公司治理 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会，独立董事均参加[2] - 2024年独立董事召开3次专门会议审查相关事项[6] - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[9] 财务决策 - 以2023年末总股本派发现金红利26,721,200元（含税）[13] - 2024年审议通过多项关联交易、续聘审计等议案[11][12][14] 股票相关 - 2024年延长向特定对象发行A股股票决议有效期12个月[15] 资金使用 - 2024年审议通过用闲置募集资金补充流动资金议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职建言[17]

市值管理制度 - 公司制订市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益最大化[4] - 原则包括系统性、科学性、合规性和常态性[4][5] 职责分工 - 董事会制定投资价值长期目标，考虑投资者利益[7] - 董事长督促执行决议，完善相关制度[8] - 董事和高管参与工作，可实施股份增持计划[8][9] - 董事会秘书做好投资者关系管理等工作[8][9] - 证券部负责市值监测、评估与维护，各部门配合[9] 实施措施 - 通过并购重组、股权激励等反映发展质量[11] - 监测市值等指标，设定预警阈值，股价下跌时采取措施[14] - 加强与投资者沟通传递公司价值[15] - 符合条件时制定、披露并实施股份回购计划[15] - 推动控股股东等实施股份增持计划提振信心[15] 股价下跌情形 - 连续20个交易日收盘价格跌幅累计达20%[15] - 收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[15] 制度说明 - 未尽事宜或与后续规定不一致以法律法规为准[17] - 由公司董事会负责解释和修订[17] - 自董事会审议通过之日起生效实施[17]

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，理顺"三重一大"事项决策流程，促进公司董事 会和董事长、经理层有效行权履职，提高决策效率，有效控制风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定 本办法。原《湖南华菱线缆股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》废止。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内将公司章 程所赋予其职权中的部分事项决定权授予董事长或经理层行使。董事长或经理层 依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国资监管机构对公司"三重一大" 管理制度的要求。 第三条 董事会授权遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应符合公司管控和公司治理的需要，优先考虑 风险防范目标的要求，从严控制。 （二）范围限定原则。董事会授权严格限定在《公司章程》规定和股东大 会对董事会的授权范围内，不得超越董事会授权。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；熟悉本行业的生产经营业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民 ...

公司基本信息 - 公司于2021年5月28日获批发行13360.60万股普通股，6月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为534424000元，股份总数为534424000股，均为普通股[7][14] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 与其他公司合并、股东异议情形收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 奖励职工等情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25] 股东大会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 审议单项投资金额超5000万元或超最近一期经审计净资产5%的固定资产投资[29] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保等多种担保事项[31] - 审议公司与关联方交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[32] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易事项[34][35] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[35][40] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] 股东大会投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00等[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等不能担任公司董事[62] - 董事任期三年，可连选连任[63] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事会设9名董事，其中独立董事3人，设董事长1人[68] 董事会权限与会议规则 - 决定公司单项投资金额在1000万元（含）至5000万元（含）且占公司最近一期经审计净资产5%以下（含）的固定资产投资[69] - 审议交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种交易事项[71] - 每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[73] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[73] 总经理与监事会 - 设总经理1名，副总经理数名，总经理每届任期三年[77][78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[82] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送季度财务会计报告[91] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91][92] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[96] 其他规定 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[113][114] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[123] - 本章程自2025年3月27日生效[125]

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会印章刻 制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所称"印章"，均指董事会印章。 第二章 印章的刻制与保管 第三条 印章的刻制由证券部提出刻章申请，证券部负责人、董事会秘书审 核。由证券部具体负责印章刻制。 第四条 公司董事会印章由证券部负责管理，董事会秘书为管理使用第一责 任人。 第五条 印章须安全存放、专人管理。印章管理人员不得擅自委托他人代管 代用，印章不得外借。如遇印章管理人员因公出差、公休等情况，应由证券部负 责人指派专人管理印章。 第六条 印章原则上不得带出办公室，若特殊情况需带出时，须按用印审批 权限报经董事会秘书批准。 第七条 如遇印章管理人员工作调整或离职，须完善印章移交手续，并向董 事会秘书备案。 第三章 印章的使用 第八条 印章的使用范围 印章只能用于董事会的有关文件或者其他与董事会、公司运作相关事宜（包 括但不限于通知、决议、公告、说明、声明、信函等）的使用。 第九条 印章的审批流程 （一）公司董事会决议、股东会决议、 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[3][7] - 独立董事出席9次董事会、委托出席2次、无缺席，出席5次股东大会[3][7] - 独立董事出席各委员会全部会议，无委托出席和缺席[5][6][7][8] - 独立董事召开3次专门会议审查评估事项[9] 财务相关 - 2024年3月28日通过2023年度利润分配预案，派现金红利26,721,200元[15] - 2024年2月5日通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[18] 其他事项 - 2024年3月28日通过2024年日常关联交易预计议案[14] - 2024年12月2日通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[17] - 2025年独立董事将继续履职建言[20]

湖南华菱线缆股份有限公司 舆情应对管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由公司全体高级管理人员及各职能部门负责人组成， 并指定证券部和综合工作部各一名成员为工作组专员负责具体工作。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总 则 第一条 为提高湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湖南华 菱 ...

关联交易预计 - 公司预计2025年发生日常关联交易84768万元（不含华菱通宝保理融资业务费用，预计不超400万元）[2] - 2025年日常关联销售及提供劳务预计47700万元，截至2月28日已发生4202.24万元，2024年实际发生30292.75万元[5] - 2025年日常关联采购及接受劳务预计17050万元，截至2月28日已发生3461.86万元，2024年实际发生5173.72万元[7] - 2025年关联租赁预计5218万元，截至2月28日已发生0万元，2024年实际发生216.63万元[10] - 2025年债权转移预计15000万元，截至2月28日已发生530万元，2024年实际发生12488.53万元[12] 2024年关联交易情况 - 2024年日常关联销售及提供劳务实际发生30292.75万元，占预计额31700万元的 - 4.44%[14] - 2024年日常关联采购及接受劳务实际发生5190.90万元，占预计额16000万元的 - 67.56%[17] - 2024年关联租赁实际发生216.63万元，占预计额217.50万元的 - 0.40%[19] - 2024年华菱湘钢销售电线电缆实际发生12186.42万元，占同类交易金额2.99%，与预计额差异21.86%[14] - 2024年海南华菱资源有限公司采购铜杆实际发生4424.97万元，占同类交易金额1.20%，与预计额差异 - 70.50%[17] - 2024年度华菱湘钢债权转移实际发生金额为12078.53万元，占同类交易金额的97.46%，预计发生金额为16000.00万元，差异为 - 24.51%[21] - 2024年度华菱涟钢债权转移实际发生金额为410.00万元，占同类交易金额的2.54%，预计发生金额为3000.00万元，差异为 - 86.33%[21] - 2024年度债权转移小计实际发生金额为12488.53万元，预计发生金额为19000.00万元，差异为 - 34.27%[21] 公司注册资本 - 湖南钢铁集团有限公司注册资本为200000.00万元[24] - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司注册资本为1020000.00万元[24] - 湖南华菱涟源钢铁有限公司注册资本为639214.63万元[25] - 阳春新钢注册资本为280000[26] - 衡阳华菱连轧管有限公司注册资本为353243.75[27] - 湖南涟钢电磁材料有限公司注册资本为205000[27] - 湖南湘钢金属材料科技有限公司注册资本为30000.00[27] - 海南华菱资源有限公司注册资本为10000.00[27] - 湖南华菱天和商务有限公司注册资本为20800.00[27] 控股股东持股及投资占比 - 兰州兰石重型装备企业控股股东持股130629.17[28] - 涟源钢铁集团有限公司控股股东持股215432.07[29] - 湖南国际经济贸易集团有限公司控股股东持股150000.00[29] - 兰州兰石重型装备企业对外投资股份占比98%[28] - 涟源钢铁集团有限公司相关股份占比68%[29] 2024年三季报财务数据 - 湖南钢铁集团有限公司2024年三季报总资产207.49亿元、净资产84.85亿元、营业收入164.17亿元、净利润5.82亿元[31] - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司2024年三季报总资产59.30亿元、净资产28.22亿元、营业收入47.61亿元、净利润0.65亿元[31] - 湖南华菱涟源钢铁有限公司2024年三季报总资产52.68亿元、净资产18.55亿元、营业收入40.90亿元、净利润 - 0.03亿元[31] - 阳春新钢铁有限责任公司2024年三季报总资产10.05亿元、净资产5.25亿元、营业收入9.12亿元、净利润0.12亿元[31] - 衡阳华菱连轧管有限公司2024年三季报总资产11.33亿元、净资产6.24亿元、营业收入8.21亿元、净利润0.06亿元[31] 其他要点 - 2024年，华菱湘钢抹账单位有四川川煤供应链管理有限责任公司等企业[22] - 2024年，通过华菱涟钢抹账的单位有郑州煤电物资供销有限公司[23] - 公司对预计与发生交易金额在300万以上且达上一年度经审计净资产0.5%的单一关联方单独列示[23] - 公司与关联方日常关联交易费用在预计总额内调配，实际发生总金额控制在全年预计总额范围内[23] - 公司于2025年3月24日召开独立董事2025年第二次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[37] - 监事会认为公司2025年预计日常关联交易基于生产经营需要，决策程序合法有效，定价公允合理，同意相关内容[39] - 关联交易是公司以市场价格向关联方销售产品、提供劳务，同时采购商品、接受劳务[34] - 关联交易为日常关联交易，公司将根据实际需要与关联方签订协议[35] - 日常关联交易是公司业务发展及生产经营需要，定价公允，对财务和经营无重大影响[36]

关于会计政策变更的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-035 湖南华菱线缆股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变 更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》， 对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月 28 日，财政部发布的《企业会计准则 ...