会议召开 - 独立董事专门定期会议原则上每年召开一次[9] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日发通知[9] - 快捷通知2日内无异议视为收到[10] 会议要求 - 需半数以上独立董事出席方可举行[12] - 决议需全体独立董事过半数同意有效[12] 会议职责 - 特定事项经讨论并过半数同意后提交董事会[6][7] - 行使特别职权需会议且全体董事过半数同意[7] 会议组织 - 设一名主任委员，由过半数独立董事推举[4] 其他 - 会议记录保存期为十年[13] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[16]

第一章 总则 第一条 为湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《湖南华菱线缆股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 湖南华菱线缆股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，并确保本制 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第一节 | | 股东 - | 5 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | - 8 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 12 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | - 14 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 15 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | - 18 | - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 | - | | 第一节 | | 董事 - ...

内部审计管理制度 湖南华菱线缆股份有限公司 （三）监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效； （四）监督公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生的漏洞； 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，明确审计部和审计人员的职责，发挥内部审计在强化 内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实 现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部 门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》并结合《湖南华菱线缆 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即对公司、 公司各职能单位、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。 通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效性及其他相关资料，来促 进目标的实现。 本制度所称"审计人员"，是指在公司从事审计工作的人员，包括审计部专职审计人员 以 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构建设，规范独立董事行为，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 ...

华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《湖南华菱线 缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会的办事机构，处理董事会日 常事务。 董事会秘书兼任董事会办事机构负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开2次会议。 第五 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为， 维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法 规和《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。在股东会上拟 选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的 选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立非职工董事。本实施 细则中所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 743,120,924.70 | 674,981,728.14 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 4,369,150.00 | | | 应收票据 | 291,441,739.56 | 507,712,516.52 | | 应收账款 | 1,737,856,578.64 | 1,208,970,143.93 | | 应收款项融资 | 61,795,683.86 | 84,745,243.09 ...

提名人湖南华菱线缆股份有限公司董事会现就提名 戴晓凤 为 湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任湖南华菱线缆股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-055 湖南华菱线缆股份有限公司 关于修订《公司章程》暨不设监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>暨不设监事会的议案》，此议案尚需提交公司股东大会 审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过， 现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》暨不设监事会的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行 修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为进一步提 升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位， 《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转 ...