证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-013 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2025年度董事 薪酬与考核方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极 性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级 管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为六万元/人/年（税前），按月发 2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公 ...

| 实际控制 20 非经营性资金 制单位: -- -- 控股股东、 其附属企业 | 1方名称 《公司 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余 堂 | 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 田 2024年度占） 资金的利息 （如有） | 2024年度偿 还累计发生 金额 | 占用形成原 ਦਿੱਤੀ 2024年期末 用资金余额 | 单位:人民币万元 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 小计 前控股股东、实际控制 及其附属企业 (他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | 来方与上市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 往来资金余 篇 | 2024年度往来累 计发生金额（不 含利息） | 2024年度往求 资金的利息 (如有 | 2024年度偿 还累计发生 金额 | ત્ત્ 来资金余额 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度总经理工作报告 2024 年度，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格遵守《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湘潭永达机械制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，勤勉、忠实地履 行自身职责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障公司持 续、健康发展。我代表公司经营管理团队，现就 2024 年度工作情况及 2025 年度 经营计划向董事会汇报如下： 一、2024 年度主要工作回顾 2024 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及各项法规制度规范运 作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，提升法人治理能力与风险管控能 力，增强公司的市场竞争力；进一步夯实精细化管理，不断完善公司规章制度和 优化公司流程，提高公司综合竞争力；健全和完善组织机构建设，完善公司管理 架构，从内部管理、安全生产、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，控制企 业决策风险，提升公司运行效率 ...

公司治理结构 - 第二届董事会现有董事7名，独立董事3名，占比不低于三分之一，高管兼任董事比例不超二分之一[2] 会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议，审议通过65项议案[3][6] - 2024年召开5次股东大会，审议通过38项议案[8] - 2024年战略与发展委员会召开2次会议[11] - 2024年提名委员会召开3次会议[11] - 2024年审计委员会召开6次会议[12] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[12] - 2024年独立董事专门会议召开4次[12] 未来展望 - 2025年董事会提升规范运作和治理水平，杜绝违法违规行为[17] - 2025年董事会提升信息披露和投资者管理水平，加强与投资者沟通[20] 合规情况 - 2024年严格履行信息披露义务，未发生内幕信息泄露等违规情形[15]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-011 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属 子公司截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进 行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资 产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、应收票据 （1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分 （包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采 用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入 当期损益。 （2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度 的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展 和资金需求计划，拟于2025年向以下银行机构申请总额度不超过人民币32.25亿元 的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司及子公司可根据银行具体条件 选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2024年年度股东大会 审议通过日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-014 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | | 广发银行股份有限公司 | 70,000.00 | | 湖南银行股份有限公司 | 60,000.00 | | 招商银行股份有限公司 | 42,000.00 | | 中国农业银行股份有限公 ...

业绩总结 - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产总额占比66.99%，营收占比71.26%[4] 市场扩张和并购 - 2024年10月收购江苏金源51%股权，未纳入内控评价范围[4] 未来展望 - 未来完善内控，规范执行，强化监督检查[16] 其他新策略 - 以年度税前利润5%作内控缺陷重要性判断标准[8][10] 内控评价标准 - 按潜在错报金额和经济损失划分内控缺陷等级[8][11]

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湘潭永达机械制造 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-016 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 （1）2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 （2）2023年10 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为 12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资 金净额为人民币636,194,561.53元。 该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字 [2023]51912号《验资报告》。 （二）2024年度募集资金使用及结余情 ...