证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-052 广东炬申物流股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"炬申准东 陆路港项目"已建设完成，达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资 金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币 721.14 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流 动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项无需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-050 公司2023年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 17 日以书面的形式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议 室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹启 用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-053 广东炬申物流股份有限公司 关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第三届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施 募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区炬申国 际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）增资7,000万元人民币用于实施募投项目 "炬申大宗商品物流仓储中心项目"。 本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（ ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东炬申物流 股份有限公司（以下简称"炬申股份"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，就炬 申股份2023年半年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元， 募集资金净额为人民币 ...

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对炬申股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万 元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。 该募集资金 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-049 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日以书 面的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。 会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司2023年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年半年度报告全文及摘要的具体 ...

的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对炬申股份使用部分募集资金对全资子公司增资实施募 投项目事项进行了核查，核查意见如下： 民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,224.20 万股，每股发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元，扣除发行费用人 民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。上述募集资金到位 情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-046 广东炬申物流股份有限公司董事会 2023年8月17日 1 广东炬申物流股份有限公司 关于公司联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营管理需要，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）变更了电 子邮箱。为更好地与广大投资者进行沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作， 现将具体信息公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 电子信箱 | benbu.lei@jushen.co | jsgfzq@jushen.co | 除上述信息变更外，公司办公地址、网址等其他联系方式均保持不变，变更后 的电子邮箱自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会议） [1] - 参与单位有嘉峪投资、圆石投资、百嘉基金等 [1] - 时间为2023年6月27日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书裴爽、证券事务代表陈金梅 [1] 募投项目情况 - 募投项目“炬申准东陆路港”自复工后按计划顺利推进 [1] 期货交割仓库资质情况 - 公司全资子公司广东炬申仓储有限公司拥有上海期货交易所铝、铜等期货指定交割仓库资质以及广州期货交易所工业硅期货指定交割仓库资质 [2] - 资质获得代表交易所对公司多方面认可，有助于提高品牌知名度和增强行业话语权，还能带来经济效益 [2] 公司竞争优势 - 是多元化综合物流服务提供商，业务涵盖物流方案设计等多方面 [2] - 深耕铝产业链，形成“新疆—华南”等长距离专线和华南内部等短距离专线，有物流网络优势 [2] - 在西北、华东、华南及西南等区域设有仓储园区，业务覆盖范围广 [2] - 拥有期货交割仓库资质 [2] 电解铝产量转移影响 - 公司密切关注电解铝企业复产信息及市场动态，已做好相关准备 [2]

| | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员 | 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 | | | 姓名 | | | | 时间 | 2023年5月5日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 董事长兼总经理：雷琦 | | | | 独立董事：李萍 | | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人：关欣欣 | | | | 董事会秘书：裴爽 | | | | 保荐代表人：刘愉婷 1.请问公司目前在生产经营过程中所面临的风险有 | | | | 哪些？如何化解这些风险？ | | | | 答:尊敬的投资者，您好！公司经营中面临的主要风 | | | 投资者关系活动主要 | 险有（1）宏观经济波动的风险（2）客户集中度较高风 | | | 内容介绍 | 险（3）市场竞争的风险（4）资质无法续期 ...