为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决 策和选择管理者等权利，公司通过制定《公司章程（草案）》《信息披露事务管理 制度》《投资者关系管理制度》等制度明确了投资者应享有的权利，以保护中小 股东的利益。 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、 股东投票机制建立情况说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充 分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司对利润分配包括现金分红事项 的决策程序和表决机制如下： 根据《公司章程（草案）》及公司于 2022 年 5 月 23 日召开的 2022 年第一次 临时股东大会审议通过的《湘潭永达机械制造股份有限公司上市后三年内股东回 报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），公司上市后的股利分配政策和决 策程序如下： （一）公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融 资环境等情 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]45850-1 号 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 永达股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有 重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 日 录 内部控制鉴证报告- -1 自我评价报告- 3 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4 凯得用于证明该市计报告是否出具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制鉴证报告 天职业字[2023]45850-1 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湘潭永达机械 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"永达股份"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1854 号）。《湘潭永达机械制造股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称"招股意向 书"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报 网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），并置备于发行人、深交 所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"国泰君安"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审计报告 天职业字[2023]45850 号 四 录 审计报告 -- -1 2020年1月1日-2023年6月30日财务报表- 6 2020年1月1日-2023年6月30日财务报表附注 -- -14 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023年 1-6 月、2022年度、2021 年度和 2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 永达股份 2023年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2023年 1-6 月、2022年度、2021 年度和 2020 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）根据《公 司法》《证券法》等相关法律法规要求，制定了股东大会、董事会及监事会各项 议事规则，各机构运行规范。 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。 截至本说明签署之日，公司共召开了 6 次股东大会。公司股东大会在召集方 式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规和《公司章程》的 规定。同时，公司股东大会严格履行职责，对公司董事、监事的任免、利润分配、 《公司章程》及其他主要管理制度的制定、首次公开发行股票的决策等重大事宜 均作出了有效决议，公司股东大会规范运行。 （二）董事会制度的建立健全及运行情况 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、通知、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 湘潭永达机械制造股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国泰君安证券"）接受 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人""永达股份""公司"） 的委托，担任永达股份首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办 法》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容 与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， 保荐人和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月23 日在 公司三楼会议室召开 2022年第一次临时股东大会,会议由公司董事长沈培良先 生主持。会议应到股东及股东授权代表 10人,实到10人,合计代表股份 18000 万股,占公司股份总数的100%。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定,出席会议人员资格及表决程序合法有效。 与会股东及股东授权代表经过认真审议,以投票表决方式通过了如下议案: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并 上市的议案》 表决结果:同意18000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权 股份数的 0%。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票并上市有关事宜的议案》 表决结果:同意18000万股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 战略与发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议 决定。 战略与发展委员会的主要职责权限包括： （1）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 等进行研究并提出建议； （4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 一、董事会专门委员会的总体设置情况 公司董事会根据授权设立了战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会和提 名委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员由会计专业 人士刘异乡担任，具体人员构成如下： | 董事会专门委员会 | 人员构成 | | 主任 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司关于 子公司、参股公司简要情况的说明 截至本说明出具之日，发行人无控股子公司、分公司及参股公司。 （以下无正文） （此页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司关于子公司、参股公司简要 情况的说明》之盖章页） 湘潭永达机械制造股份有限公司 年 月 日 2 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湘潭永达机械制造股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。本发行保荐 书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。 3-1-2-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人负责本次发行的项目组成员情况 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人与发行人关联关系的说明 4 | | | 四、保荐人内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 7 | | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 7 | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 7 | | | 三、保荐人及保荐代表人特别承诺 8 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、保荐人对本次发行的推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行的决策程序 9 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 11 | ...