会议时间 - 2026年第一次临时股东会1月21日召开，现场会议14:00开始[1] - 股权登记日为2026年1月15日[3] - 会议登记时间为2026年1月20日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[6] 投票时间 - 深交所系统投票时间为2026年1月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2026年1月21日9:15至15:00[14] 其他信息 - 会议地点为北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室[3] - 审议议案含总议案及项目结项、终止并投入新项目议案[3] - 普通股投票代码为“361210”，简称为“金房投票”[12] - 授权委托书各选项选一项，多选无效，不填弃权[16] - 公告发布时间为2025年12月30日[10] - 文档为金房能源2026年第一次临时股东会参会股东登记表[18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月30日14：00召开，网络投票9：15 - 15：00[2] - 现场和网络投票股东33人，代表股份85,630,344股，占比54.6068%[3] - 中小投资者29人，代表股份3,616,863股，占比2.3065%[3] 议案表决情况 - 多项章程、制度修订及制定议案同意股数占比超99%[5][6][10][11][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 废除《监事会议事规则》议案为特别决议事项已通过[23] 决议合规情况 - 律师认为本次股东会程序合规，决议合法有效[26] 备查文件 - 包括2025年第二次临时股东会决议和律所法律意见书[27]

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-056 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 12 月 26 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 12 月 30 日以 现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 本议案需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 1.审议通过《关 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月30日14:00[1] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月24日[4] - 登记时间为2025年12月29日上午9:00 - 11:00，下午14:30 - 17:00[6] 议案情况 - 《制定、修订及废除公司部分治理制度》议案有12项子议案[4][16] - 议案1、2.01、2.02、2.11为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"361210"，投票简称为"金房投票"[12] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为下午3:00[14] 会议结果 - 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案获同意[16] - 多项公司制度修订及制定议案获同意[16] - 关于废除《监事会议事规则》的议案获同意[16] 参会要求 - 委托股东需按规则在相应栏打“√”选择表决意见[17] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章签字[17] - 参会股东需填写2025年第二次临时股东会参会股东登记表[18] - 参会股东需承诺所填内容真实准确[18]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年12月2日发出[2] - 会议于2025年12月12日在公司会议室召开[2] - 应参会3名监事全部现场参加[2] 会议决议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会议案表决结果为3票同意[4] 后续安排 - 股东会通过前，第四届监事会继续履职[4]

会议安排 - 董事会会议通知2025年12月2日发出，12月12日召开[2] - 提议2025年12月30日下午14:00召开2025年第二次临时股东会[13] 议案表决 - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》9票同意待股东会审议[4] - 《关于公司<制定、修订及废除公司部分治理制度>的议案》多项子议案9票同意待审议[5][6][7][8][9][10][11][12] 参会情况 - 应参会董事9名，实际参会9名，2人通讯表决[2]

对外投资分类 - 分为短期和长期投资，短期持有不超1年，长期1年内或超1年不能或不准备随时变现[8] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形由董事会批准[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形经董事会审议后提交股东会审议[10] - 公司发生受赠现金资产等不涉及对价支付、无义务交易等可免提交股东会审议[11] 特殊交易规定 - 交易标的为股权且致公司合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为交易涉及资产总额和相关营业收入[11] - 达到股东会审议标准，交易标的为股权需对最近一年又一期财报审计，为其他资产需评估[11] - 公司“购买或出售资产”交易连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估并提交股东会经三分之二以上表决权通过[12] 投资设立公司规定 - 对外投资设立公司可分期缴足出资额的，以协议约定全部出资额适用相关规定[12] 关联交易与子公司投资 - 拟投资项目涉及关联方交易需满足相关规定，子公司对外投资需按程序审批[12] 投资终止与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况终止投资，在发展战略调整等情况转让投资[14] 投资公司人员派出 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事参与和监督运营决策[17] - 对外投资组建子公司应派出董事长和经营管理人员[17] - 派出人员人选由公司总经理提初步意见，投资决策机构决定[17] 财务管理 - 财务部应对对外投资活动全面财务记录和详尽会计核算[19] - 长期对外投资财务管理由公司财务部负责[19] 审计与监督 - 公司可对子公司进行定期或专项审计，由内部审计部门负责[20] - 子公司应每月向公司财务部报送财务会计报表[20] - 公司可向子公司委派总经理或财务负责人监督财务状况[20] 重大事项报告 - 子公司对收购出售资产等重大事项应及时报告公司董事会[22] 制度生效 - 本制度由董事会制订，经股东会审议通过之日起生效[25]

资金占用制度 - 制度适用于控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 禁止行为 - 控股股东不得要求公司垫支费用等[5] - 公司不得为控股股东等提供资金六种方式[5] 管理职责 - 董事会负责防范，设领导小组[8] - 总经理负责日常管理，财务协助报告[9] 监督措施 - 注册会计师出具专项说明，公司公告[6] - 董秘等制作关联方清单并留存修改[7] 处理机制 - 控股股东占用赔偿，责任人担责[11] - 建立“占用即冻结”机制，现金清偿[12]

公司基本信息 - 公司于2021年7月29日在深交所上市，首次发行人民币普通股2269万股[6] - 公司注册资本为1.56812676亿元，股份每股面值1元，股份总数为1.56812676亿股[7][19][22] 股东信息 - 发起人杨建勋认购1893.7729万股，持股比例31.56%[20] - 付英、魏澄、丁琦认购787.8464万股，持股比例13.13%[20] - 海纳通投资（北京）有限责任公司认购495.4128万股，持股比例8.26%[20] - 温丽认购326.0368万股，持股比例5.43%[20] - 黄红、王牧晨认购292.789万股，持股比例4.88%[20][21] 股份相关规定 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[30] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[48] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[47] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，职工超300人有1名职工代表董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[116] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[156] 人员任职相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[100] - 公司设总经理1名，董事会秘书1名，副总经理1 - 3名，财务负责人1名[144]

独立董事会议规则 - 行使特定特别职权事项应召开专门会议，经全体独立董事过半数同意[5] - 特定事项经专门会议讨论，过半数同意后提交董事会审议[9] 会议通知与召开 - 提前3天通知独立董事，特殊或紧急情况除外[10] - 需过半数独立董事出席方可举行[10] 表决与费用 - 表决一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[15] - 公司承担聘请专业机构等费用[19] 资料与记录保存 - 会前提供公司运营情况资料[17] - 会议记录及资料保存至少十年[20] 规则生效与解释 - 经股东会审议通过生效，修改亦同[17] - 由公司董事会负责解释及修改[16]