证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-030 湖南华菱线缆股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次期货套期保值业务的基本情况 1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公 司所需原材料铜、铝。 2、2025 年期货套期保值计划方案：2025 年套保铜铝套保总量与 2024 年保持不变，铜、铝总量合并授权管理，2025 年度套期保值计 划如下： 2025 年度套期保值计划 | 品种 | 电解铜、铝 | | --- | --- | | 实货规模 | 铜、铝合计 62000 吨 | | 保值规模 | 铜、铝合计 31000 吨 | | 保值策略 | 根据铜或铝价格锁定的远期销售订单所需铜数量，公司先在期货 市场买入相同数量的铜或铝，到这个订单实际生产时，公司在现 货市场买入相应的铜或铝，同时对期货市场已经持有的相同数量 | | | 的铜或铝进行平仓。 | | 最高持仓量 | 铜、铝合计 15500 吨 | | 套保工具 | 铜和铝的期货 | | 最大调用资金规模 ...

业务决策 - 公司拟开展不超15亿元应收账款无追索权保理业务[1][3] - 2025年3月27日经相关会议审议通过[1] 业务详情 - 合作机构为国有控股及商业银行等[3] - 申请期限自股东大会决议通过起12个月内[4] 业务影响 - 开展保理业务利于缩短账款回笼时间，提高资金周转效率[8]

业绩数据 - 2025年营业收入41.58亿元，同比增长19.82%[53] - 2025年利润总额12,270.17万元，同比增长21.03%[53] - 2025年纳税额6,011.70万元[53] - 2025年净现金流26,146.99万元[53] 研发情况 - 研发总投入13,441.47万元，同比增长17.03%，近三年自主研发项目累计39个[55] - 自主研发的ROV机器人柔性脐带缆实现国产化[93] - 开发的航空大截面铝导线导体单丝可拉至0.36mm，性能符合ASTM B230标准[98] 市场与互动 - 在互动易与投资者互动次数同比增长30.30%[59] - 2024年举办投资者开放交流会8次，接待现场调研2次、31人，互动易互动45次，解答问题119个，回复率100%[137] 未来展望 - 锚定未来3 - 5年布局商业航天、机器人、高分子材料等领域[91] - 2025年以对标一流为抓手推动“四个聚焦”行动[91] - 目标是在2025年成为数智化行业标杆[182] 社会责任与环保 - 开展关爱困境青少年等助学活动，推进乡村振兴工作，启动对口消费帮扶[85] - 环保投入489万元，同比增长22.89%[57] - 光伏发电量实现1,546,175.2千瓦时，温室气体排放总量21,783.76吨二氧化碳当量，购买绿电2,876兆瓦时[57] - 设立7个冷却循环池，生产用水90%以上采用循环用水且不排放[86] - 通过碳中和、碳足迹、温室气体盘查三重认证[86] 公司荣誉 - 入选2023年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单[60] - 获得2023年度湖南名品称号[68] - 获第三届湖南省电线电缆制造工职业技能竞赛团体优胜奖[61] - 获第四届湖南省电线电缆职业技能竞赛团体优胜奖[68] - 获首届湖南省先进制造业科技创新大赛十大科技创新企业称号[60] - 入选创建世界一流专精特新示范企业名单[60] - 获中国产学研合作创新奖[63] - 航空航天用柔软轻型超高温电缆获湖南省制造业单项冠军产品称号[63] - 检测中心获CNAS认可[66] - 获2024中国特种电缆十大品牌称号[72] 公司治理 - 报告期内组织召开股东大会5次，审议通过17项议案[118] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事（含1名女性董事）[118] - 报告期内组织召开董事会会议11次，审议通过47项议案[122] - 报告期内召开战略委员会会议2次，审议通过2项议案[122] - 报告期内召开审计委员会会议6次，审议通过21项议案[122] - 报告期内召开提名委员会会议2次，审议通过3项议案[122] - 报告期内召开薪酬与考核委员会会议2次，审议通过2项议案[122] - 报告期内监事会召开8次，出席率100%，审议19项议案[129] 员工与福利 - 福利总支出2,814.82万元，人均薪酬同比增长5.7%[55] - 2024年高级管理人员5名，其中女性1名；监事3名，其中职工监事2名，女性监事占比33.33%[129][130] - 自2021年以来持续分红4次，年度累计平均分红率超36%[138][139] 数智化建设 - 2024年数智化建设构建内部“1+4”架构，打造智能化特种电缆车间[190] - 报告期内累计优化线上流程142个，修订制度65个[152] 供应商管理 - 通过强化供应商管理、推动ESG实践、优化供应链流程达成与供应商合作共赢战略[194] - 制定《供应商管理办法》等内部制度保障选择合适供应商[197]

会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 全体独立董事推举栾大龙担任本次会议召集人并主持会议[1] 议案情况 - 全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将该议案提交公司第五届董事会第二十七次会议审议[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月29日[2]

Environmental, Social, and Governance Report 2024 Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd. Email: https://www.nlxl.com Address: No. 1, Jianshe South Road, High-Tech Zone, Xiangtan City, Hunan Province Email: zqb@hlxl.com Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd. Stock Code: 001208 2024 Environmental, Social, and Governance Report About This Report This report constitutes the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report of Hunan Valin Wire & Cable Co., Ltd., hereinafter referred to as "Valin" or "the Company", ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月21日14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月17日 - 18日[8] 投票信息 - 网络投票代码为361208，投票简称为华缆投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[16] 会议地点及联系方式 - 会议地点为湘潭市高新区建设南路一号公司技术中心216会议室[3] - 联系方式邮编为411104，电话为0731 - 58590168，传真为0731 - 58590040[8] 议案情况 - 会议审议13项议案，含《2024年年度报告全文及其摘要》等[4][5] - 议案11关联股东应回避表决，议案12需2/3以上表决权通过[6] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[19] - 非累积投票议案含《公司2024年度利润分配预案》等多项[19]

会议信息 - 湖南华菱线缆第五届监事会第十九次会议于2025年3月27日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》等多项报告及预案，均需提交年度股东大会审议[3][4][5][6] - 审议通过《关于公司2025年融资计划的议案》等多项议案，均需提交年度股东大会审议[8][9][10][12]

业绩总结 - 2024年公司营业收入41.58亿元，同比增长19.82%[4] - 2024年公司净利润1.09亿元，同比增长26.07%[4] - 2024年公司扣非净利润8524.18万元，同比增长37.73%[4] - 2024年公司经营活动现金流量净额26,146.99万元，同比增长1.42%[4] 分红情况 - 以2024年12月31日总股本534,424,000股为基数，每10股派现金股利0.62元（含税），共派现金红利33,134,288.00元（含税）[7] 会议与议案 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实到9人[2] - 《公司2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案获审议通过，部分尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][11][12][13] - 审议通过开展应收账款保理业务、资产证券化项目等议案[10] - 同意修订《公司章程》等制度，新增《市值管理制度》等制度[14] 未来展望 - 2025年公司经理层将聚焦产业跃升和数智转型[4] 审计相关 - 拟聘请中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，尚需提交2024年年度股东大会审议[17] 股东大会 - 同意于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[18]

业绩总结 - 2024年公司净利润109,055,137.54元[4] - 最近三个会计年度平均净利润101,793,948.12元[8] 利润分配 - 2025年3月27日通过2024年度利润分配预案[2] - 以总股本534,424,000股为基数，每10股派0.62元，共派33,134,288元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红86,576,688元[8] 财务数据 - 2024年末累计可供分配利润562,557,244.10元[4] - 2024年末其他权益工具投资1,106,142.20元，2023年为0 [8] - 2024年末总资产4,642,391,972.42元，金融资产占比0.05% [8]