湖北大纲律师事务所 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）接受国家能源集团长 源电力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本 次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资 格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，审查了 公司提供的有关本次股东会相关文件，听取了公司董事会就有关事项 所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其 向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见 书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国家能源 集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并按照 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-076 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 国家能源集团长源电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 3,905,807,079.86 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 全面预算管理办法 第三版 第一章 总则 第一条 为有效贯彻落实国家能源集团长源电力股份有限 公司（以下简称公司）战略目标，科学合理分配和利用资源，持 续提升运营效率和管理水平，实现公司价值最大化，根据《中华 人民共和国公司法》、国资委《中央企业财务预算管理暂行办法》、 财政部《关于企业实行财务预算管理的指导意见》《企业内部控 制应用指引第 15 号——全面预算》《管理会计基本指引》及相 关应用指引和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 公司全面预算管理（以下简称预算管理）是以战略 为导向，将目标管理与过程管理相结合，通过建立一套科学完整 的管理控制指标体系和考核激励机制，采取计划、分析、控制、 协调、监督、评价、激励等手段，统一调配公司人、财、物等各 项资源，对各责任主体的经营活动过程进行管理控制，并对其进 行考核、激励，使各责任主体的目标与公司战略目标高度协同， 从而实现公司既定目标。全面预算主要包括业务预算（经营预算）、 专门决策预算和财务预算。 第三条 本办法适用于公司本部、所属内部核算单位、全资 及控股子公司（以下简称各单位），代管单位参照执 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 经理层工作细则 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实习近平总书记关于"两个一以贯 之"的重要指示要求，进一步完善公司法人治理结构，规范和 保障国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"公司" ） 经理层依法行权履职，提升公司治理效能，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，上 市公司有关监管规定和《国家能源集团长源电力股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）有关规定，结合公司实际制定本 细则。 第二条 经理层成员包括总经理、副总经理和总会计师（财 务负责人）。 第三条 经理层成员应当自觉用习近平新时代中国特色社 会主义思想武装头脑，坚定理想信念，牢记初心使命，深刻领 悟"两个确立"的决定性意义，增强"四个意识"、坚定"四 个自信"、做到"两个维护"，树立和践行正确业绩观，弘扬 企业家精神，对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清 正廉洁，切实维护党和国家利益、出资人利益、公司利益和职 工群众合法权益。 第四条 经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强 1 管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、管大局、保落实的 领导作用，自觉维护董事会发挥定 ...

项目进度 - 汉川四期2台百万千瓦机组投产时间预计延后1-2个月左右 [1] - 投产延后主要受外送线路建设进度影响 [1] 业绩影响 - 汉川四期机组投产对公司2025年业绩影响存在不确定性 [1] - 不确定性受工程进度、发电量计划、现货市场政策等因素影响 [1]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-073 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 《公司章程》规定：公司董事会设职工董事一人，职工董事通过职工（代表） 大会或者其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 10 月 20 日-22 日召开职工代表大会临时会议，选举薛家旺先生 （简历详见附件）为公司第十一届董事会职工董事。薛家旺先生将与公司 2025 年第 三次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期三年。 薛家旺先生担任职工董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、备查文件 关于公司职工董事选举结果的通报。 特此公告。 附件：薛家旺先生简历 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 薛家旺先生简历 薛家旺，男，汉族，1970 年 6 月出生，湖北钟祥人，中共党 ...

融资活动 - 10月28日融资净买入108.48万元，融资余额为3.65亿元 [1] - 近3个交易日融资连续净买入累计1074.76万元 [1] - 融资余额占公司流通市值的比例为2.49% [2] 融资余额趋势 - 过去五个交易日融资余额从3.37亿元增长至3.65亿元，累计增加2800万元 [2] - 10月23日单日融资净买入额最高，达1658.88万元 [2] - 融资余额占流通市值比例由2.30%上升至2.49% [2] 融券活动 - 10月28日融券净卖出2600股，融券余量为59.5万股 [3] - 融券余额为267.15万元 [3] - 融券余量在过去五个交易日从67.33万股下降至59.50万股 [3] 融资融券总览 - 10月28日两融总余额为3.67亿元，较前一日上涨0.3% [4] - 两融余额在过去五个交易日从3.41亿元增长至3.67亿元 [4] - 10月23日两融余额单日增幅最大，变动幅度达4.89% [4]

公司业绩表现 - 公司2025年上半年业绩下降的主要原因是售电均价及售电量同比下降 [1] 公司发展战略 - 公司将发力传统产业转型升级和战新产业规模质量发展 [1] - 公司合理实施煤电机组改造升级 [1] - 公司优先发展风电，择优开发光伏 [1] - 公司目标是增强核心竞争力，努力提升经营业绩，推动健康可持续高质量发展 [1] 公司运营现状 - 公司目前生产经营情况正常 [1]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2025-072 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会取消部分议案暨补充通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取消部分议案的相关情况 公司于 2025 年 10 月 14 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举的议案》《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议 案》，10 月 15 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-071）。 2025 年 10 月 23 日，公司董事会收到独立董事候选人余有松先生书面通知， 其因个人身体健康原因无法担任公司独立董事，特向公司董事会提出退出独立董 事候选人提名。 基于上述原因，公司董事会决定取消对余有松先生第十一届董事会独立董事 候选人的提名以及已发布的关于提名余有松先生为独立董事候选人的相关《独立 董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》，同时取消公司 2025 年 第三次临时股东会 6.00 议案《独立董事选举》中选举余有 ...

公司运营与治理 - 公司于2025年10月14日召开第十届第三十六次董事会会议，审议包括董事会换届选举在内的议案 [1] - 公司2025年上半年营业收入中，电力业务占比88.87%，热力业务占比9.9%，其他业务占比1.23% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为155亿元 [1]