国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 1 2022 年 5 月 5 日，发行人召开了第一届董事会第四次会议，发行人董事共 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事审议，一致通过了《关于公司申请首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》 等议案，并决定召开 2022 年第一次临时股东大会。 关事宜有效期的议案》，并决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 2023 年 5 月 3 日，发行人召开了第一届董事会第八次会议，发行人董事共 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事审议，一致通过了《关于延长公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》《关于提请 股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2022 年 5 月 23 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，出席会议的 股东及股东代表共 10 名，代表有表决权的股份数 18,000.00 万股，占发行人 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 6,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 [2023]1854 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 6,000.00 万股，占 发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。 本次发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称"网下发行电子平台"） 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相 关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注，主板注册制下的市场化定价机制与核准制下定价机 制存在差异，在高价剔除、"四个数孰低值"计算、发行价格确定等环节发生重 大变化，请投资者重点关注本公告"一、（三）剔除最高报价部分情况"、"一、 1 （四）发行价格的确定"部分。 保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深圳证券交易所（以下简称 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"永达股份"、"公司"）首 次公开发行6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1854号）。 予以明确。 为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的 相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 1、网上路演时间：2023年11月29日（T-1日）14:00-17:00； 2、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方 ...

師事務所 Law Firm 湖南启元律师事务所 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 法律意见书 二〇二三年二月 致:湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湘潭永达机械制造股份有限 公司(以下简称"公司"、"发行人"或"永达股份")的委托,担任发行人首 次公开发行股票并上市(以下简称"本次发行上市")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《首次公开发行股票注册管 理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(以下简称"《编 报规则第12号》")、《监管规则话用指引一法律类第2号:律师事务所从事首 次公开发行股票并上市法律业务执业细则》(以下简称"《监管规则适用指引法 律类第2号》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人本次发行上 ...

7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股 东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要 承诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份限售、持股意向及减持意向的承诺 | 1-34 | | 2 | 稳定股价的预案和承诺 | 35-49 | | 3 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 50-55 | | 4 | 欺诈发行上市的股份购回承诺 | 56-59 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 60-66 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 67-73 | | 7 | 未履行公开承诺的约束措施 | 74-79 | | 8 | 减少和规范关联交易的承诺 | 80-85 | | 9 | 避免资金占用的承诺 | 86-87 | | 10 | 实际控制人关于租赁厂房未办理租赁备案事项的承诺 | 88-89 | | 11 | 实际控制人关于财务内控不规范行为的承诺 | 90-91 | | 12 | 实际控制人关于补缴社会保险及住房公积金事项的承诺 | 92-93 | 关于湘潭永达机械制 ...

端 -- 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四次 会议于 2022年5月5日在公司三楼会议室以现场方式召开,本次会议应出席董 事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定。 本次会议由沈培良先生召集并主持,公司监事列席了会议。经与会董事审议, 形成了如下决议: 一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并 上市的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发 行人民币普通股(A股)股票并上市有关事宜的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资 金投资项目及可行性研究报告的议案》。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 审阅报告 天职业字[2023]48476 号 目 录 审阅报告- -1 2023 年 1-9 月财务报表 -- -3 2023 年 1-9 月财务报表附注 -- -9 3-2-2- 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入 .mot.gov.cl 报告编码:京23XBE 审阅报告 天职业字[2023]48476 号 湘潭永达机械制造股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份")财务报表,包 括 2023年 9 月 30 日的资产负债表,2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。这些财务报表的编制是永达股份管理层的责任,我们的责任是在 实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅业 务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我 们没有实施审计,因 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 (草案) l 4-2-1 ty But ga ng the state of | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...

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