适用人员 - 制度适用于全体董事（含独立董事）、高级管理人员[2] 薪酬规定 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[7] - 独立董事津贴按月发放[9] - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴[9] 考核与追回 - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[9] - 财务造假重述报告，追回超额绩效薪酬[9] 调整与审批 - 经营变化可变更条件、调整结构并报批[12] - 薪酬调整参考多因素[12] - 审批后可设专项奖惩[12] 生效时间 - 制度2026年1月1日起生效[14]

担保计划 - 2026年度预计为下属公司担保总额不超150亿元[5] - 为炬申仓储担保预计不超110亿元，占比1462.77%[7] - 为钦州炬申、新疆炬申担保预计不超5亿元，占比66.49%[7] 财务数据 - 炬申仓储2024年末总资产43.85亿元，净利润4.74亿元[10] - 钦州炬申2025年9月总资产29.23亿元，净利润0.60亿元[10] - 新疆炬申2025年9月总资产20.19亿元，净利润0.86亿元[10] - 无锡炬申2025年9月总资产12.98亿元，净利润4.00亿元[10] 担保现状 - 公司实际担保余额约68.28亿元，占比907.98%[13] - 融资性担保余额约1.84亿元，申请资质担保约65.47亿元[13] - 开展业务担保余额约0.97亿元[13] 其他情况 - 2025年12月董事会通过担保议案，需股东会批准[6] - 公司及全资子公司无其他对外担保及逾期涉诉情形[13]

公司章程修订 - 2025年12月12日董事会通过修订《公司章程》并办理工商登记议案[1] - 修订后法定代表人由董事或经理担任[1] - 修订后经营范围增加计算机系统服务等内容[2] 后续安排 - 修订稿同日披露于巨潮资讯网[2] - 事项需提交股东会审议，授权管理层办工商变更[2] 备查文件 - 包含《炬申物流集团股份有限公司章程》[3] - 包含《炬申物流集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》[3]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月30日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年12月23日[6] - 会议地点在广东佛山南海区丹灶镇相关办公楼会议室[8] 提案情况 - 审议三项非累积投票提案，含修订《公司章程》议案[9] - 提案1.00、2.00需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 登记与投票 - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 17:00，有三种登记方式[12] - 网络投票代码"361202"，简称"炬申投票"[26] - 不同系统投票时间及身份认证相关要求[27][28]

会议相关 - 炬申物流第四届董事会第五次会议于2025年12月12日召开[2] - 同意于2025年12月30日15:00在广东佛山召开2025年第四次临时股东会[8] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等3项议案待股东会审议[3][7][9] 担保额度 - 2026年度公司为下属公司担保预计总额不超150亿元[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日接受了国寿安保基金管理有限公司的调研，公司董事会秘书裴爽及证券部工作人员李洲全参与接待并回答问题 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于物流仓储业，占比为100.0% [1]

项目船舶配置 - 几内亚驳运项目拟主要配备甲板驳船、拖轮、油驳、浮吊船及维修艇等 [2] 项目经济效益 - 几内亚驳运项目满产年度（T+5年）的平均毛利率为39.40% [2] 合作协议期限 - 公司与客户的几内亚铝土矿转运协议合作期限为5+（5）年 [3] - 协议试运营期为90天，结束后下一个日历日正式开始首个5年运营期 [3] - 第二个5年运营期由客户在第一个5年运营期结束前180天决定是否续约 [3] - 项目运营开始时间以合同约定时间与采矿证下发时间中较晚者为准 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日接受了国信证券股份有限公司等投资者的调研，公司董事会秘书裴爽等人参与接待并回答问题 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于物流仓储业，占比为100.0% [2] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为26亿元 [3]

公司战略与发展规划 - 公司未来规划通过物流业务和仓储业务双轮驱动，拓展国际货运、期货交割、保税仓储等服务，致力于发展成为世界一流的大宗商品物流服务商 [3] - 公司出海目的是响应国家“一带一路”政策，践行“走出去”发展战略以提升国际竞争力，并为客户在几内亚的矿业开发提供配套物流解决方案 [3] - 公司将推进信息化及数字化建设，完善业务管理平台以优化流程并提升服务效率 [3] 财务与业务表现 - 2025上半年，公司运输服务的毛利率约为5.26% [3] - 2025上半年，公司仓储综合服务的毛利率约为57.86% [3] 投资者关系活动信息 - 本次投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 活动参与方包括国信证券、招商银行及多位个人投资者 [2] - 活动时间为2025年12月05日 10:30-12:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书裴爽及证券部工作人员 [2] - 本次活动记录表编号为2025-021 [1]

担保事项 - 公司新增为炬申几内亚提供不超2亿元担保[3] - 担保最高累计责任限额不超1373.5万美元（约9718.75万元）[7] 被担保公司情况 - 炬申几内亚2024年9月3日成立，注册资本1000万几内亚法郎，公司间接持股100%[6] - 本次被担保对象最近一期资产负债率超70%[3] 公司担保余额 - 公司实际担保余额约68.28亿元，占最近一期经审计净资产的907.98%[8] - 为下属公司各类担保有不同余额[8]