天津天保基建股份有限公司 《募集资金管理制度》修订说明 根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》相 关内容进行修订，具体修订如下： 1、将《募集资金管理制度》中有关"股东大会"的表述统一修 订为"股东会" ； 2、除上述调整外，《募集资金管理制度》其余修订内容具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为规范天津天保基建股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 | | 为了规范天津天保基建股份有限公司 | 理和使用，提高募集资金使用效率，切实保 | | （以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， | 护股东的合法权益，依照《中华人民共和国 | | 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 | 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 | | 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 | 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 | | 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 ...

天津天保基建股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，有效防范内幕 信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法权益，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规规定，以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。在内幕信息依法 披露前，不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票及其衍生品种。 第三条 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息知情人是指可以接触、获取内幕信息的公司内 部和外部相关人员，包括但不限于： 1、公司及公司 ...

天津天保基建股份有限公司 信息披露管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 第三条 本制度所称"信息披露义务人" 主要包括： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各控股子公司及派驻参股子公司的主要负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指证券监管机构要求披露的信息、所有可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及公司主动披露的信息；本 制度所称"披露"指公司在规定的 ...

第一章 总则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 的中长期战略目标和发展规划进行研究并提出建议；对公司各业务板块战略目标 和发展规划提出建议；对公司经营方针和投资计划提出建议；对公司重大投资提 出建议；监督公司战略的执行。 天津天保基建股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，最少应有一名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生 第五条 战略委员会设主任一名，主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...

第一条 为强化天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督公 司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事至少二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作； ...

天津天保基建股份有限公司 投资者关系管理制度 (于2025年8月25日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

天津天保基建股份有限公司 经营层定期报告制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 具体内容至少涵盖半年度、年度财务指标、管理指标、安全指标等指标完成 情况；半年度、年度项目投资情况；半年度、年度项目开发建设情况；所属公司 经营和业务开展情况；半年度、年度管理工作开展情况; 管理创新和经营创新举 措；董事会决议执行情况。 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）信 息沟通机制，确保公司董事会及其专业委员会能够及时准确地获取公司经营信 息，做出科学独立的判断和决策，根据《公司法》及公司章程的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所指定期报告是指公司经营层为确保公司董事会及其专业委 员会在履行职责过程中能够充分掌握公司业务经营情况、财务状况及其他重要事 项，而定期报送的信息报告。 第二章 定期报告内容 第三条 由公司经营层向董事会及其专业委员会报送的定期报告按照报告频 次分为半年度报告和年度报告。 第四条 公司经营层向董事会及其专业委员会报送的定期报告应至少包括以 下内容： （一）半年度、年度工作总结，包括但不限于： 1、半年度、年度 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会预算管理委员会实施细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为适应天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 强化内部控制，防范经营风险，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立预算 管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会预算管理委员会主要根据公司发展战略制定年度预算指标、 审议年度预算方案、监督年度预算方案的实施，为董事会提供决策依据，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 预算管理委员会由三名以上董事会成员组成，其中独立董事至少 一名，且为会计专业人士。 第四条 预算管理委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准，负责主持委员会工作。 第五条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第六条 预算管理委员会下设预算管理办公室，负责协助预算管理委员会 开展日常工作和组织相 ...

天津天保基建股份有限公司 董事会印章管理制度 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印 章保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的保管 第三条 印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管，相关 人员应在印章专管人员档案上进行登记备案。 第四条 印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存，印章保管人不 可私自委托他人代管。 第五条 印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监 交人、移交时间、图样等信息。 第三章 印章的使用范围 第六条 印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、公告、 说明、声明、信函等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有"天津天保基 建股份有限公司董事会"字样。 第四章 印章的使用程序 1 第七条 在公司董事会决议、股东会决议原件上使用印章的，由董事会秘书 审核后使用。除上述情况之外使用印章的，须经董事会秘书审批后，汇报公司董 事长并以包括但不 ...

天津天保基建股份有限公司 总经理工作细则 (于 2025 年 8 月 25 日经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理领导下的经营管理的工作、议事和决策程序，提高总经理及总经理领导下的 经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进 行，根据国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，并结合本公司 实际，制定工作细则。 第二条 总经理办公会决策重大经营管理事项，必须事先经公司党组织讨论 研究后，再由总经理办公会做出决定，充分体现公司党组织在法人治理结构中发 挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 总经理及总经理办公会的职权 第三条 根据本公司《公司章程》的有关规定，公司总经理对公司董事会负 责，总经理主要行使下列职权： （一）组织实施股东会、董事会有关决议的具体办法，并向董事会报告具体 实施过程及结果； （七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人； （八）决定公司职工（不含中层及以上经营管理人员及向控股、参股的子公 司委派股东代表，推荐子公司董事会成员和经理、财务负责人）的聘用 ...