投资审议标准 - 达资产总额50%以上等标准之一，经董事会提交股东会审议[8] - 达资产总额10%以上等标准之一，未达股东会标准由董事会审议[9] - 未达董事会标准，董事会授权总经理审批[11] 投资标的要求 - 投资股权应聘请会计师事务所出具审计报告[11] - 投资非现金资产应聘请评估师事务所出具评估报告[11] 投资相关部门职责 - 业务部门制定实施计划并提交报告[14] - 财务部门制定资金配套计划并调配资金[13] - 审计部门对投资项目财务收支进行内部审计并提意见[14] 其他事项 - 委托理财选合格机构签书面合同[12] - 发生制度所述事项按规定履行信息披露义务[21]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形下商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审核与登记 - 信息披露暂缓、豁免需内部审核，董秘审，董事长定[8] - 决定后登记相关事项，保存不少于十年[8] 后续处理 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 知情人要求 - 知情人知晓制度，负有保密义务[20] - 填写登记表并向董事会办公室备案[20]

委托理财资金 - 公司用闲置资金委托理财，不影响正常经营[3] - 额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议[7] - 额度占净资产50%以上且超5000万需股东会审议[7] 委托理财管理 - 财务部负责日常管理，拟定计划等多项工作[9] - 财务部应健全业务流程，确保职责分离[10] 监督与披露 - 独立董事、审计委员会有权监督检查[10] - 公司应及时履行信息报告和披露义务[12] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效，由其解释修订[14]

档案与期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[6] 沟通与公告 - 保证投资者咨询电话畅通，工作时间专人接听，定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 审查非正式公告传达信息，设置审阅或记录程序，防止泄露未公开重大信息[8] - 通过多种方式建立与投资者重大事件沟通机制[10] 投诉与记录 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[11] - 投资者关系活动结束后及时编制活动记录表并在互动易刊载[11] 说明会要求 - 召开投资者说明会采取便于参与方式，会前发布公告，原则上非交易时段召开[13] - 参与人员包括董事长（或总经理）、财务负责人、独立董事和董事会秘书[13] - 年度报告业绩说明会原则上在年度报告披露后十五个交易日内举行[14] 分红与沟通 - 股东会审议现金分红方案前，与股东沟通交流，听取中小股东意见并答复问题[14] 调研相关 - 相关人员接受调研前知会董事会秘书，原则上其全程参加[17] - 与调研机构及个人直接沟通，需其出具资料并签署承诺书[17] - 形成书面调研记录，有条件可录音录像[18] - 要求调研机构及个人发布文件前知会公司[18] 互动易管理 - 通过互动易等渠道与投资者交流并处理信息[21] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观[21] 人员与制度 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[23] - 投资者关系管理部门工作人员需具备多方面素质[24] - 必要时聘请专业机构协助管理投资者关系[26] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[30]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，含一名会计专业人士[3] 任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 部分犯罪情形及证券违规处罚限制任职[8][9] 提名与选举 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[12] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解职[14] - 特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[14] 职权行使 - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] - 发表独立意见含重大事项基本情况等内容[19] - 两名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会采纳[21] 专门会议 - 第十九条、二十条部分事项经专门会议审议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[22] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[23] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录及资料保存至少十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 资料提供与保存 - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[29] - 会议资料保存至少十年[29] 细则生效与修改 - 细则经股东会审议通过生效实施，修改或废止由股东会决定[33]

会议通知 - 应提前3天通知，紧急经全体同意可随时通知[8] - 通知至少含时间、方式等信息[9] 会议召开 - 过半数独立董事出席方可举行[8] - 可现场、通讯或结合方式召开[8] 会议决议 - 决议须全体独立董事过半数同意[12] - 特定事项经讨论同意后提交董事会[5] 参会委托 - 因故不能出席应书面委托，一事一授[10] 资料保存与制度生效 - 资料归档保存至少10年[13] - 制度经董事会审议通过生效[17]

上市与股本 - 公司于2023年12月12日在深交所主板上市，首次发行6,000万股，发行后股份总数为24,000万股[5][11] - 公司设立时股份总数为18,000万股，注册资本24,000万元[6][10] - 发起人沈培良持股9,180.00万股，持股比例51.00%；傅能武持股2,160.00万股，持股比例12.00%[11] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 审批公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[37] - 审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等重大交易事项[37][38] 担保事项 - 公司部分对外担保行为须经股东会审议通过，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等[39] - 董事会审议担保事项须经出席会议2/3以上董事同意，股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，如董事人数不足规定人数2/3等[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[46] 董事相关 - 公司董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[78] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事会、单独或合并持有公司有表决权总数1%以上股份的股东有权提出董事候选人[70] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[113] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配利润[117] - 无重大投资等事项时，公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[117] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[133]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表的子公司[3] 控股股东定义 - 持股份占公司股本总额50%以上或有重大表决权股东[3] 资金管理 - 防止控股股东及关联方占用公司资金[5] 责任分配 - 董事会负责管理，董事长是第一责任人[7] 违规处理 - 违规造成损失需赔偿，可扣红利或变现股份清偿[10]

选聘流程 - 选聘应经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 采用竞争性谈判等方式，结果及时公示[6] - 续聘同一审计机构经审计委员会提议等审议批准可不再开展选聘[10] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露文件说明情况[9] 改聘与解聘 - 特定情况可改聘，年报审计期间一般不得改聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[11] - 解聘或不再续聘提前60天通知，股东会表决允许其陈述意见[12] 监督与处理 - 审计委员会监督选聘，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[15] - 发现选聘违规造成严重后果及时报告董事会依规处理[16] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 制度由董事会拟订解释，股东会审议通过生效实施[19]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[3] 关联交易披露与审议 - 与关联人交易金额（关联担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露并提交股东会审议[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[10] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[13] 交易计算原则 - 公司对与同一关联人或不同关联人同一交易标的的交易，按连续12个月内累计计算原则适用规定[11] 定价原则 - 关联交易定价顺序适用市场价、成本加成价和协商价原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则协商定价[7] 交易审批权限 - 与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易，由总经理审议批准[14] 特殊交易审议 - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[17] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[17] 其他规定 - 公司与关联人进行委托理财等，相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 每年发生数量众多的日常关联交易，可按类别合理预计年度金额，实际执行超出预计金额的，以超出金额为准及时履行审议程序并披露[19] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应每三年重新履行相关审议程序并披露[19] - 公司与关联人发生交易涉及或有对价的，以预计最高金额为成交金额适用规定[20] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东会审议通过后生效实施，修订时亦同[22] - 本制度由公司董事会负责解释[22]