公司治理动态 - 公司第九届第二十七次董事会会议于2025年8月25日召开并审议《独立董事工作制度》修订议案 [1] 业务结构分析 - 2024年主营业务收入构成：房地产开发与经营业占比94.54% 物业出租收入占比2.89% 物业管理收入占比2.22% 酒店收入占比0.35% [1] 市值数据 - 公司当前市值为52亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 相关上市公司出现普遍上涨 [1]

天津天保基建股份有限公司 2025 年半年度财务报告 天津天保基建股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津天保基建股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,121,994,254.01 | 1,281,177,915.22 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 3,788,025.00 | | | 应收账款 | 33,765,199.52 | 31,888,742.29 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,734,522.80 | 2,025,148.04 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 103,668,920 ...

| 编制单位：天津天保基建股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年初占用资金 余额 | 2025年度占用累计 发生金额（不含利 | 2025年度占用资金 的利息（如有） | 2025年度偿还累计 发生额 | 2025年末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

根据最新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟对《独 立董事工作制度》相关内容进行修订，具体修订如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司董事会、监事会、单独或 | 第八条 公司董事会、单独或者合计 | | 者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东 | 持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提 | | 可以提出独立董事候选人，并经股东大会选 | 出独立董事候选人，并经股东会选举决定。 | | 举决定。 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | | | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | 权利。 | | 权利。 | | | 第三十七条 本制度在股东大会通过 | 第三十七条 本制度在董事会通过后 | | 后生效。 | 生效。 | 《独立董事工作制度》修订说明 除上述修订外，原《独立董事工作制度》其他条款内容保持 不变。 天津天保基建股份有限公司 1、将《独立董事工作制度》中有关"股东大会"的表述统一修 订为"股东会 ...

天津天保基建股份有限公司 《公司章程》修正案 根据新《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （ 2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟按监管要求规范股东 大会表述，并调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会和 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。 为此，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护天津天保基建股份有限 | | | | 为维护天津天保基建股份有限 | 第一条 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | | | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法 ...

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号— —交易和关联交易》的要求，天津天保基建股份有限公司（以 下简称本公司）对天津天保财务有限公司（以下简称财务公司） 的经营资质、业务和风险状况进行了核实和评估，现将风险评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司为天津保税区投资控股集团有限 公司出资成立的有限责任公司（法人独资），于 2012 年 1 月 29 日经中国银行业监督管理委员会《关于天津保税区投资控股 集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2012〕 46 号）批准筹建，并于 2012 年 9 月 21 日经中国银行业监督管 理委员会《中国银监会关于天津天保财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕540 号）批准开业。截至 2025 年 6 月 30 日， 注册资本为人民币 30 亿元，实收资本为人民币 30 亿元。其中 天津保税区投资控股集团有限公司出资 30 亿元，出资比例为 100%。 天津天保基建股份有限公司 关于天津天保财务有限公司的风险评估报告 成立日期：2012 年 9 月 25 日 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单 ...

天津天保基建股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-40 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司对外提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，天津天保 基建股份有限公司（以下简称"公司"）拟于未来十二个月为合 并报表范围内控股子公司及其下属子公司提供担保，担保额度总 额为人民币 18.50 亿元，上述担保额度均为公司为资产负债率 70%以上（含 70%）的合并报表范围内控股子公司及其下属子公 司提供的担保。 公司第九届董事会第二十七次会议以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提请公司股东大会审议。 三、被担保 ...

关于参加 2025 年度天津辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年报业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年度天津辖区上市公 司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动"，现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景 财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025 年9月11日（周四）15:00-17:00。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-42 天津天保基建股份有限公司 届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司业绩、公司治 理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 1 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十七日 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-41 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025年8月25日，公司第九届董事会第二十七次会议，以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月11 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.86亿元 同比下降8.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.18亿元 同比增长2,106.58% [1] - 基本每股收益0.1064元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长3,173.69% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 反映盈利能力大幅改善 [1]