公司董事会人事变动 - 公司董事徐芳因个人原因辞任，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2026年2月6日召开董事会临时会议，审议通过补选非独立董事议案，提名虞仕攀为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 虞仕攀的董事任命需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1]

财务基础 - 会计年度为每年1月1日至12月31日[14] - 记账本位币为人民币[15] - 会计核算以权责发生制为记账基础[16] 预算管理 - 公司实行预算管理，财务部门负责组织协调相关工作[18] - 预算编制遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总”原则[20] 资金管理 - 公司可多种方式筹集资金并履行审批备案手续[22] - 公司资金统一管理，年末做下年度资金预算报董事会审批[22] - 子公司严格执行资金预算，做好资金筹集和使用安排[23] - 公司所有资金纳入法定会计账册核算，严禁账外循环和“小金库”[24] - 子公司制定明确资金支付审批权限和程序[24] - 公司资金原则上不得外借，外借需按规定审批并遵循等价有偿原则[25] - 子公司资金未经批准不得投入证券市场或从事委托理财、风险投资活动[25] - 子公司银行账户由财务部门统一管理，不得公款私存、出租或出借账户，应定期清理[26] - 资金收支及时入账，财务人员按月编制银行存款余额调节表和盘点现金[26] 资产审批 - 不超最近一期经审计净资产10%的固定资产购建和处置由董事长审批，超10%但未超50%由董事会审批，超50%由股东会审批[27] - 计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在10%以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议并披露[30] 固定资产管理 - 子公司建立固定资产日常管理制度，按预算购置，定期或不定期盘点清查[27] 投资筹资 - 公司投资分对内和对外投资，重大投资项目实行立项、论证、决策、管理、评价体制[32] - 公司筹资分债务性、权益性和混合筹资，均需按公司治理程序批准后实施[34] 利润分配 - 年度利润分配方案须经董事会、股东会批准，不分配或保留未分配利润也需报股东会批准[37] 电子支付与档案管理 - 企业网银按电子支付程式和许可执行，支付工具等应妥善保管[42] - 公司按《会计法》和《档案法》规定管理会计档案[42] - 子公司建立完善财务会计信息和档案管理制度[42] - 需归档的会计资料包括凭证、账簿、报告等[42] - 公司会计档案一般纸质保存，满足条件的电子资料可仅电子保存并备份[42] - 非财务人员查阅或复制档案需经财务部门负责人批准[43] - 财务会计档案一般不得外借，特殊情况经批准可查阅或复制[43] - 公司其他部门查阅档案在财务部门档案库进行，拿出或带出公司需批准[43] - 查阅或复制档案者严禁在档案上涂画、拆封、抽换[43] 制度相关 - 本制度由董事会制定并负责解释，自审议通过之日起施行[46][47]

内部问责制度 - 山子高科技内部问责制度于2026年2月6日通过审议[2] - 问责对象包括董事、高管等相关人员[3] - 问责范围含违规买卖股票等十一种情形[5][6] 问责种类及责任承担 - 问责种类有责令改正等八种，可单独或合并执行[8][9] - 高管被问责可附带经济处罚，金额董事会定[9] - 故意致损被问责人担全责，过失按比例担责[10][11] 问责处理情形 - 五种情形可从轻、减轻或免予追究[12] - 四种情形应从严或加重处罚[13] - 涉嫌违法违规除内部问责还上报[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名袁渊为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[26] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

候选人提名 - 袁渊被提名为山子高科技第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无禁止任职情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[30][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38] - 任职不符资格及时报告并辞职[38]

董事会会议 - 2026年2月6日召开第九届董事会第十四次临时会议[1] 人员提名 - 提名袁渊先生为第九届董事会独立董事候选人[1] - 袁渊先生将担任第九届董事会战略委员会委员职务[1] 人员信息 - 袁渊先生1983年生[4] - 袁渊先生未持有公司股份[5] - 袁渊先生与持股5%以上股东等无关联关系[5] - 袁渊先生近三年无相关处罚、谴责等不良记录[5] - 袁渊先生无司法立案侦查和被调查情况[5] - 袁渊先生不属于“失信被执行人”[5]

人事变动 - 徐芳因个人原因辞去公司董事等职务，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 会议审议通过补选虞仕攀为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案[2] 人员信息 - 虞仕攀1992年生，有注册会计师、中级会计职称[4] - 虞仕攀曾在吉利百矿、耀能新能源任职[4] - 截至公告披露日，虞仕攀未持有公司股份，无关联关系[4]

人事任命 - 山子高科技聘任王立普为公司副总裁[2] - 王立普分管汽车零部件业务，任期至九届董事会届满[2] 人员信息 - 王立普1976年生，研究生学历[4] - 历任复星集团全球合伙人等职[4] - 截至公告披露日未持股，与大股东无关联，符合任职条件[4]

公司治理 - 2025年6月30日股东大会修订章程取消监事会、监事设置[1] - 修订后章程规定设1名职工代表董事由职工民主选举产生[1] 人事任命 - 2026年2月5日职工代表大会选举虞舒心为职工代表董事[1] - 虞舒心任期至第九届董事会任期届满[1] 人员情况 - 虞舒心历任多公司董、经，现任董办负责人[4] - 虞舒心未持股，无关联关系，无违规违法情况[4]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2 月 26 日 14:30[2] - 网络投票时间为 2 月 26 日 9:15 - 15:00[2][15] - 会议登记时间为 2 月 25 日 9:30 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 会议信息 - 股权登记日为 2026 年 2 月 13 日[2] - 地点在上海浦东新区新金桥路 36 号会议室[3] - 审议提名独立董事、补选非独立董事等议案[4] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票披露[5] - 网络投票代码为“360981”，简称为“山子投票”[13] - 授权委托书有效期至股东会结束[17]