独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] 委员会任职要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[9] 解除与补选 - 提前解除独立董事职务，公司应及时披露理由和依据[10] - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，公司六十日内完成补选[10] 职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[13] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[19] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[16] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除[13] 资料保存与报告披露 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[17] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[21] - 公司给予独立董事与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并在年报披露[21] 制度生效与解释 - 本制度在股东会通过后生效[23] - 本制度解释权属于公司董事会[23]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独董[6] 项目评估与节余资金使用 - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重评项目可行性和预计收益[10] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%按规定程序使用[11] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[12] 协议签订与资金置换 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 公司原则上应在资金转专户6个月内置换自筹资金[12] - 以自筹资金支付相关事项后可6个月内置换[14] 资金存储与管理 - 同一项目资金须存同一专户，专户数量不超项目个数[6] - 公司多次融资应分别设专户[6] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] - 现金管理产品期限不超12个月[16] 资金检查与项目进展核查 - 审计风控部至少每季度检查募集资金[21] - 董事会每半年全面核查募投项目进展[21] 计划调整与盈利承诺 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%需调计划[22] - 公司发行证券收购资产相关方要履行盈利预测承诺[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[25] - 制度自股东会审议通过生效[25]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2025年8月25日决议召开2025年第四次临时股东大会，8月27日披露通知及公告[4] - 2025年第四次临时股东大会于9月11日下午2:30在天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼八楼会议室召开[5] 投票数据 - 通过现场和网络投票的股东301人，代表股份576,596,079股，占公司有表决权股份总数的51.9535％[6] - 通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％[6] - 通过网络投票的股东300人，代表股份5,600,183股，占公司有表决权股份总数的0.5046％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东300人，代表股份5,600,183股，占公司有表决权股份总数的0.5046％[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决中，同意574,050,589股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5585％[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决中，同意574,047,589股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5580％[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决中，同意574,049,189股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5583％[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决中，同意574,038,389股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5564％[13] - 中小股东对某议案同意3,042,493股，占比54.3285％，反对2,250,690股，占比40.1896％，弃权307,000股，占比5.4820％[14] - 总表决《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意573,944,669股，占比99.5402％，反对2,360,510股，占比0.4094％，弃权290,900股，占比0.0505％[14] - 中小股东表决《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意2,948,773股，占比52.6549％，反对2,360,510股，占比42.1506％，弃权290,900股，占比5.1945％[15] - 总表决《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意574,001,889股，占比99.5501％，反对2,295,790股，占比0.3982％，弃权298,400股，占比0.0518％[15] - 中小股东表决《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意3,005,993股，占比53.6767％，反对2,295,790股，占比40.9949％，弃权298,400股，占比5.3284％[15] - 总表决《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意574,040,289股，占比99.5567％，反对2,250,690股，占比0.3903％，弃权305,100股，占比0.0529％[16] - 中小股东表决《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意3,044,393股，占比54.3624％，反对2,250,690股，占比40.1896％，弃权305,100股，占比5.4480％[16] - 总表决《关于对外担保额度预计的议案》，同意573,899,669股，占比99.5324％，反对2,402,510股，占比0.4167％，弃权293,900股，占比0.0510％[17] - 中小股东表决《关于对外担保额度预计的议案》，同意2,903,773股，占比51.8514％，反对2,402,510股，占比42.9006％，弃权293,900股，占比5.2480％[17] 议案通过条件 - 修订《公司章程》相关议案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17]

股东投票情况 - 301 名股东参与投票，代表 576,596,079 股，占比 51.9535％[4] - 1 名现场投票股东，代表 570,995,896 股，占比 51.4489％[4] - 300 名网络投票股东，代表 5,600,183 股，占比 0.5046％[4] 议案表决结果 - 多项修订议案同意股数占比超 99％[7][9][12][13][15][17] - 提案 7.00 总表决同意占比 99.5567％，中小股东同意占比 54.3624％[18][19] - 提案 8.00 总表决同意占比 99.5324％，中小股东同意占比 51.8514％[20] 其他信息 - 本次股东大会审议通过 8 项提案[7] - 律师认为临时股东大会决议合法有效[22] - 公告发布于 2025 年 9 月 12 日[25]

业务发展现状 - 公司主营业务为房地产开发与销售 持有天津中天航空公司60%股权 但明确无飞机制造业务 [3] - 旗下国际公寓参与上合峰会接待工作 但未明确披露是否产生收益 [3] - 当前暂无城市更新项目 未来将根据战略目标定位积极拓展项目来源 [3] 战略规划与实施 - 总体战略采用"一体两翼、两商两融、三元衍生"模式 打造城市开发运营商和产业综合服务商 [3] - 通过"建营并举、产城融合、双轮驱动、产融互促"实现战略目标 [3] - 具体实施包括做强城市地产开发为主体 做优产业运营服务和做精产融服务投资为两翼 [3] 销售与品牌策略 - 针对"金九银十"销售季 公司将突破传统销售思维 利用教育资源优势和"享未来"品牌优势吸引客户 [3] - 通过全场景落地传递"未来社区"文化理念与全新生活方式 实现品牌与销售双赢 [3] 市值管理措施 - 公司已制定《估值提升计划》并经董事会审议通过 可从巨潮资讯网查阅 [3] - 从价值创造和价值传递两方面制定市值管理计划 探索创新方式实现市值与内在价值动态匹配 [3] - 如有股份回购计划将严格履行信息披露义务 [3] 技术创新合作 - 2024年11月与南开大学生命科学学院签署合作协议 共建人工智能免疫药物平台 [3] - 以公司开发建设的综保区研发中心项目作为AI免疫药物平台落地载体 [3] 股东回报政策 - 《公司章程》规定最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30% [3] - 上市以来累计现金分红达2.68亿元 最近三年（2022-2024年）分红总额5549.15万元 [3] - 最近三年分红占归属于母公司净利润的比例达92.2% [3] 投资者关系管理 - 公司于2025年9月11日通过全景网平台举办投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会 [1][2] - 董事长、独立董事、财务总监及董事会秘书共同参与活动 与线上投资者进行交流 [2]

业务发展 - 公司旗下国际公寓参与上合峰会接待工作 [2] - 公司目前暂无城市更新项目 未来将积极拓展相关项目 [2] - 房地产销售将突破传统思维 利用教育资源和"享未来"品牌优势吸引客户 [2] - 公司持有天津中天航空公司60%股权 投资空客A320总装线项目 [3] - 公司与南开大学生命科学学院共建人工智能免疫药物平台 以研发中心项目为载体 [3] - 总体发展思路为"一体两翼、两商两翼、三元衍生" 目标成为城市开发运营商和产业综合服务商 [3] 市值管理 - 已制定《估值提升计划》 从价值创造和价值传递两方面实施市值管理 [2][3][4] - 探索创新市值管理方式 提升内在价值与加强市场沟通 [2][3][4] - 如有回购股份计划将按规定履行信息披露义务 [3] - 最近三年现金分红总额5549.15万元 占归属于母公司净利润比例92.2% [4] - 公司章程规定最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30% [4] - 上市以来累计现金分红达2.68亿元 [4] 股价表现 - 股价受宏观经济、政策环境、行业发展及投资者信心等多因素影响 [4] - 管理层专注于提升管理水平和运营效率 严格控制经营风险 [4] - 公司主营业务为房地产开发与销售 无制造飞机业务 [3]

财务业绩 - 归属于上市公司股东的净利润达1.18亿元 同比大幅增长2106.58% [1][2] - 扣非净利润增幅高达3173.69% [1] - 营业收入4.86亿元 基本每股收益与稀释每股收益均为0.1064元 同比增长2116.67% [2] - 资产负债率为57.68% 归属于上市公司股东的净资产达55.47亿元 较上年度末增长1.97% [2] - 银行贷款平均融资成本仅2.69% 债券融资成本3.27% 财务费用同比下降15.19% [2] 地产主业 - 房地产项目销售合同额18.20亿元 同比增长68.21% [1][3] - 商品住宅成交金额权益排名全天津市第四位 全口径排名第七位 [3] - 意境芳华 天成燕居 意境元启三个项目进入滨海新区单盘销售排行榜前五位 [3] - 积极推进未来社区战略落地 在天保九如品筑 意境芳华 天保金海岸等项目试点天保享未来社区场景化服务 [3] - 意境元启项目融入全龄友好和产城融合理念 探索构建10分钟生活圈服务模式 [3] 项目开发与产业多元化 - 汇津广场二期 综保智汇城项目均按计划于上半年竣工 [4] - 意境芳华项目开发进度达94.40% 天成燕居项目开发进度达90.00% [4] - 产业园区运营招商启动良好 成功引入中核集团重点项目中核安科锐培训中心 [4] - 与同仁堂旗下控股公司签订金额约4亿元的天然牛黄年度战略供应协议 [4] - 与黑龙江省供应链龙头企业就三七采购300吨/年达成合作意向 [4] - 全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司净利润同比增长1411.09% [4] - 参股子公司天津中天航空工业投资有限责任公司净利润同比增长506.42% [4]

房地产板块市场表现 - 房地产板块盘初走强 [1] - *ST南置涨停 [1] - 万通发展、张江高科、南京高科、天保基建、同济科技等跟涨 [1]

市场整体表现 - 沪指8月28日上涨1.14% [1] - 申万行业中22个行业上涨 通信和电子行业涨幅居前分别为7.14%和5.53% [1] - 煤炭和农林牧渔行业跌幅居前分别为0.81%和0.73% [1] - 两市主力资金全天净流出443.43亿元 [1] - 5个行业主力资金净流入 电子行业净流入105.53亿元 通信行业净流入49.98亿元 [1] - 26个行业主力资金净流出 计算机行业净流出110.07亿元 医药生物行业净流出78.92亿元 [1] 房地产行业资金流向 - 房地产行业上涨1.14% 主力资金净流入10.19亿元 [2] - 行业100只个股中51只上涨 2只涨停 38只下跌 2只跌停 [2] - 42只个股资金净流入 13只净流入超千万元 [2] - 张江高科净流入8.49亿元 万通发展净流入5.74亿元 天保基建净流入6649.53万元 [2] - 6只个股资金净流出超3000万元 [2] - 保利发展净流出1.13亿元 *ST南置净流出7772.64万元 金地集团净流出5401.85万元 [2] 房地产个股资金流入明细 - 张江高科涨10.01% 换手率4.08% 主力资金流入84856.89万元 [2] - 万通发展涨10.01% 换手率17.06% 主力资金流入57419.15万元 [2] - 天保基建涨3.78% 换手率13.64% 主力资金流入6649.53万元 [2] - 万科A涨0.45% 换手率2.18% 主力资金流入5054.24万元 [2] - 首开股份涨0.37% 换手率1.87% 主力资金流入1952.09万元 [2] 房地产个股资金流出明细 - 保利发展跌0.25% 换手率1.67% 主力资金流出11273.92万元 [3] - *ST南置跌4.94% 换手率6.06% 主力资金流出7772.64万元 [3] - 金地集团涨1.49% 换手率3.56% 主力资金流出5401.85万元 [3] - 华侨城A跌0.87% 换手率1.94% 主力资金流出4700.01万元 [3] - 福星股份平盘 换手率4.41% 主力资金流出3908.32万元 [3]

板块表现 - 房地产开发板块当日上涨1.05%，领涨个股为张江高科 [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流入10.24亿元，游资净流出4.38亿元，散户净流出5.86亿元 [2] - 张江高科主力净流入8.11亿元（占比34.07%），游资净流出4.25亿元（占比17.87%），散户净流出3.85亿元（占比16.2%） [2] - 万通发展主力净流入5.07亿元（占比11.95%），游资净流出2.75亿元（占比6.48%），散户净流出2.32亿元（占比5.46%） [2] - 天保基建主力净流入8408.8万元（占比11.81%），散户净流出7032.88万元（占比9.88%） [2] - 万科A主力净流入4249.97万元（占比2.98%），游资净流入1137.88万元（占比0.8%），散户净流出5387.85万元（占比3.78%） [2] 个股资金动态 - 浦东金桥主力净流入3336.78万元（占比11.72%），散户净流出3045.39万元（占比10.69%） [2] - 万业企业主力净流入2518.37万元（占比6.11%），游资净流入427.46万元（占比1.04%），散户净流出2945.83万元（占比7.14%） [2] - 首开股份主力净流入2242.33万元（占比17.46%），游资净流出1126.5万元（占比8.77%），散户净流出1115.82万元（占比8.69%） [2] - 中国国贸主力净流入1524.34万元（占比18.9%），游资净流入171.43万元（占比2.13%），散户净流出1695.76万元（占比21.03%） [2]