湖南华菱线缆股份有限公司 独立董事 2025 年第三次专门会议会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《湖南华菱线缆股份有限 公司独立董事专门制度》、《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事专 门会议制度》等有关规定，湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 16 日以现场方式召开独立董事 2025 年第三次 专门会议会议，本次应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独 立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司独立董事戴晓凤女士担任本 次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。 经审核，本次会议同意相关议案并形成决议如下： 一、审议并通过《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 上市公司拟通过发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安 徽三竹智能科技股份有限公司（以下简称"三竹科技"或"标的公司"） 35.00%股份，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限 合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-092 （1）公司于 2025 年 9 月 22 日召开第六届董事会第一次会议， 审议通过了《关于拟收购安徽三竹智能科技股份有限公司控制权暨签 署交易意向性协议的议案》，具体详见《关于拟收购安徽三竹智能科 技股份有限公司控制权暨签署交易意向性协议的公告》（公告编号： 2025-066）。 （2）董事会已于第六届董事会第五次会议全票审议通过《关于 公司支付现金购买资产并签署附条件生效协议的议案》使用的资金为 公司自有资金 9,163 万元收购三竹科技 35%股权，不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 况，对外投资额度在董事会权限范围之内，该议案无须提交股东会审 议。 （2）董事会已于第六届董事会第五次会议全票审议通过《关于 公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》，公司通过发行定向可转债收购三竹科技 35%股权，交易对 价 9,163 万元，公司拟向华菱津杉发行股份募集配套资金 4,000 万元， 构成关联交易。该议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上市公司 与本次交易相关各方均采取了严格的保密措施限定相关敏感信息的 知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向吴根红、江源发行可转换公司债券购买其持有的安徽三竹智能科 技股份有限公司（以下简称"三竹科技"或"标的公司"）35.00%股 权，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、上市公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定， 向深圳证券交易所履行了相应信息披 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易的公告 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其持有的安徽三竹智能科技股份有限 公司（以下简称"三竹科技"、"标的公司"）的 35%股权，并拟向 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 16 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议 通过了《<湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与 本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相 关公告。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 鉴于公司工作计划安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本 次交易有关事项。公司提请董事会授权公司董事长根据工作进度择机 确定公司临时股东会具体召开时间，并由公司董 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-093 湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议于 2025 年 12 月 16 日以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事。 本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了董事 会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司支付现金购买资产并签署附条件生效协 议的议案》 公司以支付现金方式购买安徽三竹智能科技股份有限公司35%股 权，并签署《关于安徽三竹智能科技股份有限公司的现金收购协议》 及相关控制权安排协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，有利于进一步完善公司产业 ...

华菱线缆公告，公司与吴根红、江源签署了《湖南华菱线缆股份有限公司与吴根红、江源关于安徽三竹 智能科技股份有限公司的现金收购协议》和《湖南华菱线缆股份有限公司与吴根红、江源关于安徽三竹 智能科技股份有限公司的发行可转换公司债券购买资产协议》，以现金收购、发行可转换公司债方式交 易对手方持有的安徽三竹智能科技股份有限公司70%的股权，转让价格共计人民币1.83亿元，交易完成 后，公司将持有三竹科技70%的股权。 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-096 湖南华菱线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司除今日披露的《湖南华菱线缆股份有限 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票（证券简称：华菱线缆，证券代码：001208）价格于 2025 年 12 月 15 日、2025 年 12 月 16 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将 有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的 应 ...

2025 年 12 月 16 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议了 《关于＜湖南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等本 次交易的相关议案，本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产 重组》规定，如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异 常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会立案调查或者 被司法机关立案侦查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交 易方案尚需经有权国有资产监督管理机构正式批准、公司股东会审议 批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以 注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终 获得批准的时间存在不确定性。本次交易仍存较大不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-091 湖南华菱线缆股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线 ...

（草案） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券购买资产 | 吴根红、江源 | | 募集配套资金 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 声明 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 湖南华菱线缆股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向深交所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和证券登记结算机 构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深 ...

（草案）摘要 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行可转换公司债券购买资产 | 吴根红、江源 | | 募集配套资金 | 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 上市地点：深圳证券交易所 湖南华菱线缆股份有限公司 发行可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 二〇二五年十二月 声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上市公司董事会，由董事会代其向深交所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和证券登记结算机 构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并 ...