山子高科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进山子高科技股份有限公司（以下简称公司）规范 运作,维护公司及公司股东的合法权益,明确股东会的职责、权限,保证 股东会程序及决议的合法性,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以 下简称法律法规）及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,特制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会切 实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不 定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于《公司章程》 所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （ ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 在本人 2024 年度履职期间内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项 均没有提出异议，对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票；同时发表过 3 份独立董 1 山子高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨央平） 本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责， 依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人杨央平，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师，历任浙江花园集团政法处处长助理，浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城 律师事务所杭州分所专职律师，浙江海浩律师事务所专职律师、非诉法务部主任，浙江 文杰律师事务所创始合伙人律师、主任,北京康达 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谈跃生） 本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届董事会独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规 定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依 法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人谈跃生，1958 年生，美国国籍。美国西北大学凯洛格管理学院总裁班的毕业 生，并曾进修于牛津大学、欧洲工商管理学院、斯坦福大学商学院。获得美国明尼苏达 圣托马斯大学 MBA。现任博格华纳全球 CEO 顧問。2024 年 7 月 1 日前任全球副总裁 兼中国区总裁，博格华纳全球战略委员会成员。担任中国区总裁同时曾兼任博格华纳传 动集团副总裁、变速器事业部副总裁、博格华纳中国区董事总经理、博格华纳涡轮增压 及排放系统中国区总经理等。担任博格华纳亚洲有限公司的董事，以及博格华 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈珊） 本人作为山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地 行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人在 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人陈珊，女，1988 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册 会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理,瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理。现任杭州奥牛投资管理有限公司财务总监, 兼任浙江天松医疗器械股份有限公司、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事及本公司独 立董事。 二、2024 年度出席会议情况 2024 年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，认 真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事 ...

山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 2025 年 4 月 29 日 1 山子高科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人叶骥、主管会计工作负责人陆燕及会计机构负责人（会计主 管人员）陆燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第四节 | 公司治理 34 | | 第五节 | 环境和社会责任 54 | | 第六节 | 重要事项 57 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 110 | | 第八节 | 优先股相关情况 117 | | 第九节 | 债券相关情况 117 | | 第十节 | 财务 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见及独立董 事独立性自查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谈跃 生、杨央平、陈珊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事 谈跃生、杨央平、陈珊的任职经历以及签署的相关自查文件《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山子高科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告（谈跃生） 本人谈跃生，于 20 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-036 山子高科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 近日，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到屠赛利女士提 交的书面辞职报告。因个人原因，屠赛利女士提出辞去公司副总裁职务，其辞职报告自 提交董事会之日起生效，辞去副总裁职务后，屠赛利女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，屠赛利女士未持有公司股份。公司对屠赛利女士在任职副总裁 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 山子高科技股份有限公司董事会 二Ｏ二五年四月二十九日 1 ...

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-030 山子高科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第九届董事会第 六次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本 议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第8号-资产减值》、中国证监会《会 计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对 截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的资产减值准备。 公司2024年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资 产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币477,155,421.31元。 具体情况列表如下： ...

山子高科技股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年度，山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利 益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作，现 将公司监事会在 2024 年的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，其中 1 次以现场会议的方式召开， 3 次以通讯表决的方式召开，具体情况如下： 1、第八届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开， 会议审议通过《2023 年度监事会报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度 利润分配预案》《2023 年年度报告全文及其摘要》《2023 年度内部控制自我评 价报告》《关于计提资产减值准备的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》《2024 年第一季度报告》《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 ...

山子高科技股份有限公司 山子高科技股份有限公司 2024 年度董事会报告 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保董事会高效 运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、 稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）2024 年总体情况 2024 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，我国经济呈现出强劲的韧性。2024 年也是公司取得新突破 的一年。一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，不断 深化内部改革，提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部 分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲， 积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技术 企业的全面转型做好了准备。 （二）财务表现 报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36, ...