股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2月26日召开，2月9日公告[4] - 现场会议于2月26日14:30在上海召开，网络投票时间为2月26日[4][5] 投票情况 - 13,614名股东及代理人参与投票，代表股份3,314,579,423股，占比33.1835%[6] - 《提名袁渊为独立董事候选人议案》，同意率99.6620%（中小股东96.5674%）[9] - 《补选非独立董事议案》，同意率99.6239%（中小股东96.1803%）[10][11] 会议合规 - 股东会召集、召开、表决程序合规，结果有效[12]

股权与投票数据 - 公司截至股权登记日有表决权股份总数为9,988,649,088股[5] - 通过现场和网络投票股东13,614人，代表股份3,314,579,423股，占比33.1835%[6] - 通过现场投票股东2人，代表股份1,155,000股，占比0.0116%[6] - 通过网络投票股东13,612人，代表股份3,313,424,423股，占比33.1719%[6] - 通过现场和网络投票中小股东13,613人，代表股份326,378,782股，占比3.2675%[6] 议案审议情况 - 审议提名独立董事议案，同意3,303,376,156股，占出席有效表决权股份99.6620%[7] - 该议案中小股东同意315,175,515股，占中小股东有效表决权股份96.5674%[7] - 审议补选非独立董事议案，同意3,302,112,656股，占出席有效表决权股份99.6239%[8] - 该议案中小股东同意313,912,015股，占中小股东有效表决权股份96.1803%[8] 股东会合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等均合法有效[10]

交易概况 - 2026年2月26日，山子高科发生一笔大宗交易，成交量为39万股，成交额为191.88万元，成交价格为每股4.92元 [1] - 该笔大宗交易成交额占公司当日总成交额的0.07% [1] - 交易成交价4.92元与当日市场收盘价4.92元持平，未出现折价或溢价 [1] 交易细节 - 交易证券代码为000981，证券简称为山子高科 [2] - 买方营业部为国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 [2] - 卖方营业部为机构专用席位 [2]

公司股价与交易表现 - 2月24日，山子高科股价上涨5.4%，报收4.88元/股，成交额达25.36亿元，换手率为5.58%，总市值为487.88亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为山子高科技股份有限公司，位于浙江省杭州市，成立于1998年8月31日，于2000年6月22日上市 [1] - 公司主营业务涉及无级变速器和汽车安全气囊气体发生器的研发、生产和销售，以及房地产开发和销售 [1] - 主营业务收入具体构成为：汽车安全气囊气体发生器占51.89%，汽车动力总成占18.69%，物业管理占14.64%，整车销售占7.23%，其他业务占4.79%，酒店经营占2.46%，房产销售占0.30% [1] 基金持仓情况 - 格林基金旗下格林研究优选混合A（011977）在四季度重仓山子高科，持有21.01万股，占基金净值比例为0.99%，为第六大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅测算，该基金持仓山子高科浮盈约5.25万元 [2] 相关基金表现 - 格林研究优选混合A（011977）成立于2021年8月19日，最新规模为6912.69万元 [2] - 该基金今年以来收益率为4.34%，同类排名4309/8994；近一年收益率为44.89%，同类排名1998/8199；成立以来收益率为31.18% [2] 基金经理信息 - 格林研究优选混合A（011977）的基金经理为郑中华 [3] - 郑中华累计任职时间为6年350天，现任基金资产总规模为12.78亿元，任职期间最佳基金回报为83.19%，最差基金回报为22.59% [3]

担保情况 - 为子公司南京邦奇提供最高2亿元连带责任保证[2] - 2025年新增担保额度100亿元，对南京邦奇新增担保额度5亿元[2] - 担保期限为2026年1月20日至2027年1月19日[5] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保余额90,510.66万元，占最近一期经审计净资产77.44%[6] - 公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额35,844.88万元[6] - 公司及控股公司对联营及合营公司提供担保余额为0元[6] - 公司及控股子公司对外提供担保余额为54,665.78万元[6] 子公司情况 - 间接持有南京邦奇100%股权，其注册资本8546万美元[4] - 截至2024年12月31日，南京邦奇资产总额153,026.14万元等多项业绩数据[4] - 截至2025年9月30日，南京邦奇资产总额148,716.11万元等多项业绩数据[4]

公司业务拓展 - 山子高科通过间接全资持股的方式，在海南新成立了“海南山子驰骏投资有限公司” [1] - 新公司的经营范围广泛，明确包含金属矿石销售和金属材料销售业务 [1] - 新公司的业务范围还涵盖电子产品、机械设备及建筑材料等领域的销售 [1] 公司战略布局 - 公司选择在海南成立新的投资公司，可能意在利用海南的政策或区位优势 [1] - 此次新公司的成立，标志着公司业务范围向金属矿石等上游原材料领域延伸 [1] - 公司通过投资平台进行新业务布局，展现了其多元化发展的战略意图 [1]

公司治理与人事变动 - 公司董事会提名袁渊为第九届董事会独立董事候选人 袁渊拥有清华大学金融学博士后研究经历 并曾担任东吴证券研究所副所长、华福证券投行部总经理等职务 现任中德证券投行董事总经理及新疆大全新能源独立董事 [2] - 董事刘中锡对提名袁渊为独立董事的议案投反对票 反对理由为不同意因增加职工董事而增加独立董事 认为应从现有执行董事中调整 刘中锡具备律师执业资格 曾任职于民生银行、杭州银行等机构 [2] - 公司职工代表大会选举虞舒心为第九届董事会职工代表董事 董事徐芳因个人原因辞去董事及公司一切职务 [3] - 董事会审议通过补选虞仕攀为非独立董事候选人 该提名将提交股东大会审议 [3] 公司经营与财务表现 - 公司预计2025年归母净利润为8.5亿元至11亿元 上年同期为亏损17.33亿元 预计2025年扣非净利润亏损9亿元至12.5亿元 上年同期亏损13.92亿元 [3] - 公司欧洲子公司债务重组已完成 欧洲银团债务全部清偿完毕 以2025年三季度报表为基准模拟 公司负债预计减少2.33亿欧元（折合人民币19.4亿元） 资产负债率降低约18% 财务结构得到优化 [4] 公司背景与业务布局 - 公司于2011年在深交所上市 积极布局新能源汽车及半导体双产业链 致力于打造新能源整车制造、半导体先进封装材料、汽车高端零部件、出行服务等多产业互联互动的高端制造生态圈 [3]

公司人事变动 - 公司董事徐芳女士因个人原因辞去董事等所有职务 [1] - 公司于2026年2月6日召开第九届董事会第十四次临时会议 [1] - 董事会审议通过议案，提名虞仕攀先生为非独立董事候选人，并提交股东会审议 [1]

公司治理动态 - 山子高科于2026年2月5日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举虞舒心女士为公司第九届董事会职工代表董事 [1] - 虞舒心女士的任期自职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理与人事任命 - 公司于2026年2月6日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》[1] - 经公司董事长/总裁提名及第九届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王立普先生为公司副总裁[1] - 王立普先生将分管汽车零部件业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止[1]