关联交易 - 年初预计2025年日常关联交易总额1166280万元[1] - 2025年销售商品关联交易预计调至14400万元，增2400万元[2] - 2025年接受劳务关联交易预计调至56776万元，增47426万元[2] - 2025年日常关联交易预计总额调至1216106万元，增49826万元[2] - 调整后与同一关联人累计关联交易约91852万元，占净资产6.75%[5] 公司数据 - 龙源环保注册资本169789.4737万元，国家能源集团持股95％[6][7] - 2024年末龙源环保总资产867204.69万元，净资产343298.04万元[7] - 2024年末龙源环保主营业务收入620295.35万元，净利润49674.85万元[7] 政策相关 - 脱硫电价上限不高于1.5分/千瓦时，脱硝电价上限不高于1分/千瓦时[10] - 火电企业实施脱硫脱硝特许经营或委托运营符合国家政策[11] 审议情况 - 关联交易已通过2025年第五次独立董事专门会议和董事会审议，待股东会审议[12]

债务融资管理办法 - 公司于2025年10月14日修订《债务融资管理办法》至第三版[1] 债务融资方式 - 债务融资包括信贷融资、债券融资等多种方式[2] 融资比例与预算管理 - 各单位为所属控股企业提供债务融资比例不能超过持股比例[4] - 公司年度债务融资预算纳入全面预算管理体系[6] 预算编制与执行 - 财务部汇总草案编制整体年度债务融资预算报上级审批[7] - 年度预算经批准后分解下达各单位执行[7] 预算调整与核算管理 - 预算内项目可调整，预算外项目需审批[7] - 内部核算单位借款实行“统借统还”管理[9] 债务偿还与责任追究 - 各单位预计无法偿还到期债务需提前十五日报告[10] - 单位无法偿债引发风险将追究负责人及总会计师责任[11]

担保办法修订 - 担保管理办法于2025年10月14日经第十届董事会第三十六次会议批准修订[1] 担保范围与原则 - 不得为自然人和无股权关系企业提供担保，为控股子公司担保原则上比例不超股权比例[5] 决策与管理机构 - 股东会和董事会是担保决策和管理机构，党委会研究讨论是决策前置程序[6][7] 业务管理与审批 - 财务部负责担保业务归口管理，实行年度预算管理，新增预算外担保需重新审批[7][10] - 各单位申请担保应提交被担保企业资料、财务报告等文件[13] - 七种情形须股东会审批，超总资产30%需三分之二以上股东表决权通过[14][15] - 董事会对未达股东会标准的担保事宜决策，需董事特定比例同意[18] - 为关联方担保需非关联董事特定比例同意并提交股东会，关联方需反担保[30] 日常管理与监督 - 财务部和各单位指定专人负责日常管理，建立台账并定期分析[19] - 担保人每季度调查评估被担保人情况，被担保人定期提供报告[19] - 债务主合同修改等须担保人书面同意[20] 信息披露 - 证券与企业管理部按规定披露担保情况，含总额及占净资产比例[22] 反担保与追偿 - 反担保物价值或保证人代偿能力应大于等于担保额，不足时15日内补充[24] - 担保人代履行债务后应追索债权[24] 违规处理 - 违反办法的子公司，公司将追究相关人员责任[26]

财务资助审议 - 四种情形需董事会审议后提交股东会[5][6] - 为他人取得股份资助累计不超股本10%，董事会三分之二以上通过[8] - 董事会审议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[5] - 为关联参股公司资助需非关联董事特定审议并提交股东会[6] 财务资助限制 - 被资助对象资产负债率超70%需审议提交股东会[6] - 十二个月内资助累计超净资产10%需审议提交股东会[6] 财务资助协议 - 提供资助应与被资助对象签署协议[8] 财务资助后续 - 逾期未收回不得追加资助[8] - 约定期限届满后继续资助视同新行为[8] 公告披露 - 披露资助公告需向深交所提交相关文件[11]

会议信息 - 公司2025年第五次独立董事专门会议于10月14日召开，通知10月9日发出[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2025年部分日常关联交易重新预计的议案》[1] - 因关联交易较年初预计额有变化故重新预计，符合公平等原则[1] - 同意将议案提交董事会审议，表决3票同意，0反对0弃权[3]

关联交易数据 - 2025年初预计与国家能源集团日常关联交易总额116.628亿元[2] - 2025年重新预计日常关联交易总额调至121.6106亿元，增4.9826亿元[3] - 调整后连续十二个月累计关联交易约9.1852亿元，占净资产6.75%[5] 业绩情况 - 龙源环保2024年末总资产86.720469亿元，净资产34.329804亿元[7] - 龙源环保2024年主营业务收入62.029535亿元，净利润4.967485亿元[7] 交易决策 - 2025年独董会议通过重新预计部分日常关联交易议案[11] - 保荐人核查认为关联交易决策合规，无异议[12] - 关联交易需董事会审议、股东会批准，不构成重大重组[5]

市场扩张和投资 - 公司同意对全资子公司增资并投资建设汉川四期2×100万千瓦扩建项目[2] 项目投资数据 - 项目原静态总投资706,884万元，动态总投资734,520万元[2] - 主机设备涨价增加投资36,608万元，脱硫脱硝采用特许经营模式减少投资32,212万元，其它事项合计减少投资5123万元[3] - 项目投资概算（不含脱硫脱硝）最终调整为静态投资706,157万元，动态投资726,300万元[3] 项目决策 - 2025年10月14日公司董事会审议通过调整汉川四期项目投资概算议案[3]

独立董事候选人情况 - 沈烈与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 沈烈及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[6] - 沈烈担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8] - 余有松与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[11] - 余有松承诺任职后参加培训并取得证明[12] - 候选人需有注册会计师资格等条件或相关经验[14] - 本人符合多部门规定及任职条件[22] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司一定比例股份[25] - 本人最近三十六个月无相关处罚及谴责[26][27] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[27] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[28]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈烈、余有松为第十一届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意出任[1][9] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[5][13][21] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7][15][23] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8][16][24] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[8][16][24] - 被提名人已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[1][9][17] - 被提名人符合相关法规对独立董事任职资格及独立性要求[1][9][17] - 余有松尚未取得深圳证券交易所认可的培训证明，承诺任职后参加培训并取得证明[10] - 以会计专业人士被提名情况不适用相关职称等要求[13]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月30日15:00[3] - 网络投票时间为10月30日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年10月23日[5] - 会议地点在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室[8] 项目投资 - 国能长源汉川四期2×100万千瓦扩建项目动态投资调整为726,300万元，静态投资调整为706,157万元[12] 董事会换届 - 董事会换届选举以累积投票方式进行，应选非独立董事5名、独立董事3名[13] 投票相关 - 网络投票代码为360966，投票简称长源投票[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[21] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[21] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年10月30日上午9:15，结束时间为下午3:00[23] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23] 提案情况 - 2025年第三次临时股东会提案包括修订议事规则、日常关联交易重新预计、项目投资概算调整等[27] 投票规则 - 总议案及非累积投票在表决结果栏用“√”标明，同一议案只能标一处，未标视为弃权，标多处视为无效[28] - 累积投票中股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，且总数不得超限额[29] - 累积投票符合普通决议通过规定（出席股东所持表决权二分之一以上通过）的候选人当选[29]