国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山子高科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合 公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规及规范性文件的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备文件公告， 并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 致：山子高科技股份有限公司： 山子高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下称"本 次股东大会"）于 2025 年 6 月 30 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的 ...

山子高科技股份有限公司 关于公司2024年年度股东大会的决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-046 1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间为：2025年6月30日 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。 4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 1、本次股东大会议案均获审议通过。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 公司 2025 年 6 月 9 日召开第九届董事会第九次临时会议，经全体董事同意， 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司董事会已于 ...

大宗交易 - 6月10日机构专用席位通过大宗交易卖出82.04万股，成交金额187.87万元，成交价2.29元/股，与当日收盘价持平，占公司当日竞价交易成交额18.08亿元的0.10% [1] - 买方为中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 [1] - 6月3日机构专用席位以2.13元/股卖出53万股，成交金额112.89万元，两笔交易合计成交135.04万股，累计金额300.76万元 [1] 市场表现 - 6月10日股价上涨0.44%至2.29元/股，盘中振幅5.26%，成交量791.59万手 [1] - 公司总市值228.94亿元，动态市盈率69.10倍 [1] 公司动态 - 截至5月末回购46万股，耗资101万元，回购价格区间2.19-2.24元/股 [2] - 6月9日召开董事会临时会议审议2024年年度股东大会议案 [2] - 5月17日以2460万元出售控股子公司云枫汽车80%股权，称此举为优化主营业务结构 [2] 主营业务 - 主营业务涵盖汽车零部件、物业管理及整车制造，汽车零部件业务贡献超六成营收 [2] - 2025年一季度营业收入10.51亿元，归母净利润8283万元 [2]

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-045 山子高科技股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日 9:15—15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第九次临时会议审议通 过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含 深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一 ...

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-044 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山子高科技股份有限公司 关于第九届董事会第九次临时会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第九次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2025 年 6 月 4 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 二〇二五年六月十日 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 特此公告。 山子高科技 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-043 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 山子高科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 25 日，山子高科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第 二十三次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以 6 亿元-10 亿 元回购公司股份，回购股份的价格为不超过 1.60 元/股（含）。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在指定媒体披露的《回购股份报告书》（2024-050）。 公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于调整回购 股份价格上限的议案》，具体调整包括：将回购股份的价格上限由不超过人民币 1.60 元/ 股调整为不超过人民币 3.35 元/股，除 ...

关于持股 5%以上非第一大股东部分股份因执行司法裁定 完成过户暨股份变动比例超过 1%的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-042 山子高科技股份有限公司 | 信息披露义务人 | 西藏银亿投资管理有限公司、宁波圣洲投资有限公司 | | --- | --- | | | 1、西藏银亿投资管理有限公司 | | | 住所：拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济 | | 住所 | 基地 B 栋 1 单元 10 楼 1001 号 | | | 2、宁波圣洲投资有限公司 | | | 住所：江北区慈城镇慈湖人家 339 号 203 室 | 1．基本情况 1 | 权益变动时间 2025 5 | | 年 月 | 29 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简 | 山子高科 | | | 股票代码 | 000981 | | | 称 | | | | | | | | 变动类 | | | | | | | | 型（可多 减少√ | ...

减速器概念板块表现 - 截至5月30日收盘，减速器概念板块下跌3.18%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的仅有3只，涨幅居前的包括内蒙一机（+1.96%）、渤海汽车（+1.32%）、英搏尔（+0.70%） [1] - 跌幅居前的个股包括精进电动（-11.25%）、东风科技（-9.94%）、光洋股份（-9.90%） [1][4] 资金流动情况 - 减速器概念板块今日主力资金净流出30.19亿元 [2] - 板块内85只个股获主力资金净流出，其中8只净流出超亿元 [2] - 主力资金净流出居前的个股包括山子高科（-4.21亿元）、五洲新春（-1.63亿元）、上海电气（-1.34亿元） [2] - 主力资金净流入居前的个股包括英搏尔（2031.48万元）、内蒙一机（1606.60万元）、渤海汽车（1551.23万元） [2][5] 相关概念板块表现 - 今日涨幅居前的概念板块包括猪肉（+2.39%）、养鸡（+1.94%）、创新药（+1.56%） [2] - 跌幅居前的概念板块包括可控核聚变（-3.47%）、减速器（-3.18%）、EDR概念（-3.01%） [2] 个股详细数据 - 山子高科今日下跌4.91%，换手率8.41%，主力资金净流出4.21亿元 [2] - 五洲新春今日下跌7.02%，换手率6.67%，主力资金净流出1.63亿元 [2] - 上海电气今日下跌2.49%，换手率1.10%，主力资金净流出1.34亿元 [2] - 精进电动今日下跌11.25%，换手率10.59%，主力资金净流出4184.76万元 [4] - 内蒙一机今日上涨1.96%，换手率2.39%，主力资金净流入1606.60万元 [5]

大宗交易概况 - A股共59只个股发生大宗交易 总成交14 75亿元 其中山子高科 航宇微 圆通速递成交额居前 成交额依次为2 16亿元 1 15亿元 1 01亿元 [1] - 成交价方面 共8只股票平价成交 4只股票溢价成交 47只股票折价成交 [1] - 中核钛白 东鹏控股 孚能科技溢价率居前 溢价率依次为9 77% 5 75% 0 46% [1] - 恒拓开源 美迪西 中创股份折价率居前 折价率依次为34 01% 27 51% 22 81% [1] 机构专用席位买入情况 - 机构专用席位买入额排名前五为山子高科(1 87亿元) 航宇微(1 12亿元) 华联股份(6330万元) 德明利(4289 13万元) 科安达(3413 82万元) [2] - 其他买入额较高的公司包括中电港(2749 5万元) 尚太科技(2688 88万元) 四川双马(2387 53万元) 光环新网(1852 31万元) 泰永长征(1774 5万元) [2] 机构专用席位卖出情况 - 机构专用席位卖出额排名前两位为圆通速递(1 01亿元) 宁德时代(5978 55万元) [3]

市场表现 - 上证指数收盘3363.45点涨0.7%成交额4537.41亿元深证成指收盘10127.20点涨1.24%成交额7316.81亿元创业板指收盘2012.55点涨1.37%成交额3366.45亿元科创50指数收盘986.30点涨1.61%成交额178.68亿元沪深两市合计成交11854.22亿元较上一交易日增加1754.72亿元 [1] - 沪深两市4226只个股上涨812只下跌84只平盘25只停牌不含新股118只个股涨停16只跌停 [3] 行业与概念 - 计算机医药生物电子国防军工通信传媒汽车机械设备等行业涨幅靠前数字货币重组蛋白跨境支付CRO财税数字化噪音防治数据要素信创国产软件等概念活跃 [3] - 美容护理银行食品饮料贵金属等行业跌幅居前草甘膦代糖调味品黄金供销社等概念走弱 [3] - 计算机行业主力资金净流入56.1亿元电子行业净流入18.92亿元非银金融净流入9.66亿元汽车净流入5.84亿元国防军工净流入5.12亿元通信净流入3.87亿元 [8] - 机械设备行业主力资金净流出12.29亿元电力设备净流出6.39亿元商贸零售净流出4.63亿元医药生物净流出4.57亿元 [8] 个股动态 - 尚纬股份连续6个涨停板融发核电5连板云内动力通达电气均瑶健康均4连板劲旅环境华森制药江苏新能德邦股份锦泓集团均3连板粤电力A启迪环境等18股2连板 [6] - 云内动力涨停板封单量9910.38万股山子高科6622.88万股ST联合5035.35万股启迪环境4695.54万股ST华西4213.66万股粤电力A4114.62万股合兴股份3365.42万股 [3] - 合兴股份涨停板封单金额6.56亿元云内动力5.51亿元德邦股份2.84亿元ST联合2.5亿元四方精创2.36亿元粤电力A2.17亿元拉卡拉2.07亿元 [4] 资金流向 - 沪深两市主力资金净流入74.33亿元创业板净流入42.65亿元沪深300成份股净流入12.91亿元科创板净流出17.3亿元 [7] - 山子高科主力资金净流入7.11亿元四方精创6.67亿元中超控股6.02亿元立讯精密5.08亿元拉卡拉4.97亿元鸿博股份4.43亿元 [10] - 融发核电主力资金净流出7.64亿元雪人股份5.4亿元比亚迪4.26亿元宁德时代3.93亿元供销大集3.1亿元东土科技2.91亿元 [14] 龙虎榜数据 - 机构席位资金净卖出1.52亿元净买入王子新材4111.36万元四方精创3617.15万元久盛电气3314.85万元广康生化3019.14万元中超控股2755.61万元 [18] - 机构净卖出雄帝科技1.03亿元永安药业4567.52万元尤夫股份4413.11万元神开股份3828.84万元 [18] - 王子新材龙虎榜显示机构专用席位净买入5838.78万元国泰海通证券襄阳檀溪路营业部买入4719.74万元国信证券浙江互联网分公司买入2316.34万元 [20][21]