审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] 天职国际数据 - 2023年底合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告注会414人[4] - 2023年收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[5] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[5] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等[5] 人员数据 - 项目合伙人康代安近三年签7家复核3家[7] - 签字注册会计师吴亚近三年签1家未复核[7] - 项目质量控制复核人史志强近三年签3家复核3家[7] 费用数据 - 2024年度审计费用150万，年报120万，内控30万[8]

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，对截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计。同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告及审核报告。 经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 ...

业绩数据 - 2024年营收84,938.38万元，增3.48%，净利润7,908.01万元，降13.31%[2] - 2024年末总资产394,109.77万元，增85.15%，负债率51.18%，增8.64%[10][11] - 2024年合并毛利率降3.64个百分点，母公司降1.14个百分点[7] 产品销售 - 隧道掘进行业产品销售额降44.04%，风电设备收入增96.12%[6] 费用情况 - 2024年销售费用增67.04%，管理费用增31.84%，研发费用增103.77%[8] 现金流 - 2024年经营现金流净额 - 2,840.98万元，投资 - 69,367.31万元，筹资30,213.23万元[12][13] 投资与筹资 - 2024年投资用于收购江苏金源51%股权、购建固定资产[13] - 2024年筹资现金流入主要系取得借款[13]

一、2024 年度公司监事会的工作情况 公司第二届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公 司监事会共召开 10 次会议，共审议通过了 42 项议案，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的 具体情况如下表： | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 | | 1 | 第一届监事会第十 | 2024 年 1 月 | 行费用的自筹资金的议案》； | | | 次会议 | 17 日 | 2、审议《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金 | | | | | 等额置换的议案》。 1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度 | | | | | 报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年第一 季度报告〉的议案》； | | | 第一届监事会第十 | 2024 年 4 月 | 3、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财 ...

业绩数据 - 2024年末金源装备资产总额174552.45万元，负债63344.99万元，净资产111207.46万元[6] - 2024年金源装备营收134763.14万元，利润总额8134.15万元，净利润7433.62万元[6] 担保情况 - 公司及葛艳明拟为金源装备担保本金不超7.5亿元[3] - 公司为金源装备提供3.825亿元担保[9] - 若审批通过，公司及子公司经审批担保额度7.45亿元，实际余额0[13] 股权结构 - 湘潭永达认缴5003.10万元，持股51%；葛艳明认缴4806.90万元，持股49%[6]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-019 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议通过，公司将于2025年5月12日（星期一）下午2点40分召开2024年年度股东大 会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （七）会议出席对象： （二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-009 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 公司2024年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审 计报告》（天职业字【2025】19344号），确认真实、准确、完 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-008 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公 司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表未分配利润余额257,626,851.39元，母公司226,938,577.32元[1] - 2024年度公司归属股东净利润79,080,125.51元，母公司净利润48,391,851.44元[1] - 2024 - 2022年度归属股东净利润分别为79,080,125.51元、91,225,011.07元、93,052,429.55元[4] - 2024年、2023年金融资产合计金额分别为270,190,513.24元、0元，占比6.86%、0%[7] 分红情况 - 2024 - 2022年度现金分红、回购注销总额均为0元[4] - 最近三年累计现金分红、回购注销总额为0元，平均净利润87,785,855.38元[5] - 上市后三年满足条件应分红，三年累计分配不少于年均可分配利润30%[10] 利润分配 - 本次利润分配预案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[11] - 股东大会现场与网络投票结合，便利中小股东决策[9] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营、项目建设、补流及后续利润分配[8]

公司基本信息 - 公司为湘潭永达机械制造股份有限公司，2024年年度报告发布于2025年4月21日[1][2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[163] 股权收购事项 - 本次交易是上市公司通过支付现金购买江苏金源高端装备有限公司51%股权[13] - 2024年10月31日公司以6.12亿元现金收购江苏金源高端装备有限公司51%股权，购买日至期末该公司收入2.44亿元、净利润1482.53万元、经营活动现金流量净额-89.67万元[57] - 2024年永达股份支付现金收购江苏金源高端装备有限公司51%股权，10月31日完成股权交割[70] - 公司收购江苏金源高端装备有限公司51.00%股权，投资金额6.12亿元，预计收益2.5亿元，盈亏8098.31万元[82] - 公司现金购买江苏金源高端装备有限公司51%的股权，以优化管理结构、提升业绩[97] - 公司通过购买股权方式获得金源装备51%股权，截至报告披露日人员已委派到位实现整合，财务上实现并表[167] 评估与审阅报告 - 评估报告为《湘潭永达机械制造股份有限公司拟收购江苏金源高端装备股份有限公司股权项目涉及江苏金源高端装备股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第1785号）[14] - 备考审阅报告为《湘潭永达机械制造股份有限公司审阅报告》（众环阅字（2024）1100001号）[13] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入849,383,753.78元，较2023年增长3.48%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润79,080,125.51元，较2023年下降13.31%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,251,038.10元，较2023年下降48.09%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-28,409,782.33元，较2023年增长77.93%[21] - 2024年末总资产3,941,097,676.81元，较2023年末增长85.15%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,306,771,085.22元，较2023年末增长6.83%[21] - 报告期公司实现营业收入849,383,753.78元，同比增长3.48%[49] - 报告期公司实现归属于上市公司股东净利润79,080,125.51元，同比下降13.31%[49] - 报告期公司基本每股收益0.3295元/股，同比下降34.98%[49] - 报告期末公司总资产为3,941,097,676.81元，同比增长85.15%[49] - 2024年公司营业收入合计849,383,753.78元，同比增长3.48%[50] - 2024年公司境内收入835,272,616.17元，占比98.34%，同比增长1.76%；境外收入14,111,137.61元，占比1.66%，同比增长100.00%[51] - 2024年公司直接销售营业收入849,383,753.78元，同比增长3.48%[51] - 2024年销售费用285.62万元，同比增67.04%；管理费用5359.53万元，同比增31.84%；财务费用1207.22万元，同比降23.60%；研发费用1510.66万元，同比增103.77%[62] - 2024年经营活动现金流入小计658,989,143.43元，同比增48.39%；现金流出小计687,398,925.76元，同比增20.01%；现金流量净额约-2,840.98万元，同比增77.93%[69] - 2024年投资活动现金流入小计1,276,334,018.15元，同比增32,506.80%；现金流出小计1,970,007,151.61元，同比增4,360.23%；现金流量净额约-69,367.31万元，同比增1,623.24%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计869,663,789.94元，同比降34.67%；现金流出小计567,531,482.07元，同比增2.97%；现金流量净额约30,213.23万元，同比降61.26%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额-421,282,592.26元，同比降168.95%[69] - 2024年投资收益3,395,921.63元，占利润总额比例3.32%；公允价值变动损益2,560,583.23元，占比2.50%；资产减值-12,736,770.01元，占比-12.46%；营业外收入27,543,101.79元，占比26.94%；营业外支出161,035.61元，占比0.16%[73] - 2024年末货币资金338,745,081.11元，占总资产比例8.60%，较年初降20.44%；应收账款964,594,545.26元，占比24.48%，较年初降0.07%[74] - 2024年末交易性金融资产270,190,513.24元，占总资产比例6.86%，主要因对闲置资金进行管理[74] - 报告期投资额612,000,000.00元，上年同期为0，变动幅度100.00%[80] 季度关键财务指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为174,031,478.96元、139,878,031.11元、113,707,315.86元、421,766,927.85元[25] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,880,588.55元、16,353,868.47元、12,925,014.49元、33,920,654.00元[25] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为15,494,554.71元、12,739,794.73元、12,754,953.69元、261,734.97元[25] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-88,942,324.23元、100,619,053.35元、-38,143,568.64元、-1,942,942.81元[25] 非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益为998,688.35元，2023年为1,102,825.25元，2022年为799,739.35元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为12,171,723.89元，2023年为13,447,319.40元，2022年为10,507,352.40元[27] - 2024年除套期保值业务外非金融企业金融资产和负债损益为5,956,504.86元，2023年为112,234.81元，2022年为 - 1,007,975.28元[27] - 2024年企业取得子公司等投资收益为18,351,116.56元[28] - 2024年其他营业外收支为5,196,949.62元，2023年为 - 37,434.76元，2022年为612,756.14元[28] - 2024年所得税影响额为4,766,103.32元，2023年为2,867,396.77元，2022年为2,540,688.86元[28] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为79,792.55元[28] - 2024年非经常性损益合计为37,829,087.41元，2023年为11,757,547.93元，2022年为11,251,303.91元[28] 行业背景与公司业务领域 - 2024年1 - 10月我国风力发电量超7580亿千瓦时，占全国总发电量约十分之一[32] - 公司是国内少数覆盖隧道掘进、工程机械和风力发电三大领域的金属结构件生产商[33] 公司产品与生产基地情况 - 2024年1月“定海号”盾构机下线，开挖直径14.57米，整机长度约135米，总重量约4350吨，盾体结构件由公司生产[36] - 2022年11月“梦想号”竖井掘进机下线，开挖直径23.02米，盾体结构件由公司生产[36] - 公司风电设备结构件产品涵盖1.5MW至18MW多种型号与规格[36] - 公司四大生产基地面积合计约13万㎡[43] 公司采购与生产模式 - 公司采用“以产定购，安全库存”模式安排采购计划[38] - 公司主要采用“以销定产”模式安排生产[40] 各业务线收入数据 - 隧道掘进行业收入197,092,948.93元，占比23.20%，同比减少44.04%[50] - 风力发电行业收入416,653,558.68元，占比49.05%，同比增长96.12%[50] - 工程机械行业收入162,348,221.06元，占比19.11%，同比增长5.09%[50] 各业务线产销量与库存数据 - 2024年隧道掘进行业销售量15,811.02吨，同比减少40.58%；生产量15,496.73吨，同比减少42.16%；库存量569.19吨，同比减少33.65%[53] - 2024年风力发电行业销售量36,057.82吨，同比增长131.68%；生产量35,188.47吨，同比增长126.59%；库存量3,306.27吨，同比增长990.89%[53] - 2024年工程机械行业销售量12,653.57吨，同比减少2.26%；生产量12,466.23吨，同比减少3.31%；库存量680.26吨，同比增长317.70%[53] - 公司合计销售量65,711.64吨，同比增长9.88%；生产量64,316.30吨，同比增长7.36%；库存量4,617.81吨，同比增长247.18%[54] 各业务线成本数据 - 隧道掘进行业2024年直接材料金额8863.45万元，占比12.88%，同比降43.71%[56] - 风力发电行业2024年直接材料金额2.21亿元，占比32.16%，同比增147.14%[56] - 工程机械行业2024年制造费用金额2672.29万元，占比3.88%，同比增28.31%[56] - 其他结构件2024年直接材料金额334.68万元，占比0.49%，同比降83.20%[56] - 其他设备锻件2024年直接材料金额111.04万元，占比0.16%，2023年为0[56][57] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额5.61亿元，占年度销售总额比例66.10%[59] - 公司前五名供应商合计采购金额2.33亿元，占年度采购总额比例50.16%[60] 研发相关情况 - 2024年研发人员数量为109人，较2023年的59人增长84.75%，占比从4.78%提升至6.03%，提升1.25%[65] - 2024年研发人员中本科33人，较2023年的10人增长230.00%；大专及以下75人，较2023年的48人增长56.25%[65] - 2024年30岁以下研发人员11人，较2023年的5人增长120.00%；30 - 40岁69人，较2023年的37人增长86.49%；40岁及以上29人，较2023年的17人增长70.59%[65] - 2024年研发投入金额为15106622.41元，较2023年的7413639.68元增长103.77%，占营业收入比例从0.90%提升至1.78%，提升0.88%[66] - 2024年研发投入资本化金额为0元，资本化研发投入占研发投入比例为0%，与2023年相同[66] - 公司完成多个研发项目，如新型超大盾体加工设备、11米级双护盾盾体等研发，达到行业领先水平[64] - 18MW海上风机半直驱高强度大扭矩齿轮箱组件、大型船用低速柴油机曲柄锻件技术研发项目未完成，但目标是达到行业领先水平[65] - 2024年公司完成对江苏金源高端装备有限公司51%股权的收购，导致研发相关数据增加