2025年履职情况 - 召开6次董事会，独立董事现场出席6次[4] - 召开3次股东会，独立董事列席3次[5] - 独立董事现场考察工作15天[12] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责[18]

董事会相关 - 2025年公司召开6次董事会，独立董事现场出席4次，通讯出席2次[2] 股东会相关 - 2025年公司召开3次股东会，独立董事列席3次[3] 委员会会议相关 - 2025年公司召开4次审计委员会会议、3次战略与ESG委员会会议，独立董事全部出席[4] 专门会议相关 - 2025年公司召开1次独立董事专门会议，审议关联交易事项[6] 考察及提议情况 - 2025年独立董事现场考察公司工作15天[10] - 2025年独立董事未提议召开董事会等事项[13]

会议情况 - 2025年公司召开6次董事会，独立董事现场出席6次[3] - 2025年公司召开3次股东会，独立董事列席参加3次[4] - 2025年公司召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事全部出席[5] - 2025年公司召开1次独立董事专门会议，审议关联交易事项[7] 考察与提议情况 - 2025年独立董事现场考察公司工作达15天[11] - 2025年独立董事未提议召开董事会[14] - 2025年独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所[14] - 2025年独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 多位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具意见时间为2026年3月16日[2]

审计情况 - 审计金房能源公司2025年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[8] 关联公司财务数据 - 北京冠城热力供应有限公司应收账款0.60万元，应付账款636.00万元，其他应付款518.00万元[12] - 北京金房东长生物质能源科技有限公司其他应收款期初530.27万元，2025年度往来累计发生700.00万元，期末1,268.98万元[12] - 北京金房易明暖通科技有限公司应收账款296.53万元，其他应收款期末621.14万元，应付账款期末620.73万元，其他应付款期末3.15万元[12] - 甘肃金房能源科技有限公司其他应收款期初200.00万元，期末203.56万元，应收账款437.44万元[12] - 贵州长久惠最新能源和知情金房中节新能源其他应收款期初3,024.92万元，期末分别为535.96万元和2,596.71万元[12] - 天津金房新能源科技发展有限公司合同负债产品价值18.68万元[12] - 斯基金房暖通能源科技有限公司应付账款81.07万元[12] - 宜川宝信供热有限公司应收账款1.35万元[12] 公司整体财务数据 - 控股子公司少数股东相关应付账款1008.84[1] - 控股子公司少数股东其他应付款0.45[1] - 应付职工薪酬1.31[1] - 控股子公司其他应收账款2003.00，另有2073.00及3.00相关数据[1] - 贸易拆借金额689.09[1] - 全资子公司青海会房能源科技其他应付款127.68[1] - 全资子公司应收账款涉及42.47、76.68等金额[1] - 资金拆借金额1000.00[1] - 代收代付建筑补贴816.77[1] - 间接控股公司天津金房新能源应收账款涉及8.44、19.56等金额[1] - 控股子公司四安络逾新能源应收款316.74[1] - 全资子公司新疆会房暖通能源预付账款380.83[1] - 全资子公司宜川宣信供热其他应收款418000，资金拆借965.49[1] - 全资子公司金崩星展投资其他应收款经常性往来材料采购缺1723.03，上期1448.14，差值284.89[1] - 控股子公司少数股东辽阳中节科技预付账款0.38[1] - 应收账款3666.02，巨牧账款期末4011.80，期初3870.12[1] 联营企业财务数据 - 联营企业北京北燃金房能源委托运行金额3.90[1] - 联营企业北京北端会房德福其他应付款3.90[1]

应收账款 - 青海金房能源科技有限公司年初余额20.11万元，2025年往来累计4.88万元，年末24.99万元[3] - 西安锘迪新能源科技有限公司2025年往来累计163.20万元，偿还1万元，年末162.20万元[4] - 北京北燃金房能源投资有限公司应收账款分别为3,666.02、3,870.12、4,011.80、3,524.34[5] 其他应收款 - 北京金房东长生物质能源科技有限公司年初530.27万元，2025年往来700万元，利息38.71万元，年末1268.98万元[2] - 北京金房易明暖通科技有限公司年初617.17万元，2025年往来600万元，利息24.70万元，偿还620.73万元，年末621.14万元[2] - 贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司年初3024.92万元，利息87.75万元，偿还2576.71万元，年末535.96万元[3] - 湖南金房中节新能源科技有限公司年初2003万元，利息73万元，偿还3万元，年末2073万元[3] - 天津金房新能源科技发展有限公司年初5202.34万元，利息202.60万元，偿还470.94万元，年末4934万元[4] - 宜川宝信供热有限公司年初4958.57万元，利息186.92万元，偿还965.49万元，年末4180万元[4] - 浏阳中节科技投资有限公司其他应收款为0.38[5] 应付账款 - 北京冠城热力供应有限公司年初余额548万元，2025年往来累计636万元，年末636万元[2] - 浏阳中节科技投资有限公司应付账款分别为2,767.17、1,758.33、1,008.84[5] 预付账款 - 新疆金房暖通能源科技有限公司2025年往来累计316.74万元，偿还316.74万元[4] - 浏阳中节科技投资有限公司预付账款分别为284.89、1,448.14、1,733.03[5] 其他应付款 - 北京北燃金房能源投资有限公司其他应付款为3.90[5] - 陈向阳其他应付款分别为1.31、0.45、1.31、0.45[5]

薪酬方案 - 2026年3月16日会议审议通过《董事、高级管理人员薪酬方案》[1] - 适用对象为领薪董事和高管[1] - 适用期限至下次股东会审议通过该事项[2] 薪酬标准 - 非独立董事津贴20万元/年，独立董事12万元/年[3] - 董事和高管绩效薪酬占比不低于50%[3][4] 薪酬发放 - 离任按实际任期计算发放薪酬[5] - 薪酬或津贴为税前，个税公司代扣代缴[5]

业绩总结 - 2025年度信用减值损失计提61,676,634.51元[1] - 2025年度资产减值损失计提 -1,177,657.62元[3] - 本次计提减值准备合计60,498,976.89元，预计减少2025年度合并报表利润总额60,498,976.89元[10] 数据相关 - 1年以内（含）相关资产预期信用损失率为5.00%[9] - 1 - 2年相关资产预期信用损失率为10.00%[9] - 2 - 3年相关资产预期信用损失率为20.00%[9] - 3 - 4年相关资产预期信用损失率为50.00%[9] - 4 - 5年相关资产预期信用损失率为80.00%[9] - 5年以上相关资产预期信用损失率为100.00%[9] 其他 - 2025年度计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，具有合理性[11]

业绩总结 - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元，审计收费7.35亿元[1][2] 用户数据 - 2024年天健上市公司审计客户756家，同行业12家[2] 未来展望 - 2025年续聘天健为审计机构[5] 其他新策略 - 2026年3月16日审计委员会通过《2025年度报告及摘要》等议案[10]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报分一般、重要、重大缺陷[7][8] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分三类[10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4]