股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月1日在湖北武汉召开，接受网络投票[3] - 参会股东及代理人650人，代表股份87,534,391股，占比2.5146％[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年存、贷款关联交易议案》同意率98.2424％[4] - 《关于公司2024年日常关联交易议案》同意率98.2624％[5] - 《关于拟协议转让电站项目议案》同意率96.2213％[6] 其他 - 控股股东关联交易表决回避，2,075,329,926股不计入有效表决权[4][5][6] - 律师认为大会召集、表决等合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年4月1日下午2:50召开股东大会，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[5] 投票情况 - 650人代表87,534,391股投票，占有效表决权股份总数2.5146％[7] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易议案》同意85,995,891股，占比98.2424％[10] - 《关于公司2024年日常关联交易议案》同意86,013,391股，占比98.2624％[12] - 《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目议案》同意84,226,691股，占比96.2213％[13] 其他 - 控股股东国家能源投资集团有限责任公司2,075,329,926股不计入关联交易议案有效表决权[10]

项目中标与合同 - 长源电力汉川公司工程中标金额3400.951573万元[2] - 2025年3月20日与国能水务签合同，价3400.951573万元[3] 款项支付 - 预付款为合同总价10%，进度款中扣回[3] - 设计、设备、调试等费按不同阶段支付[5] - 建筑安装工程费按进度和产值支付[6] - 其他费配合环保验收通过后付87%[6] 质保金与工期 - 工程质保金预留比例为3%[6] - 项目2025年9月30日施工完成[6]

会议审议 - 审议通过2024年存、贷款关联交易及2025年预计情况议案，需提交股东大会[1][3] - 审议通过2024年日常关联交易及2025年预计情况议案，需提交股东大会[3][6] - 审议通过拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易进展议案，需提交股东大会[6] 业绩情况 - 2024年存、贷款关联交易实际发生数未超预计数[1] - 2024年日常关联交易实际发生数未超预计数[3] 交易影响 - 协议转让松滋抽蓄项目暨关联交易可减轻公司投融资压力和财务负担[6]

装机容量 - 截至2024年6月底，可控总装机容量1091.74万千瓦，占湖北全省9.36%[1] - 2024年6月底，火电装机容量831万千瓦，占湖北全省20.56%[1] - 2024年6月底，光伏装机容量174.07万千瓦，同比增长89.95%[1] 业绩数据 - 2024年累计发电量401.00亿千瓦时，同比增长22.46%[1] - 2024年1 - 9月，营收129.31亿元，同比增长21.15%[1] - 2024年1 - 9月，净利润9.08亿元，同比增长41.44%[1] 融资与分红 - 2024年11月，再融资募足30亿元[2] - 2022年度，分配现金股利3849.06万元，占比31.33％[7] - 2023年度，分配现金股利10,722.38万元，占比30.72％[7] 其他 - 2021 - 2023年连续三年获深交所信息披露考核A级[5]

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生金额约929,371万元，未超1,158,344万元预计总额[2] - 2024年采购物资实际发生75,468万元，占同类业务比例29.64%，与预计金额差异 - 54.14%[7] - 2024年采购燃料实际发生837,042万元，占同类业务比例74.90%，与预计金额差异 - 14.12%[8] - 2024年销售商品实际发生8,887万元，占同类业务比例1.59%，与预计金额差异 - 1.85%[8] - 2024年接受劳务实际发生7,974万元，占同类业务比例12.27%，与预计金额差异 - 20.65%[8] 未来展望 - 预计2025年日常关联交易总额约为1,166,280万元[2] - 2025年预计采购物资合同签订金额36,400万元，截至披露日已发生3,042万元，上年发生75,468万元[4] - 2025年预计采购燃料合同签订金额1,108,530万元，截至披露日已发生60,570万元，上年发生837,042万元[5] - 2025年预计销售商品合同签订金额12,000万元，截至披露日已发生0万元，上年发生8,887万元[5] - 2025年预计接受劳务合同签订金额9,350万元，截至披露日已发生152万元，上年发生7,974万元[5] 关联方情况 - 国家能源集团2024年末总资产2256.69817亿元，净资产935.61302亿元，主营业务收入766.6135亿元，净利润91.50012亿元，持股公司59.62％[10] - 国能易购2024年末总资产52.098248亿元，净资产6.291305亿元，主营业务收入106.854897亿元，净利润1.508363亿元[13] - 国能销售2024年末总资产258.647719亿元，净资产124.275666亿元，主营业务收入1346.129999亿元，净利润16.095164亿元[15] - 国能煤炭2024年末总资产82.70085亿元，净资产50.210334亿元，主营业务收入510.348358亿元，净利润10.909841亿元[16] - 国能航运2024年末总资产1.706695亿元，净资产1.31594亿元，主营业务收入9.717392亿元，净利润0.254073亿元[17] - 新疆能源2024年末总资产416.7亿元，净资产133.54亿元，主营业务收入205亿元，净利润16.4亿元[19] - 神华运销2024年末总资产145,785.09万元，净资产75,554.28万元，主营业务收入626,565.72万元，净利润5,779.8万元[20] - 龙源博奇2024年末总资产30,892.56万元，净资产21,019.63万元，主营业务收入27,630.69万元，净利润3,656.43万元[22] - 武汉燃料2024年末总资产13,704.74万元，净资产 - 29,280.62万元，主营业务收入371.23万元，净利润863.53万元[23] - 电科院2024年末总资产115,977.76万元，净资产95,135.67万元，主营业务收入62,406.89万元，净利润6,148.04万元[25] 关联交易情况 - 接受劳务关联交易中，与国能易购统建系统费用超预计，因新增服务内容及增补系统用户数量[9] - 公司向国能易购采购物资价格通过公开招标或询价确定[27] - 公司火电企业向国能销售等采购煤炭，年度合同部分执行国家电煤中长协定价，现货部分电商平台询价[27] - 公司火电企业向国能航运采购煤炭运输服务价格通过电商平台询价[28] - 公司火电企业向神华运销采购长协进口煤，煤价参照当月进口煤源价格指数协商确定[28] - 电科院技术监督费按1.2元/KW标准支付，其他技术服务定价遵循市场价格[28] - 关联交易价格公允，利于公司经营发展，不损害中小股东利益，不影响公司独立性[29] 合作情况 - 公司与龙源博奇开展脱硫脱硝特许经营合作，可节省项目投资等[31] - 武汉燃料为公司部分火电企业提供水运煤调运监管及中转仓储服务，利于保供控价[31] - 公司发电企业接受电科院技术监督及服务，利于提高机组运行可靠性等[31] - 国能易购为公司提供信息系统运行维护服务，确保系统高效安全稳定运行[31] 决策情况 - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况议案[32] - 2024年日常关联交易实际发生数未超预计数，符合规定[32] - 公司预计的2025年度日常关联交易必要有利，符合公平等原则[32] - 保荐人认为关联交易决策程序符合法规要求，不存在损害股东利益情况[33] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议[33]

2024年业务数据 - 公司及子公司在国能财务存款余额最高发生数22.09亿元，未超40亿[3] - 公司向国能财务贷款余额最高112.47亿，期末111.81亿[3] - 票据承兑业务余额最高6.55亿，期末1.69亿，未超200亿[3] - 与国家能源集团关联交易总金额约7.61亿[13] - 未达标准关联交易标的金额1431万元[13] 2025年业务预计 - 公司及子公司在国能财务最高存款限额40亿[3] - 国能财务相关业务每日余额不高于200亿[3] 国能财务情况 - 注册资本175亿，国家能源持股60%[6][7] - 2024年末总资产2912.91亿，净资产372.57亿[7] - 2024年营业总收入49.64亿，净利润33.69亿[7] 关联交易相关 - 2024年存贷关联交易未超预计数[14] - 2025年预计符合经营需要[14] - 关联交易遵循原则，价格公允[14] - 决策程序符合法规，待股东大会审议[15]

项目转让 - 公司拟以不超3.45亿元将松滋项目转让给关联方松滋公司[2] - 松滋项目评估值为34085.22万元[3] - 项目转让总对价361346532.87元，不含税价款340852176.71元[9] 关联交易 - 本次关联交易后十二个月内累计关联交易金额约87569.37万元，占最近一期经审计净资产的8.8%[4] - 标的资产账面价值32615.71万元，评估增值1469.51万元，增值率4.51%[6] 支付与交接 - 转让价款分两次付清，协议签署后15个工作日内支付8000万元[10] - 评估报告完成备案且转让总价款经乙方确认后，乙方15个工作日内付剩余价款[10] - 协议签署生效且乙方支付首笔费用后，获批后5个工作日内移交资料和资产[10] 合规与文件 - 保荐人认为关联交易决策程序合规，无损害公司及股东利益情况[13] - 公司备查文件包含多项决议、报告及协议等[14] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月14日[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月1日召开[2] - 会议股权登记日为3月25日[3] - 会议地点在湖北武汉洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室[4] 投票信息 - 网络投票代码360966，投票简称长源投票[15] - 深交所交易系统投票时间4月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间4月1日上午9:15至下午3:00[17] 审议提案 - 审议2024年存贷款和日常关联交易完成及2025年预计情况[5] - 审议拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易[5] 表决回避 - 关联股东国家能源集团对议案1.00、2.00、3.00回避表决[23]

会议情况 - 公司第十届董事会第三十一次会议于2025年3月12日召开，9名董事实到[2] 议案审议 - 审议通过存、贷款及日常关联交易相关议案[3][4] - 审议通过转让湖北松滋抽水蓄能电站项目议案[5] - 审议通过“质量回报双提升”行动方案议案[6] 股东大会 - 决定于2025年4月1日下午2:50召开第一次临时股东大会[6]