任何单位与个人不得隐瞒、缓报或谎报风险情况，否则将追究责任 [4] 风险处置程序 - 领导小组需督促财务公司提供书面说明，必要时进驻现场调查风险原因并分析动态 [5] - 根据风险严重程度判断为轻度或高度风险，轻度风险持续关注，高度风险需制定处置方案 [5] - 应急处置小组与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取自救措施如收回贷款、变现资产等 [5] 后续事项处理 - 风险平息后，领导小组需加强对财务公司的监督，重新评估风险并调整存贷款比例 [6] - 领导小组需联合财务公司分析风险原因和后果，若风险因素不能消除则撤出全部存款 [6] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释和修订 [6]

董事会决议 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2025年5月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯海兴主持 [1] - 会议审议通过了《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事尹琪、梁辰回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 会议审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》和《风险处置预案》，关联董事尹琪、梁辰回避表决，两项议案均获5票同意 [6][7] 子公司贷款担保 - 全资子公司天津天保房地产开发有限公司拟向渤海银行天津分行申请7亿元固定资产贷款，期限三年，利率不超过4%，用于置换天保九如品筑项目B、G、H地块存量贷款、归还股东借款及支付工程款 [1] - 贷款将以天保九如品筑B、G、H地块住宅及底商作为抵押担保，同时公司提供7亿元连带责任保证担保，保证期间为借款期限届满后三年 [1] - 该议案需提交股东大会审议，并授权总经理办公会办理具体事宜 [2] 关联交易 - 公司与关联方天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》，由后者提供存款、结算、信贷等服务，协议约定存款余额上限10亿元，循环授信额度上限10亿元 [2] - 该关联交易议案已通过独立董事专门会议前置审议，需提交股东大会审议，并授权总经理办公会决定具体资金往来业务 [2][3] - 董事会同步通过《风险评估报告》和《风险处置预案》，明确在天津天保财务有限公司办理存贷款业务的风险管理措施 [6][7] 股东大会安排 - 上述贷款担保及关联交易议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [5] - 股东大会通知已同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》 [7]