权益分派 - 2024年度权益分派股份基数126,303,700股[3] - 每10股转增3股，预计转增37,891,110股[3] - 转增后股本总额增至166,691,110股[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[7] 股份情况 - 有限售条件股份转增后数量49,867,155股，占比29.92%[11] - 无限售条件股份转增后数量116,823,955股，占比70.08%[11] 收益情况 - 转股后2024年年度每股净收益0.4894元[12] 方案审议 - 权益分派方案获2025年5月9日股东会审议通过[4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年6月9日15:00 - 17:00 [3] - 活动地点在公司会议室 [3] - 参与单位包括中国银河证券研究院等多家机构及个人投资者 [2] - 上市公司接待人员有财务负责人余思榆等 [3] 业务相关 - 公司已获批铝、铜等10个期货交割仓库（场所）资质 [3] - 2024年仓储业务收入增长因抓住市场需求，积极开拓仓储及相关业务 [3] 融资相关 - 公司拟发行可转债总额不超过人民币38,000万元（含本数），详情见《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 [3] 设备相关 - 公司正推动节能减排和循环经济，已购置部分新能源运输和装卸设备、AGV智能搬运机器人等 [3] 船舶相关 - 公司前期签订船舶建造合同，后续进展将按规定及时披露 [3]

公司动态 - 炬申股份全资子公司广东炬申仓储有限公司成功申请成为上海期货交易所铸造铝合金期货首批交割仓库 核定库容为2万吨 [2] - 按每吨20,000元计算 预计担保额度为4亿元 [2] - 截至2025年6月5日 公司为全资子公司提供的担保实际余额约为人民币58.26亿元 占最近一期经审计净资产的774.73% [2] - 炬申仓储将采取购买商业保险等措施防范业务运作中的货物灭失与损毁风险 [2] 公司基本信息 - 炬申股份成立于2011年11月10日 注册资本12880万人民币 法定代表人雷琦 注册地址为佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号 [2] - 主营业务为物流业务和仓储业务 [2] - 公司董事长为雷琦 董秘为裴爽 员工人数为780人 实际控制人为雷琦 [2] - 公司参股公司15家 包括新疆炬申陆港联运有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司等 [2] 财务业绩 - 2022年至2024年营业收入分别为10.85亿元、9.94亿元和10.40亿元 同比分别增长45.27%、-8.34%和4.59% [3] - 2022年至2024年归母净利润分别为3942.66万元、6218.72万元和8157.11万元 归母净利润同比增长分别为-15.43%、54.32%和31.17% [3] - 2022年至2024年公司资产负债率分别为44.84%、42.59%和48.08% [3] 风险信息 - 公司自身天眼风险90条 周边天眼风险24条 历史天眼风险12条 预警提醒天眼风险117条 [4]

近日，根据上海期货交易所官网相关公告：同意炬申仓储成为铸造铝合金期货 首批交割仓库，拟核定库容2万吨。 以20,000元/吨计算（此价格为上海有色金属网站公布的2025年6月5日SMM铝合 金ADC12当日均价），预计担保额度为4亿元。 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）前期向上海期货交易所申请铸造铝 合金期货的交割仓库资质，申请库容为2万吨，存放期货商品的地点为广东省佛山市 南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号，公司前期为该事项出具了担保函。 二、担保进展情况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-060 炬申物流集团股份有限公司 三、担保函主要内容 担保函具体内容详见公司于2025年5月14日披露的相关公告。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 物存储保管期间账实一致。系统操作实行"双岗操作、交叉审核"，落实岗位操作 责任并加强绩效考核监督，防范公司业务管理信息系统和标 ...

股东会临时提案 - 炬申物流集团股份有限公司控股股东雷琦于2025年6月4日提出临时提案，要求增加《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》至2025年第二次临时股东会议程 [1] - 提案内容涉及公司章程修订及工商登记变更，具体细节需参考公司2025年6月6日披露的公告 [1] - 董事会审查确认提案符合《公司法》及公司章程规定，同意提交股东会审议 [2] 股东会基本信息 - 会议将于2025年6月16日15:00召开，采用现场与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月9日，登记在册股东均有权参会 [3] 审议事项 - 主要议案包括修订公司章程、变更注册资本及董事会换届选举等 [5] - 提案1.00-3.00、5.00、6.00已获第三届董事会第三十二次会议通过 [5] - 提案4.00为新增临时提案，涉及注册资本变更及章程修订 [5] - 部分提案需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 投票机制 - 采用累积投票制选举董事，应选非独立董事4人、独立董事3人 [6] - 股东选举票数按持股数量乘以应选人数计算，可自由分配但不得超额 [6] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案审核无异议方可表决 [6] 参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证等材料 [7] - 自然人股东需持身份证及持股凭证办理登记 [7] - 支持信函或传真方式登记，截止时间为会议召开前 [7][8] 联系方式 - 会议联系人：赵泽宇，联系电话0757-85130222 [8] - 公司地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 [8]

炬申物流集团股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-059 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于 2025年6月16日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第 二次临时股东会的通知》。 为提高会议效率，减少会议召开成本，2025年6月4日，公司控股股东雷琦以书 面形式向董事会提交了《关于提请增加炬申物流集团股份有限公司2025年第二次临 时股东会临时提案的函》，提议将《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商登记的议案》作为临时提案，提交公司2025年第二次临时股东会审议。议案具体 内容详见公司2025年6月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http:// ...

公司信息 - 公司名称为炬申物流集团股份有限公司[5] - 注册资本为壹亿贰仟捌佰捌拾万元整[5] - 成立日期为2011年11月10日[5] 经营范围变更 - 2025年相关会议审议通过增加经营范围等议案[2] - 变更后一般项目增加货物进出口等[3] - 近日完成工商变更取得新营业执照[5]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司海南炬申与某船舶工程公司签订7800万元《船舶建造合同》[2][3] - 合同标的为2艘甲板驳船船舶[3] 其他 - 合同履行有无法履行或终止风险[5] - 交易对手与公司无关联关系，非关联交易[2] - 此事项无需提交公司董事会、股东会审议[2]