证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-014 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力荆州热电二期 2×350MW 扩建 工程厂界降噪治理 EPC 项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.付款方式：合同为固定总价合同，合同价为含税价，由人工费、材料费、 施工机械、劳务、管理、利润、税金、厂界隔声屏的降噪设备、材料及其土建基 础和安装结构的勘察、设计，设备及材料的采购、制造、供货、施工安装、调试、 消缺、验收监测、环保评价及验收及其它相关技术服务等，合同条款规定的保险、 政策性文件规定和国家相关职能部门、行业协会所收取的费用、特种设备质量监 督及各项验收费、安全监督费、消防专项验收费、性能测试费以及 EPC 全过程 有关的其他的所有的费用及合同包含的所有风险、责任等费用组成。合同项下的 所有款项的支付采用银行转账或银行承兑汇票方式支付。发包人按施工进度和节 点任务完成情况办理合同款项结算流程，待承包人按发包人确认金额开具增值税 专用发票后，发包人向承包人支付相关应付款项。 4.项目工期 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2. 审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易完成情况和 2024 年预计情况的议案》 经审查，会议认为公司 2023 年日常关联交易实际发生数未超 过预计数，符合交易所的有关规定。公司 2023 年度日常关联交易 实际发生情况的审核确认程序合法合规，其对于采购物资、采购 燃料、接受劳务等关联交易项目的实际发生数较预计数存在较大 差异的解释符合 2023 年度煤炭市场形势和公司实际情况，不存在 虚假、误导性陈述或重大遗漏。公司预计的 2024 年度日常关联交 易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。 上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正 原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允， 不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易事项符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规 定。 公司 2024 年第一 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-012 2023 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次关联交易已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回 避了表决。此项议案尚需经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人 将在股东大会上对该议案回避表决。 （一）公司 2023 年度存、贷款关联交易实际完成情况 2023 年 1-12 月，公司及控股子公司在国家能源集团财务有限公司（以下简称国 能财务）的存款余额最高上限发生数为 18.19 亿元，未超过年度预计额 35 亿元，关 联存款利率按照中国人民银行统一颁布的基准利率执行；公司向国能财务贷款余额 为 92.01 亿元，票据业务余额为 1.75 亿元，合计未超过年度预计额 100 亿元。 （二）公司 2024 年存、贷款关联交易预计情况 预计 2024 年公司及控股子公司在国能财务每日最高存款限额为 40 亿元，存款 利率在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行 执行的存款利率；预计 2024 年国 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第十四次会议决议。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 2 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监事均 收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 2 月 22 日前将 表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 2 月 22 日在一名监事和一名职 工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》 因年龄原因，公司监事会主席刘宏荣先生书面辞去公司监事会主席、监事职 务，根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公 司推荐韦正海先生作为公司监事候选人，会议同意将该候选人提 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-011 2023 2024 单位：万元 | 交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 已发生金额 | | | 采购物资 | 国能易购 | 采购物资 | 市场价格 | 164,564 | 19,321 | 134,866 | | | 小计 | | | 164,564 | 19,321 | 134,866 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司的日常关联交易主要是公司及公司所属企业与公司控股股东国家能源 投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其所属企业之间发生的采购 物资、采购燃料、销售商品、接受劳务等关联交易。据初步统计，公司 2023 年 日常关联交易实际发生金额约为 927,064 万元（实际数据以公司 2023 年度审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议 通知于 2024 年 2 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均收 到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 2 月 22 日前将表 决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 2 月 22 日在一名董事、一名监事和 一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-009 1. 审议通过了《关于公司 2023 年存、贷款关联交易完成情况和 2024 年预计 情况的议案》 会议认为公司 2023 年存、贷款关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易 所的有关规定。会议同意公司 2024 年存、贷款关联交易情况的预计。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 2:50； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2024 年 3 月 12 日（星期二）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 12 日（星期二）下 午 3:00； （3）深交所交易系统网络投票时间：2024年3月12日（星期二）的交易时间， 即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00； （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2024 年 3 月 5 日 ...

一、关联交易情况概述 2024 年 2 月 4 日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限 公司发出的《中标通知书》（国际工程中[2024]01114 号），确定国能朗新明环 保科技有限公司（现已更名为国能水务环保有限公司，以下简称国能水务）为公 司所属子公司国能长源荆州热电有限公司（以下简称荆州公司）长源电力荆州热 电二期 2×350MW 扩建工程厂界降噪治理 EPC 项目的中标方，项目中标金额为 720.0033 万元。 由于国能水务是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国 家能源集团）间接控股的企业，因此国能水务属于公司的关联方，本次交易构成 了公司的关联交易事项。 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，此项交易可不提交公司董事会审议，亦无需获 得公司股东大会的批准。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1. 关联方工商信息 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-008 国家能源集团长源电力股份有限 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-007 刘宏荣先生在担任公司监事会主席期间，忠实履职，勤勉尽责，在促进公司 治理、规范运作与改革发展等方面做出了积极贡献，公司及监事会对刘宏荣先生 在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 刘宏荣先生《辞职报告》。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 2024 年 1 月 24 日，公司监事会收到监事会主席刘宏荣先生的书面辞职报告。 因年龄原因，刘宏荣先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后将不在公 司及其控股子公司任职。 鉴于刘宏荣先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘宏荣先生的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在辞职申请生效前，刘宏 荣先生仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。截 至本公告披露 ...

刘军先生在担任公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官期间，勤勉尽责、 恪尽职守，为提升公司规范运作、法律合规水平做出了重要贡献，公司董事会对此 表示衷心感谢！ 为保证公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，经公司董事会研究决定，在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理胡谦 先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关法律、法规和《公司章程》的规 定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 公司董事会于 2024 年 1 月 17 日收到刘军先生的书面辞职报告。因年龄原因， 刘军先生申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务，其辞职后仍将 在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘军先生的辞 职报告自送达董事会起即时生效。截至本公告披露日，刘军先生未持有公司股票。 二、报备文件 刘军先生《辞职报告》。 胡谦先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电 话：027-88717009 ...