2024年履职情况 - 董事出席各类会议均为全勤[5] - 独立董事累计现场工作15天[9] 关联交易 - 2024年应披露售后回租等关联交易[15] - 独立董事审核同意，关联董事回避表决[15] 未来展望 - 2025年独立董事将促公司稳健规范运作[18]

2024年履职情况 - 董事出席各类会议均全勤[3] - 独立董事累计现场工作15天[6] 关联交易 - 2024年应披露售后回租等关联交易[12] - 独立董事审核，关联董事回避表决[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促公司规范运作[15]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况 [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0152元，较2023年的0.0181元减少16.02%，2022年为0.0210元 [1] - 2024年每股净资产4.9元，较2023年的4.91元减少0.2%，2022年为4.91元 [1] - 2024年每股公积金2.08元，与2023年持平，2022年为2.09元 [1] - 2024年每股未分配利润1.55元，较2023年的1.57元减少1.27%，2022年为1.59元 [1] - 2024年营业收入25.31亿元，较2023年的30.63亿元减少17.37%，2022年为24.65亿元 [1] - 2024年净利润0.17亿元，较2023年的0.2亿元减少15%，2022年为0.23亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.31%，较2023年的0.37%减少16.22%，2022年为0.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有60914.51万股，占流通股比54.89%，较上期增加686.66万股 [1] - 天津天保控股有限公司持有57099.59万股，占总股本比例51.45%，持股不变 [2] - 陈波持有854.21万股，占总股本比例0.77%，增持551.44万股 [2] - 吕强持有720.00万股，占总股本比例0.65%，为新进股东 [2] - 南方中证全指房地产ETF持有437.34万股，占总股本比例0.39%，减持291.97万股 [2] - 刘镜林持有400.00万股，占总股本比例0.36%，增持39.60万股 [2] - 周利辉持有322.11万股，占总股本比例0.29%，持股不变 [2] - 顾安琪持有312.60万股，占总股本比例0.28%，为新进股东 [2] - 北方国际信托股份有限公司持有300.00万股，占总股本比例0.27%，持股不变 [2] - 郑鑫持有239.78万股，占总股本比例0.22%，为新进股东 [2] - 韦琼花持有228.88万股，占总股本比例0.21%，为新进股东 [2] - 高盛公司有限责任公司、刘帮清、林宏历、孙丽退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体分红送配方案内容 [3]

业绩总结 - 报告期营业收入25.31亿元，较上年同期减少17.37%[7] - 报告期营业利润7525.55万元，较上年同期增加78.56%[3] - 报告期归属于母公司净利润0.17亿元，较上年同期减少15.93%[15] 财务状况 - 报告期末总资产146.51亿元，较年初增加8.55%[4] - 报告期末负债总额80.82亿元，较年初增加16.77%[5] - 报告期末资产负债率55.16%，较年初上升0.04个百分点[6] 成本与现金流 - 报告期营业成本19.87亿元，较上年同期减少23.44%[8] - 报告期货币资金期末余额12.81亿元，较年初增加202.77%[16] - 报告期经营活动现金净流量7.22亿元，增加158.02%[16] - 报告期投资活动现金净流量1.06亿元，减少60.88%[17]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备-266,067,355.45元，减少归母净利润同额[1][7] - 计提后2024年度利润总额77,225,507.16元，归母净利润16,845,113.77元[7] 资产减值详情 - 2024年存货跌价损失本期-261,781,225.92元，上期-222,649,351.09元[1] - 2024年商誉减值损失本期-4,286,129.53元[1] - 南开区天拖二期地块项目可变现净值低于账面成本422,797,986.81元[2] - 开发产品期末余额1,566,302,628.18元，可收回净额1,143,504,641.37元[6] - 商誉期末余额39,407,378.24元，可收回净额6,647,567.79元[6]

监事会会议 - 2024年监事出席4次股东大会，监事会召开5次会议[2] - 2024年3 - 10月多次召开监事会会议审议报告及选举议案[2][3][4] 内控与审计 - 公司内控评价未发现重大、重要缺陷和异常事项[13] - 中审亚太对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营目标以财务监督为核心履职[16] - 2025年监事会加强落实监督职能促公司发展[16]

公司信息 - 公司为天津天保基建股份有限公司[15] - 日期为二〇二五年三月二十七日[16] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效性[2] - 评价基准日无重大内控缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[8] 风险与缺陷 - 重点关注开发进度风险[8] - 明确财务与非财务内控各等级缺陷潜在错报或损失金额标准[11][12][13]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太有合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务业务审计报告的超180人[3] 审计相关议案审议 - 2024年9月13日，审计委员会通过续聘中审亚太为2024年度审计会计师事务所议案[7] - 2024年9月25日，董事会通过续聘年度审计机构议案[4] - 2024年10月11日，股东大会通过续聘年度审计机构议案[4] - 2024年11月25日，审计委员会通过2024年度审计工作安排议案[7] 审计工作进展 - 2025年3月10日，审计委员会听取中审亚太2024年度初审工作情况汇报[7] - 2025年3月14日，审计委员会通过2024年度报告等报告[8]

财务数据 - 截至2023年12月31日，注册资本和实收资本均为30亿元，天津保税区投资控股集团有限公司出资比例100%[1] - 截至2024年末，总资产80.38亿元，存放同业款项38.25亿元，存放中央银行款项1.48亿元，吸收存款37.48亿元[18] - 2024年实现利息收入2.75亿元，利润总额2.18亿元，净利润1.63亿元[18] - 截至2024年末，资本充足率为61.68%，不低于最低监管要求10.5%[20] - 截至2024年末，流动性比例为149.75%，不低于25%的要求[21] - 截至2024年末，贷款余额与存款余额、实收资本两项总和的比例为56.51%，不高于80%的要求[22] - 截至2024年末，集团外负债比例为15.65%，未超过100%的要求[23] - 截至2024年末，票据承兑余额与资产总额的比例为0，不超过15%的要求[24] - 截至2024年末，投资总额与资本净额的比例为8.39%，不高于70%的要求[28] - 截至2024年末，固定资产与资本净额的比例为0.21%，不高于20%的要求[29] - 截至2024年12月31日，在财务公司的存款和贷款余额均为零，未超双方约定的10亿元额度上限[31] 业务运营 - 2012年1月29日获批筹建，9月21日获批开业，9月25日成立[1][3] - 2024年初对成员单位实施统一授信管理，核定不同业务种类统一授信额度[11] - 执行国家金融法律法规，按规定缴纳存款准备金，设置完善组织机构和管理制度[4] - 以《天津天保财务有限公司风险管理总体规范》为风险内控基本管理制度，建立完整风险管理体系[6] - 制定《结算业务管理办法》等资金管理办法，保障资金安全、流动性和效益性[8] - 成员单位在财务公司开设结算账户，通过核心业务系统实现资金归集、下拨、结算[9] - 对内部成员单位开展贷款业务，截至报告期末成员单位无贷款逾期等违约情况[10][11] - 可开展固定收益类有价证券投资业务，包括国债等品种[11] - 制定《同业机构准入管理办法》等，开展同业投资业务并建立风险预警机制[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事严建伟、于海生、张昆独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年3月27日[2]