广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（以下简称"基本规范"） 及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等法律法规的要求，对 截止 2024 年 12 月 31 日（基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 公司代码：001212 2024 年度内部控制评价报告 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是：保证企业生产有序、管理合规、经营合法，资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高运营效率，确保公司发展战略的实 施。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立 健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部 控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 ...

小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通 过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中 ...

广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在万科金融中心会议室以现场 表决方式召开。 广东中旗新材料股份有限公司 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 监事会同意并批准报出公司 2024 年年度报告全文及其摘要。具体内容请详见公 司于 2025 年 4 月 24 日在 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2024 年年度报告全文及其 摘 要 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交 公司董事会审议。 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在万科金融中心 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 1 终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），不送 红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 如本议案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累计现金分红总额为 12,174,351.90 元；2024 年度未进行股份回购，因此公司 2024 年度现金分红和股 份回购总额为 12,174,351.90 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5235.42万股，累计占流通股比： 51.14%，较上期变化： -86.95万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 珠海羽明华企业管理有限公司 | 3624.40 | 35.40 | 不变 | | 周军 | 614.74 | 6.00 | 不变 | | 胡国强 | 277.30 | 2.71 | -68.50 | | 上海久铭投资管理有限公司-久铭专享29号私募证券投资基 | | | | | 金 | 141.82 | 1.39 | 不变 | | 熊宏文 | 130.00 | 1.27 | 不变 | | 但凯 | 100.97 | 0.99 | 新进 | | 李志强 | 93.30 | 0.91 | 不变 | | 伊秋白 | 91.66 | 0.90 | 不变 | | 五矿国际信托有限公司-五矿信托-2024年中旗新材 | | | | | （001212）-员工持股服务信托 | 81.23 | 0.79 | 不变 | | 马瑜霖 ...

2024 年年度报告全文 广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 1 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人（会计 主管人员）程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）的划分，人造石英石行 业属于"C30 非金属矿物制品业"中的"C303 砖瓦、石材等建筑材料制造"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 121,743,519 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理审议 及追认事宜的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金及追认使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，本公司由主承销商民生证 券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股， 面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 ...

关于广东中旗新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对《关于 2024 年度内部 控制评价报告的议案》的相关情况进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过查阅公司治理和内部控制制度，股东大会和董事会 等会议文件、监事会报告、审计报告等资料；查阅公司董事会出具的 2024 年度 内部控制评价报告；与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部 等部门进行沟通，并结合日常的持续督导工作，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司成立了 ...