市场扩张和投资 - 公司计划通过海南炬申投资不超5亿元购买驳船等资产[3] - 公司对海南炬申增加注册资本5000万元并完成工商变更[3] - 海南炬申对下属香港公司逐层增资开展驳运项目[3] 投资影响 - 投资符合公司发展规划，不造成重大不利影响[5] - 投资不导致合并报表范围变化，不损害股东利益[5]

公司决策 - 2024年10月29日审议通过注销广州炬申物流有限公司议案[2] - 2024年10月30日披露注销子公司公告[2] 进展情况 - 近日收到准予广州炬申物流有限公司注销登记通知[3] 影响说明 - 注销子公司对业务和盈利无重大影响[3] - 注销不存在损害股东利益情形[3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月20日[6]

公司治理 - 2025年6月16日完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 续聘雷琦为总经理等多名高管[4] 人员变动 - 第三届董事会独立董事杨中硕不再任职[6] - 第三届监事会任期届满，相关监事不再任职[8] 人员关联 - 余思榆、裴爽、梁健菲与大股东无关联且未持股[12][13][14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会6月16日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议在广东省佛山市南海区丹灶镇召开[3] 股东投票 - 36人代表83,630,400股投票，占比66.2137％[3] - 现场2人代表83,578,000股，占比66.1723％[3] - 网络34人代表52,400股，占比0.0415％[4] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》同意83,625,100股，占比99.9937％[5] - 《可转换公司债券持有人会议规则》同意83,626,300股，占比99.9951％[7] 人员选举 - 雷琦、李俊斌、曾勇发当选非独立董事[39][40][41] - 李萍、匡同春、石安琴当选独立董事[42][43][44] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[45] - 公告2025年6月17日由公司董事会发布[47]

董事会选举 - 2025年第二次临时股东会选举产生第四届董事会7名董事[2] - 第四届董事会第一次会议6月16日召开，7名董事全参与表决[2] - 全体董事一致选举雷琦为董事长，任期至本届董事会届满[3] 人员聘任 - 董事会同意续聘雷琦为总经理等多人任职，任期至本届董事会届满[6] - 董事会同意聘任梁健菲为内部审计负责人，任期与董事会一致[7] 组织架构 - 公司决定调整和优化组织架构，架构图见附件[8]

股东会安排 - 2025年5月30日刊登召开第二次临时股东会通知，6月6日刊登补充通知[3] - 2025年6月16日股东会如期召开[5] 参会股东情况 - 36名股东或代理人参会，代表83,630,400股，占比66.2137%[7] - 中小投资者34名，代表52,400股，占比0.0415%[7] 提案情况 - 6月4日控股股东雷琦提交提案，持股51,145,800股，占比39.71%[9] 会议结果 - 本次股东会审议议案合法获得通过[11]

股价与市值 - 截至2025年6月13日收盘，炬申股份报收于16.58元，较上周上涨0.36% [1] - 本周盘中最高价16.91元，最低价16.14元 [1] - 当前总市值21.36亿元，在物流板块市值排名42/45，两市A股市值排名4850/5150 [1] 股本与股东变化 - 截至2025年5月30日股东户数为1.03万户，较3月31日减少2221户，减幅17.79% [2][10] - 户均持股数量由1.03万股增至1.25万股，户均持股市值20.14万元 [2] - 2024年度权益分派方案为每10股转增3股，不送红股，不进行现金分红 [10][12] 业务发展 - 公司在全国设有13家子公司，提供多样化运输方案 [3] - 专注于大宗商品物流和仓储领域，拥有四大期货交易所指定交割仓库资质 [5][7] - 已获批10个期货交割仓库资质，涵盖铝、铜、锌等品种 [5][7] - 2024年仓储业务收入增长主要因积极开拓市场需求 [8][10] - 计划新建造船舶用于开展海外驳运业务 [6][11] 资本运作 - 拟发行可转债总额不超过3.8亿元 [3][9] - 已披露《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 [5] 技术与设备 - AGV叉车主要用于棉纱装卸作业，采用智能导航技术 [5] - 已购置新能源运输设备、GV智能搬运机器人等 [9] 投资者关系 - 2025年持续加强投资者关系建设，举办多场交流活动 [4] - 未来将进一步加强投资关系管理 [4]

公司布局与运营 - 公司在大宗商品生产地与消费地双重布局，在全国各地设有13家子公司，可搭配多样化运输方案，实现高效货物出入库和快速运输连接 [3] 可转债项目 - 公司于2025年4月30日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件，后续按法律法规及时履行信息披露义务 [3] 投资者关系活动 - 2025年公司持续加强投资者关系建设，举办多场投资者交流活动，搭建与投资者有效沟通桥梁，未来将进一步加强投资关系管理 [3] 分红计划 - 2025年4月30日公司披露《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，未来着眼长远战略和可持续发展目标，结合实际情况制定合理利润分配方案 [3] AGV叉车应用 - 公司的AGV叉车目前主要用于棉纱装卸作业，通过预设路径、智能导航技术等在库内完成部分棉纱货物的移动和运输 [3]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括华泰证券研究所、广州私募基金协会等多家机构及个人投资者 [2][3] - 活动时间为2025年6月11日15:00 - 17:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有财务负责人余思榆、董事会秘书裴爽等 [3] 公司核心情况 - 公司专注于大宗商品物流和仓储领域，有丰富业务经验、完善物流路线与仓储网点，拥有国内四大期货（商品）交易所指定交割仓库或场所资质，具备竞争优势 [3] - 获批期货交割仓库（场所）资质体现官方对公司专业能力与服务品质的认可，提升公司在大宗商品领域影响力 [3] 经营模式与服务 - 以大宗商品为核心，通过多式联运、直运、网络货运平台及全国化仓储网络，为客户提供物流与仓储服务，打造物流及仓储解决方案 [3] - 仓储服务品类涵盖铝锭、铝棒等多种品种，满足客户多样化需求 [3][4] 业务规划 - 计划新建造船舶开展海外驳运业务，后续进展将按规定披露 [4] - 目前暂无收并购计划，如有将按规定履行信息披露义务 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计合计转增37,891,110股，转增后总股本增至166,691,110股 [1] - 不送红股且不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度 [1][2] - 分派基数剔除回购专用账户持有的2,496,300股，实际分派基数为126,303,700股 [1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [2] - 转增股份于除权除息日直接记入股东账户，不足1股部分按尾数排序派发 [3] 股份结构变动 - 有限售条件股份转增11,507,805股，占比从29.78%微增至29.92% [3] - 无限售条件股份转增26,383,305股，占比从70.22%略降至70.08% [3] 实施细节 - 转增股份来源为资本公积金，不涉及扣税 [2] - 若总股本变动，将按"分配比例不变"原则调整基数 [2] - 减持价格承诺将根据权益分派实施情况进行相应调整 [4] 财务数据 - 转增后每股收益调整为0.4894元 [4]