提名人金房能源集团股份有限公司董事会现就提名童丽丽女士为金房能源集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任金房能源集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 金房能源集团股份有限公司独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过金房能源集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

金房能源集团股份有限公司 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 肖慧琳 ，作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "该公司"）第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事 会提名为公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 ...

金房能源集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金房能源集团股份有限公司董事会现就提名迟永胜先生为金房能源集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任金房能源集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金房能源集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-003 金房能源集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为了保障 董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。 公司于 2026 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事的议案》 及《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》。现将 相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由职工代 表大会选举产生）。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董 事会同意提名杨建勋先生、魏澄先生、付英女士、丁琦先生、宋建彪 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名 迟永胜先生、童丽丽女士、肖慧琳女士 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-004 金房能源集团股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审 议通过，提请召开 2026 年第二次临时股东会，会议决定采取现场 会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的 具 体 时 间 为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 01 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-002 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 12 月 25 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 1 月 6 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，为了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。 1 经董事会提名委员会审查，公司董事 ...

市场表现 - 1月6日，电力板块整体上涨0.77%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内领涨个股为金房能源，股价上涨9.98%至20.72元，成交额达1.81亿元 [1] - 板块内涨幅居前的个股还包括兆新股份（涨7.69%）、晶科科技（涨6.44%）、百通能源（涨5.28%）和嘉泽新能（涨5.18%） [1] - 部分个股出现下跌，其中大连热电跌幅最大，为-4.39%，*ST玲达下跌-2.44% [2] 资金流向 - 当日电力板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.7亿元，同时散户资金净流入1.55亿元 [2] - 游资资金当日从电力板块净流出，流出额为4.25亿元 [2] - 个股层面，兆新股份获得主力资金净流入1.52亿元，净占比达16.48%，为板块内最高 [3] - 上海电力、晶科科技、国投电力和嘉泽新能分别获得主力资金净流入9343.88万元、9257.09万元、6171.80万元和6009.94万元 [3] - 川投能源虽股价持平，但获得主力资金净流入4447.30万元，同时游资净流出6945.90万元，散户净流入2498.60万元 [3]

核心交易概述 - 金房能源控股股东、实际控制人杨建勋及其一致行动人魏澄、付英、丁琦与两家合格境外投资者签署股份转让协议 [1] - 协议转让股份合计占公司总股本的10.46%，转让价格统一为每股15.42元，股份转让总价款合计约为2.53亿元 [1] - 交易旨在通过引入秉持长期投资理念的境外机构投资者，优化上市公司股权结构和公司治理 [1] 转让方与股权变动详情 - 杨建勋向富强资产管理有限公司转让8,257,025股无限售流通股，占公司总股本的5.27% [1] - 魏澄、付英、丁琦向能敬资本管理有限公司合计转让8,145,670股，占公司总股本的5.19% [1] - 交易完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，其一致行动人合计持股比例降至41.84% [1] 受让方富强资产背景与投资意图 - 受让方富强资产管理有限公司是一家在中国香港注册的合格境外机构投资者，使用其“量子动力-R”QFI专户进行投资 [2] - 富强资产的唯一股东为GoldCentralLimited（BVI），该BVI公司由在香港上市的国富量子创新有限公司全资拥有 [2] - 此次收购资金来源于元淳控股有限公司委托富强资产管理有限公司管理的资金 [2] - 富强资产表示，此次投资是基于对金房能源投资价值与发展前景的认可，并承诺在股份过户完成后的十二个月内不减持所受让的股份 [2]

格隆汇1月5日丨金房能源(001210.SZ)公布，近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人的 通知，获悉其与富强资产、能敬资本分别签署了《股份转让协议》。杨建勋将其持有的公司8,257,025股 无限售流通股（占公司总股本的5.27%）转让给富强资产。魏澄、付英、丁琦将合计持有的公司 8,145,670股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）转让给能敬资本，其中魏澄转让3,316,145股（占公 司总股本的2.11%），付英转让2,787,427股（占公司总股本的1.78%），丁琦转让2,042,098股（占公司 总股本的1.30%）。本次交易合计转让公司16,402,695股，转让价格为15.42元/股。股份转让总价款合计 人民币25,292.96万元。 ...

格隆汇1月5日丨金房能源(001210.SZ)公布，近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人的 通知，获悉其与富强资产、能敬资本分别签署了《股份转让协议》。杨建勋将其持有的公司8,257,025股 无限售流通股（占公司总股本的5.27%）转让给富强资产。魏澄、付英、丁琦将合计持有的公司 8,145,670股无限售流通股（占公司总股本的5.19%）转让给能敬资本，其中魏澄转让3,316,145股（占公 司总股本的2.11%），付英转让2,787,427股（占公司总股本的1.78%），丁琦转让2,042,098股（占公司 总股本的1.30%）。本次交易合计转让公司16,402,695股，转让价格为15.42元/股。股份转让总价款合计 人民币25,292.96万元。 ...