湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十一月 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-071 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024年11月14日（星期四）14:40 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 湘潭永达机械制造股份有限公司 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年11月14日9:15-15:00期间任意时间。 出席本次股东大会的股东共154人，代表有表决权的股份180,370,775股，占公司 股份总数的75.1545%，通过现场和网络投票的股东共149人，代表股份54,370,775股， 占公司有表决权 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 5、会议召开方式：现场会议 6、会议出席情况：公司提名委员会现有委员 3 人，实际出席会议委员 3 人， 公司董事会秘书刘斯明先生列席会议。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案 》 第一届董事会提名委员会第二次会议决议 一、会议召开和出席情况 1、会议主持人：洪波先生 2、会议时间：2024 年 11 月 4 日 3、会议地点：公司三楼会议室 4、会议期限：半天 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事 的情形。全体委员同意提名沈培良先生、沈望先生、韩文志先生、葛艳明先生为 公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议 通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结果如下： 1.1、提名沈培良先生为公司第二届董事会非独立董事； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 提名人湘潭永达机械制造股份有限公司董事会现就提名欧秋生为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章 ...

承诺人: Morg 7024年11月4日 截至本承诺书签署之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独 立茧車培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺:将积极报名参加深圳证 券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事培训证明。 湘潭永达机械制造股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺书 经湘潭水达机械制造股份有限公司(以下简称"水达股份") 虽 郭会捉名,并经水达股份第一届诸事会第二十三次会议审议通过,本 人黄守道为永达股份第二届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人旷跃宗作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湘 潭永达机械制造股份有限公司董事会提名为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 声明人黄守道作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称该公司）第 2 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-068 （一）逐项审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 4 日（星期一 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘 书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 特此公告。 湘潭永达机械制造股份有限公司 监事会 1、提名张亚军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、提名刘权先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 ...

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人湘潭永达机械制造股份有限公司董事会现就提名旷跃宗为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湘潭永达机械制造股份有限公司第 2 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湘潭永达机械制造股份有限公司第 1 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2024年 11月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于提请公司召开2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司将于2024年11月20日（星期三）召开2024年第 四次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-070 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15: ...