证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-038 湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《湖南华菱线缆股份有限公 司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 现将股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"会议"） 2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 ...

九、监票人宣布表决结果； 一、主持人介绍到会股东及来宾； 二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况； 三、主持人宣读本次股东大会表决办法； 四、主持人宣布监票人、计票人名单； 五、报告人宣读议案，与会股东进行审议； 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 21 日 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | 1 | 2024 年年度报告全文及其摘要 | | 2 | 公司 2024 年度董事会工作报告 | | 3 | 公司 2024 年度监事会工作报告 | | 4 | 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 | | 5 | 公司 2024 年度利润分配预案 | | 6 | 关于公司 2025 年融资计划的议案 | | 7 | 关于公司开展应收账款保理业务的议案 | | 8 | 关于公司拟开展资产证券化项目的议案 | | 9 | 关于公司 2025 年投资计划的议案 | | 10 | 关于公司 2025 年期货套期保值业务预计的议案 | | 11 | 关于公司 2025 年度日常关联 ...

业绩预告 - 2025年一季度归母净利润预计3000万元至3500万元 同比增长45%至70% [1] - 扣非后净利润预计2700万元至3000万元 同比增长90%至120% [1] - 2024年全年营业收入41.58亿元 同比增长19.82% [1] - 2024年归母净利润1.09亿元 同比增长26.07% [1] 业务发展 - 业绩增长主要源于航空航天及融合装备、特种工程机械等领域业务提升 [1] - 公司计划深化航空航天及融合装备等领域业务发展 [1] - 公司60余年来参与长征系列运载火箭电缆研制与生产 服务发射任务300余次 [1] - 3月26日为长征三号乙运载火箭配套的特种电缆成功保障天链二号04星发射 [1] 市场拓展 - 2025年二季度初中标合同金额共计4.23亿元 占2024年营收10.18% [2] - 电力领域中标南方电网项目 金额分别为1.20亿元和1.30亿元 [2] - 轨道交通领域中标重庆轨道交通24号线项目 金额分别为5897.10万元和1.14亿元 [2]

业绩表现 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润预增长45%-70%，扣除非经常性损益后的净利润预增长90%-120%，具体情况2025年4月28日在巨潮资讯网披露 [1] 业务领域 - 地处制造业高地，在航空航天及融合装备、工程机械等领域有大量客户集群，具备深海、工业及人形机器人线缆研发制造能力并跟进产品迭代 [1] - 拟收购星鑫航天控制权，深化高端材料尤其是航空航天、FPC耐高温材料布局，与星鑫航天在客户资源、营销渠道等方面有协同效应，有望延伸上游材料领域产业链 [2] 盈利驱动因素 - 航空航天及融合装备领域线缆需求因国际形势变化增长明显 [2] - 冶金矿山领域对复杂工矿环境特种线缆需求因安全要求提升加大 [2] - 战略新兴领域如机器人控制缆、高性能数据传输线等市场空间广阔 [2] - 并购重组作为持续战略，助推高端线缆集成及智能复合传输一流领军企业建设，有望提升盈利水平 [2] 公司规划与业务情况 - “十四五”规划对营收规模、利润总额及市值管理等设定目标并推进 [3] - 目前在手订单充足，客户结构以大型央国企为主 [3] - 今年新设国际业务室并取得进出口业务资质，与湖南国际贸易集团有限公司签署战略合作协议，关注澳大利亚及一带一路国家或地区业务机会，暂未涉及对美业务 [3][4] 研发成果 - 开发一系列自主可控产品填补国内空白，如70Mpa水密电缆、宇航高温扁平电缆、大截面航空用铝合金导线国产化研发与鉴定等 [4] - 开发应用于复杂环境的高附加值产品，如澳标电缆、卷筒电缆、薄层采煤机扁电缆等 [4] - 加快博士后科研工作站建设，推进航空航天用特种线缆、机器人用控制缆、上游特殊导体及高分子材料等领域产业链衔接 [4] 股价相关 - 对未来发展充满信心，回购、增持计划及实施情况关注巨潮资讯网公告 [4]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议，时间是2025年4月9日10:00 - 11:00，地点在腾讯会议 [2] - 参与单位包括国泰海通证券、华鑫证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、财务总监兼董事会秘书李牡丹，证券事务代表凌冰洁，投资者关系管理曹雅颂 [2] 公司可持续发展动力及增长态势 - 优秀文化传承，采用“国有企业体制、现代企业治理、民营企业机制”运作模式，夯实经营基础 [2] - 稳定客户基群，约80%以上客户为大型央国企或上市公司，具备持续盈利能力 [2] - 专业技术研发能力，在特种电缆领域尤其是航空航天及融合装备线缆领域有74年技术沉淀并持续创新 [2][3] - 坚定战略目标，强化传统优势板块稳基量，锚定战略新兴产业扩增量 [3] 机器人领域业务 - 地处制造业高地，在航空航天及融合装备、工程机械等领域有大量客户集群 [3] - 具备深海机器人、工业机器人及人形机器人线缆研发制造能力并跟进产品迭代 [3] 营收情况 - 2024年冶金矿山、轨交石化领域营收增幅明显 [4] - 2025年一季度航天航空及融合装备、工程装备领域发展势头较好 [4] 2025年一季度业绩 - 业绩增长因航空航天及融合装备、特种工程机械等领域业务提升幅度大，净利润增长明显 [5] 产品毛利率 - 定制化产品毛利率一般高于通用产品，如国产替代进口产品、独家供应产品等 [6] 军工领域产品价格 - 已批产或集采产品价格趋于稳定，贡献良好利润 [7][8] - 新研发产品或单一来源采购产品附加值高，价格水平较好，公司持续加大研发投入 [8] 拟收购公司情况 - 拟收购星鑫航天，其主要业务为耐高温防热材料、氮化硅陶瓷制品等，为航天工程提供配套产品 [8] 在手订单情况 - 在手订单充足，较上年同期增长幅度大，已启动4个项目投资建设扩产能 [8] - 纯理论生产周期约为7至15天，需根据多种因素调节 [8]

业绩预告 - 公司预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润3000万元至3500万元，同比增长45%至70% [1] - 预计实现扣除非经常性损益后的净利润2700万元至3000万元，同比增长90%至120% [1] - 一季度航空航天、融合装备、特种工程机械等细分领域业务景气度较高，毛利率提升明显 [1] 业务进展 - 公司在机器人线缆研发制造方面具备先发优势，轻型机器人线缆耐扭转性能良好，弯曲寿命2000万次以上 [1] - 已与多家公司进行商务接洽、送样试样或小批量供货 [1] - 产品作为长征三号乙运载火箭发射系统的"神经枢纽"，成功保障天链二号04星发射任务 [2] 行业地位 - 公司深度参与长征系列运载火箭电缆研制生产60余年，累计服务长征系列火箭发射任务300余次 [2] - 在航空航天等领域形成系列化产品和配套服务，可成为全球航空航天产业合格备选供方 [2] - 客户企业对自主可控要求高，公司组织技术团队进行贴身服务，完成产品验证和交付工作 [2]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年3月31日[2] - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[3] - 本次业绩预告具体财务数据将在2025年第一季度报告中详细披露[5] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3000万元 - 3500万元，比上年同期增长45% - 70%，上年同期盈利2067.68万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2700万元 - 3000万元，比上年同期增长90% - 120%，上年同期盈利1388.39万元[2] - 基本每股收益预计盈利0.05元/股 - 0.07元/股，上年同期盈利0.04元/股[2] 各条业务线数据关键指标变化及发展规划 - 公司在航空航天及融合装备、特种工程机械等领域业务发展较上年同期提升幅度大，净利润增长明显[4] - 公司将深化航空航天及融合装备等领域业务发展[4]

业务扩张与中标项目 - 公司在电力和轨道交通领域中标合同金额共计约4.23亿元，占2024年经审计营业收入的10.18%[1][2] - 电力领域中标南方电网公司2024年配网材料第二批框架招标项目，包括10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）及低压电缆两个子项目，中标金额分别为1.2亿元、1.3亿元[2] - 轨道交通领域中标中国水利水电第四工程局有限公司华中公司重庆轨道交通24号线项目，分为耐火电缆采购、阻燃电线电缆两大部分，合同金额分别为5897.1万元、1.14亿元[2] 业务增长与市场拓展 - 2024年电力电缆业务实现营收15.79亿元，同比增长26.47%；特种电缆业务实现营收21.36亿元，同比增长18.44%[1][2] - 特种电缆占营收比重连续两年超过50%，2023年和2024年营收占比分别为51.96%、51.37%[1][2] - 电力新能源领域在国网总部10千伏中压电缆品类取得突破，南网累计中标2.9亿元[3] - 轨道交通领域新中标深圳地铁6、7、12号线、深汕铁路、中铁广州局集团技改工程及长沙段配电改造工程共计1.66亿元，并入围中铁广州局27.5kV电缆、中铁武汉电气化局短名单[3] 财务表现 - 2024年营收首次突破40亿元大关，达41.58亿元，同比增长19.82%；净利润1.09亿元，同比增长26.07%[4] - 研发费用达1.34亿元，同比增长17.03%[5] - 近五年研发费用累计达4.79亿元，呈现逐年增长趋势（2020年0.52亿元、2021年0.8亿元、2022年0.98亿元、2023年1.15亿元、2024年1.34亿元）[5] 研发与创新 - 完成深海机器人用柔性脐带缆的国产化试用，航空用铝合金导线国产化鉴定，以及35kV风力发电用耐扭转电缆6套产品交付[5] - 截至2024年底，拥有已授权的有效专利共345项（其中发明专利54项），承担国家、省、市科技项目50余项[5] - 2024年围绕国、省重大战略需求，产学研用一体化协同创新，解决军工、特缆领域多项关键核心技术难题，全年立项达46个[5] 战略布局 - 拟以现金方式收购湖南星鑫航天新材料股份有限公司控制权，以完善上下游产业链布局，深化航空航天等领域业务发展，加速高端线缆及新材料领域的产业整合[6]

中标概况 - 公司在电力领域和轨道交通领域中标合同金额共计约42,33857万元，占2024年经审计营业收入的1018% [1] - 电力领域中标南方电网公司2024年配网材料第二批框架招标项目，包括10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）12,01019万元和低压电缆13,00001万元 [1] - 轨道交通领域中标中国水利水电第四工程局有限公司华中公司重庆轨道交通24号线项目，包括耐火电缆5,89710万元和阻燃电线电缆11,43126万元 [2] 公司行业地位 - 公司是国内领先的特种专用电缆生产企业，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位 [3] - 公司为航空航天及融合装备、数据通信、机器人、轨道交通、冶金矿山、电力新能源、工程装备等领域提供专业化、高品质的特种电缆产品 [3] 项目影响 - 近期在电力领域和轨道交通领域的中标体现了市场对公司产品品质和服务的认可 [3] - 中标合同的履行将增强公司在上述领域的影响力和核心竞争力，并对未来经营业绩产生积极影响 [3] - 公司将按照合同要求组织生产和交付工作 [3]

业绩总结 - 公司近期在电力和轨交领域中标约42338.57万元，占2024年营收10.18%[1] 未来展望 - 中标对未来业绩有积极影响，但有履约风险[3][4] 市场扩张 - 获南方电网、水电四局华中公司多项合同[1]