4、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-025 炬申物流集团股份有限公司 关于调整 2025 年度对下属公司担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%； 2、被担保对象江西炬申仓储有限公司资产负债率超过70%； 3、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 2025年4月16日，公司第三届董事会第二十九次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本次调整担保 事项尚需股东会批准。具体情况如下： 一、担保情况概述 2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于2025年度对 全资子公司担保额度预计的议案》，2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司 2025年度预计为合并 ...

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-024 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券 交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，炬申物流集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年12月31日募 集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为 炬申物流集团股份有限公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股 ...

关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-027 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第三届 董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际经营 需求，公司拟变更经营范围，增加"货物进出口"经营项目。 根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体 情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：许可项目：道路货物运 | 经营范围：许可项目：货物进出口； | | | 输（不含危险货物）。（依法须经 | 道路货物运输（不含危险货物）。 | | | 批准的项目，经相关部门批 ...

炬申物流集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定 和要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范 运作，对公司生产经营活动、财务状况、募集资金使用、内控实施等事项进行有效 的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。现将 2024年度的工作情况报告如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2024年2月3日 | 1、关于2024年度对全资子 | 通过 | | | 第十六次会议 | | 公司担保额度预计的议案 | | | 2 | | 2024年4月17日 | 1、关于公司2023年年度报 | 通过 通过 | | | | | 告全文及摘要的议案 | | | | | | 2、关于《2023年度监事会 | 通过 | | | | | 工作报告》的议案 | | | | 第三届监事会 | | 3、 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-031 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式。 炬申物流集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

股东会时间 - 2025年5月9日14:50召开现场会议[1] - 2025年5月9日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月30日下午15:00[3] 股东会地点 - 广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室[3][7] 审议事项 - 审议《2024年年度报告》等12项议案[4] - 提案5.00等属于特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] 登记信息 - 2025年5月6日9:00 - 17:00为登记时间[6] - 现场、信函或传真方式登记[6] - 参会股东登记表2025年5月6日17:00前送达[18] 投票信息 - 可通过深交所交易或互联网系统投票[8] - 网络投票代码为"361202"，简称为"炬申投票"[20] - 深交所交易系统投票分三段时间[21] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[22] 会议议案 - 增加经营范围、修订《公司章程》等[16]

炬申物流集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关 规定的要求，公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》进行详细、认真的 审阅，对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了全面的审核，现发表如下意见： 公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期内， 未发现内部控制重大缺陷，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了 较好的风险防范和控制作用。我们认为公司《2024年度内部控制自我评价报告》全 面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 炬申物流集团股份有限公司监事会 2025年4月18日 - 1 - ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-021 炬申物流集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 16 日以现场 方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹 启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体 ...

一、董事会会议召开情况 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于2025年4月6日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名， 实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生，董事曾勇发先生，独立董事李萍女 士、匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-020 炬申物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2024 年年度报告全文及摘要的具体内容详见同日于《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》或巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-023 炬申物流集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司净利 润 58,308,986.28 元，提取法定盈余公积金 5,830,898.63 元，加上年初未分配利润 95,903,856.11 元，并扣除公司 2023 年度现金分红 37,891,110 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 110,490,833.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 2 ...