公司基本信息 - 证券简称中旗新材，债券简称中旗转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议、券商策略会等） [2] - 参与单位包括国投证券、东北证券等众多机构 [2] - 活动时间为2024年2月26日 - 3月12日，地点为线上电话会议及上海、深圳策略会 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表张祺文 [2] 项目进度 - 湖北高纯砂项目生产设备安装完成，进入试生产阶段，计划3月底 - 4月上旬投产 [3] - 广西项目在建设中，预计二季度末开始投产 [3] 技术团队 - 公司引进硅晶新材料及高纯砂材料行业资深专业人才团队（含外籍专家），团队经验丰富，保障项目实施 [3] 产品及产能 - TFT石英粉：前期产能约6万吨，后期扩至30 - 40万吨，用于生产液晶显示玻璃基板 [3] - 电子电工填料用石英粉：一期设计产能约4万吨，用于覆铜板、特种涂料等领域 [3] - 板材砂及板材粉：一期设计产能约35.5万吨，用于生产石英石板材 [3] - 光伏玻璃砂：一期设计产能约7万吨，用于生产光伏玻璃 [3] - 高纯石英砂：一期计划产能约6000吨，用于光伏级石英坩埚 [3] 技术门槛 - 人造石英石填料和光伏玻璃用低铁石英砂生产工艺成熟简单，进入门槛较低 [3] - TFT石英粉和电子电工填料用石英粉因下游客户要求严格，技术门槛较高 [3] - 高纯石英砂行业技术门槛更高，体现在资源壁垒和技术壁垒两方面 [3] 销售模式 - 目前主要为直销，下游客户为定制家居企业、人造石英石品牌商等，有特定销售流程 [4] - 积极推进经销商模式，通过区域性经销商销售产品 [4] - 推进电商模式，通过公司直营的官方抖音旗舰店及亚马逊电商平台对C端和小B端销售 [4] 经营业绩 - 2023年公司仍受房地产行业发展放缓的影响，业绩以2024年4月19日披露的年度报告为准 [4] 发展战略 - 夯实主业、深耕技术研发，实现绿色石材和硅晶新材料双轮驱动，利用自有石英矿资源，成为非金属材料制造领域标杆企业 [4]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日在 公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-011）。经事后核查发现，会议通知附件 2：《授权委托 书》的提案表格需进行补充，现对公告中部分内容更正如下： 更正前： | 提案 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | | | | 1.00 | 关于变更公司注册资本、经营范围及修 订《公司章程》部分条款的议案 | √ | | | | | 2.00 | 关于制定及修 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十六会议及第二届监事会第十三次会 议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东中旗新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《广东中旗新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

广东中旗新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东中旗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加 ...

广东中旗新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广东中旗新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。 公司在佛山市工商行政管理局登记注册，公司营业执照签发日期为本公司成 立日期，营业执照号码为：91440600564536724H。 第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,267 万股，于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：广东中旗新材料股份有限公司 英文全称：【SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD】 第五条 公司住所 ...

广东中旗新材料股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东中旗新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人 和董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员应由三名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会 ...

根据上述规定，为保障董事会审计委员会的正常运行，公司董事会对第二届 董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事长兼总经理周军先 生不再担任审计委员会委员，由公司董事尹保清先生担任审计委员会委员，与刘 泽荣（主任委员）、张利共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董 事会其他委员会委员保持不变。 特此公告。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召 开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司审计委员会委员的 议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国 ...

对外担保管理制度 广东中旗新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广东中旗新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法 典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《广东中旗新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的防范措施，谨慎判 断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 公司对外担保具体事务由财务部负责，公司聘请的法律顾问协助办理。 第六条 公司董事会或股东大会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害 关系的董事或股东应当回避表决。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十七次会议于 2024 年 3 月 3 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 19 日（星期二）15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2024 年 3 月 19 日 9:15-9:25 ...