会议基本信息 - 活动时间为 2025 年 6 月 5 日下午 15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易”平台及公司会议室 [1] - 接待人员包括董事长、总经理郑承烈等 [1] - 参与人员为线上业绩说明会投资者及现场参与单位人员 [1] “金钢瓷”产品相关 产品优势 - “金钢瓷”是与中科院联合研发的新材料，相比传统密胺餐具有七大核心优势，是环保战略升级和餐饮市场突破关键产品 [2] 营销策略 - 短期聚焦 B 端合作铺开市场，长期优化 C 端渠道并探索海外市场 [2][7] 技术发展 - 持续优化升级产品技术，加强研发，扩大产能降低成本 [2] 公司经营与财务情况 营收情况 - 2024 年营业收入 13.68 亿元，海外销售 3.59 亿元，占比 26.22%，外贸渠道营收增长 64.87% [7][8] - 2024 年竹炭、竹笋业务营收 1.78 亿元，增量 1.30 亿，增长 269.7% [8] 利润情况 - 2024 年净利润 2,842.31 万元，扣非后净利润 702.72 万元 [8] 费用情况 - 2024 年销售费用率 21.02%，同比下降 4.41%；管理费用率 4.97%，同比下降 1.11% [9] 资产情况 - 2024 年末存货账面价值 2.96 亿，同比增加 7600 万；应收账款 2.97 亿，较 2023 年增长 2200 万 [8] - 2024 年有息负债 6.42 亿，主要为短期借款，2024 年及 2025 年一季度经营性现金流净额同比改善 [8][9] 公司发展战略与管理 业务拓展 - 从依赖商超业务向餐饮业务拓展，2024 年在电商和外贸拓宽渠道，新业务笋炭收入增长 [3] - 2025 年引入行业标杆合作，推进炭线改造提升产能和品质 [4] 管理模式 - 建立事业部制运营架构，与事业部建立利润分享机制，执行阿米巴管理模式 [5] 可持续发展 - 应用可持续材料，实现全竹产业链循环加工，“金钢瓷”可回收利用 [5] - 核心产品有大量受众和广泛市场覆盖，体现强大“销售力” [5] - 创始人及团队经验丰富，导入人才培养体系 [5] 在建项目与市场布局 - 在建工程项目有日用餐厨具自动化生产基地建设项目和有机更新项目 [7] - 已建立全渠道营销网络，将进一步开拓海外市场，强化 ODM 定制服务能力 [7]

股东减持计划 - 特定股东科发海鼎计划减持不超过231,320股，占公司总股本0.3260% [1] - 特定股东科发资本计划减持不超过460,000股，占公司总股本0.6483% [1] - 两者互为一致行动人，合计拟减持不超过691,320股，占公司总股本0.9743% [1] - 减持前科发海鼎持股231,320股(0.3260%)，科发资本持股540,000股(0.7611%)，合计持股771,320股(1.0871%) [1] - 减持股份均为公司首次公开发行前已发行股份 [1] 公司基本情况 - 公司于2021年8月5日在深交所主板上市，发行总股数1800万股，发行价格26.40元/股 [2] - 上市第4个交易日(2021年8月10日)创最高价50.60元，目前股价处于破发状态 [2] - 首次公开发行募集资金总额4.75亿元，净额4.18亿元，与原计划一致 [2] - 募集资金用途：日用餐厨具自动化生产基地建设、信息化建设、补充流动资金 [2] - 上市发行费用合计5691.08万元，其中兴业证券获得承销及保荐费用2659.02万元 [2]

股东持股与减持 - 科发海鼎和科发资本合计持股771,320股，占总股本1.0871%[5] - 两股东拟合并减持691,320股，占总股本0.9743%[6] 减持详情 - 减持原因为满足特定股东资金需求，来源为首发前已发行股份[6] - 减持方式为集中竞价，价格依二级市场定[6] - 减持期为公告日起3个交易日后3个月内[6]

股东减持计划 - 宁波科发海鼎创业投资合伙企业计划减持不超过23.13万股，占公司总股本的0.3260% [1] - 浙江科发资本管理有限公司计划减持不超过46万股，占公司总股本的0.6483% [1] - 科发海鼎和科发资本互为一致行动人，合计持有公司股份77.13万股，占公司总股本的1.0871% [1] 股东关系 - 科发海鼎和科发资本互为一致行动人 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月5日15:00-16:00在深交所成长通"云访谈"平台举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 说明会采用图文形式进行 投资者可通过指定链接或扫描二维码参与 [2] - 公司已于2025年4月25日披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理郑承烈先生将出席说明会 [1] - 董事会秘书兼财务负责人朱卫清先生将参与交流 [1] - 独立董事沈学明先生也将参加 但注明如有特殊情况可能调整 [1] 投资者参与方式 - 投资者可提前通过"互动易"平台"云访谈"栏目提交问题 [2] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2] - 说明会页面提供专属二维码供投资者便捷接入 [2]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年6月5日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开网址为深交所成长通“云访谈”https://irm.cninfo.com.cn/views/interview[3] - 参加人员有董事长兼总经理郑承烈等[3] - 业绩说明会采用图文方式举行[4] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[5] 报告披露 - 公司已在2025年4月25日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[2]

担保情况 - 2025年拟对下属子公司等提供担保，总额度8.185亿元[4] - 为资产负债率超70%子公司拟担保5.415亿元[4] - 为桃江极野提供1000万元连带责任保证[3][6] - 提供担保后实际对外担保余额3.135亿元，占净资产35.98%[12] 子公司数据 - 2024年桃江极野营收2263.82万元，净利润 - 311.33万元[9] - 2025年Q1桃江极野营收686.10万元，净利润 - 103.88万元[9] - 2024年末桃江极野净资产81.99万元，2025年Q1末 - 21.89万元[9] 其他 - 公司与中国银行益阳分行签《最高额保证合同》[5]

股东大会基本情况 - 双枪科技2024年年度股东大会于2025年5月21日在杭州市余杭区公司会议室召开，现场会议时间为14:30，网络投票通过深交所系统进行，投票时段为9:15-15:00 [4][5] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》，董事会于2025年4月25日发布公告，股权登记日为5月14日，公告日距召开日间隔20日符合规定 [4] - 出席股东及代理人共54人，代表表决权股份33,877,090股（占总股本47.7449%），其中现场出席6人代表32,970,890股（46.4678%） [5] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年报、财务决算报告等常规议案，通过率均超99.8%，反对票占比最高为1.9380% [8][9][10][11][12][13] - 特别决议事项《2025年度综合授信及担保额度》获99.9823%同意票，关联交易议案《2025年度日常关联交易预计》获99.8953%同意票 [10][11] - 利润分配预案获中小股东97.7023%支持，董事薪酬方案因关联股东回避表决，中小股东赞成比例98.0620% [9][12] 公司治理动态 - 续聘审计机构议案获98.0760%中小股东赞成，显示公司审计机构选择获市场认可 [13] - 会议程序经德恒律师事务所见证，确认召集程序、表决结果等符合《证券法》《公司章程》要求 [14]

股东出席情况 - 出席股东大会股东54人，代表股份33,877,090股，占比47.7449％[5] - 中小股东出席49人，代表股份3,586,200股，占比5.0542％[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意33,807,690股，占比99.7951％[7] - 2024年度监事会工作报告同意33,808,190股，占比99.7966％[8] - 2024年年度报告及其摘要同意33,808,190股，占比99.7966％[10] - 2024年度财务决算报告同意33,807,690股，占比99.7951％[11] - 2024年度利润分配预案中小股东同意3,503,800股，占比97.7023％[13] - 2025年度日常关联交易预计议案同意5,664,054股，占比98.7982％[14] - 2025年度综合授信额度暨担保额度预计议案中小股东同意3,516,800股，占比98.0648％[18] - 公司董事2025年度薪酬方案议案同意3,516,700股，占比98.0620％[19] - 议案表决同意33,807,590股，占比99.7948％[22] - 议案表决反对69,500股，占比0.2052％[22] - 中小股东议案表决同意3,516,700股，占比98.0620％[23] - 中小股东议案表决反对69,500股，占比1.9380％[23] - 续聘审计机构议案表决同意33,808,090股，占比99.7963％[24] - 续聘审计机构议案表决反对69,000股，占比0.2037％[24] - 中小股东续聘审计机构议案表决同意3,517,200股，占比98.0760％[25] - 中小股东续聘审计机构议案表决反对69,000股，占比1.9240％[25] 其他 - 本次会议决议合法有效[26] - 公告日期为2025年5月22日[29]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月21日召开[3] - 董事会于2025年4月24日决议召集本次股东大会，4月25日发布通知公告，股权登记日为5月14日[6] - 现场会议于5月21日下午14：30在公司会议室召开，网络投票时间为5月21日[7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共54人，代表33,877,090股，占公司有表决权股份总数的47.7449%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表32,970,890股，占公司有表决权股份总数的46.4678%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意33,807,690股，占出席有效表决权股份总数的99.7951％[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意33,808,190股，占出席有效表决权股份总数的99.7966％[17] - 《2024年年度报告及其摘要》同意33,808,190股，占出席有效表决权股份总数的99.7966％[19] - 《2024年度财务决算报告》同意33,807,690股，占出席有效表决权股份总数的99.7951％[21] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意33,794,690股，占比99.7568%，反对82,400股，占比0.2432%[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意5,664,054股，占比98.7982%，反对62,900股，占比1.0972%，弃权6,000股，占比0.1047%[26] - 《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》同意33,807,690股，占比99.7951%，反对63,400股，占比0.1871%，弃权6,000股，占比0.0177%[28] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意3,516,700股，占比98.0620%，反对69,500股，占比1.9380%[30] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意33,807,590股，占比99.7948%，反对69,500股，占比0.2052%[32] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意33,808,090股，占比99.7963%，反对69,000股，占比0.2037%[33] 中小股东议案表决情况 - 《关于公司2024年度利润分配的预案》出席会议中小股东同意3,503,800股，占比97.7023%，反对82,400股，占比2.2977%[24] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》出席会议中小股东同意3,517,300股，占比98.0787%，反对62,900股，占比1.7539%，弃权6,000股，占比0.1673%[26] - 《关于公司2025年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》出席会议中小股东同意3,516,800股，占比98.0648%，反对63,400股，占比1.7679%，弃权6,000股，占比0.1673%[28] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》出席会议中小股东同意3,517,200股，占比98.0760%，反对69,000股，占比1.9240%[33][35]