广东中旗新材料股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东中旗新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏富彪、李玥、 熊斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分 别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划以及保证公司生 产经营正常且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民 币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过人民币 3 亿元的自有资 金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 9 亿元（含本数），额度有效期 限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使 用。 根据《深圳证券交易所股票上市规 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股， ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估和董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上 海创建，是中国建立最早和最具有影响力的会计师事务所之一。1986 年复办， 2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会计师事 务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业 资格，2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的各项职 责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职 责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作汇报如下： 一、会议召开、召集情况： 2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，任职监事均出席了相应会议，会议 召开情况如下： | 会议届次 | | | 通知时间 | | | | | | | 召开日期 | | | 会议审议的议案 《2023 年年度报告全文及其摘要》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | | | ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 关于确认 2024 年度使用闲置资金进行证券投资暨 2025 年 使用闲置资金进行证券投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及证券交易所认定的其他证券投资行为。 2、投资金额：不超过 5,000 万元人民币，额度期限为自公司董事会审议通 过之日 12 个月，在额度范围及投资期限内，资金可以滚动使用，但期限内任一 时点的证券投资金额不得超过该投资额度。 3、特别风险提示：由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金流动性 风险及操作风险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 4、2024 年及 2025 年公司证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产 的 10%。 广东中旗新材料股份有限公司 广东中旗新材料股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 合同签订 金额或预 计金额 截至披露 日已发生 金额 上年发生 金额 接受关联人提供 的劳务 无锡中鑫 接受加工 服务 市场价格 1,200.00 21.66 471.29 小计 1,200.00 21.66 471.29 注：截至披露日是指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营的实际需 要，预计 2025 年度将与关联方无锡中鑫新材料有限公司（以下简称"无锡中鑫"） 发生日常关联交易，涉及接受关联人提供劳务事项，预计关联交易总金额为 1,200 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任孙红阳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第 三届董事会任期一致。 孙红阳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行 职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定。（简历详见附件） 邮 编：528500 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 公司证券事务代表孙红阳女士简历详见附件，联系方式如下： 电 话： 0757-8883099 ...

广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | 年度占用累计 2024 发生金额（不含利 | 2024 年度占用资 金的利息(如有) | 2024 年度偿还累 计发生金额 | 2024 年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 ...