证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-077 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于2024年12月16日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年12月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会 议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良先生主持，监事、高级管 理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 为配合江苏中关村科技产业园建设，公司董事会同意控股子公司江苏金源高 端装备有限公司（以下简称"金源装备"）与溧阳市人民政府昆仑街道办事处就 金源装备位于溧阳市新昌镇平陵西路868号、1008号的金源装备一、二厂房屋和 土地被征收的事宜签署《补充协议》。 具 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份 上市流通的提示性公告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭永 达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用 闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1854号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上【2023】1126号）同意，公司首次公开人民币普通股（A股）股票60,000,000 股，并于2023年12月12日起在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行股票前公司总股本为180,000,000股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为240,000,000股，其 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-076 湘潭永达机械制造股份有限公司 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计8户，解除限售股份数量为65,203,318股， 占公司总股本的比例为27.17%，限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起12 个月。其中，首次公开发行前已发行股份申请解除股份限售的股东户数为5户，申 请解除限售的股份数量为54,000,000股，占公司总股本的比例为22.50%；首次公 开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为3户，申请解除限售的股份数 量为11,203,318股，占公司总股本的比例为4.67%； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月12日（星期四）； 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导 致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-072 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 （1）现场会议：2024年11月20日（星期三）14:40 （2）网络投票： 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第一届董事会 5、主持人：董事长沈培良先生 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共99人，代 表有表决权的公司股份数合计为180,295,175股，占公司有表决权股份总数的 75.1230％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公 司股份数合计为180,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络 投票的股东共89人，代表有表决权的公司股份数合计为295,175股，占公司有表决 权股份总数的0.1230%。 一、会议召开 ...

二O二四年十一月 湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1.刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有 关的通知等公告事项； 2.出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-073 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于2024年11月20日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年11月20日以口头方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司 全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高 级管理人员候选人列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 等有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意选举沈培良先生为公司第二届董事 会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-075 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"） 第一届董事会、第一届监事会任期已届满，公司于2024年11月4日召开了2024年 第七次职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；公司于2024年 11月20日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届监事会非职工代 表监事，第二届监事会非职工代表监事与第二届监事会职工代表监事共同组成 公司第二届监事会。公司于2024年11月20日召开了第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长、董事会 各专门委员会委员、聘任高级管理人员、聘任证券事务代表及选举公司第二届 监事会主席等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-074 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 20 日以口头方式送达全体监事，本次会议为紧急会议， 经公司全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，由监事张亚军先生主持，董事会 秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 的有关规定及公司现阶段经营发展需要，同意选举张亚军先生作 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-071 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024年11月14日（星期四）14:40 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 湘潭永达机械制造股份有限公司 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年11月14日9:15-15:00期间任意时间。 出席本次股东大会的股东共154人，代表有表决权的股份180,370,775股，占公司 股份总数的75.1545%，通过现场和网络投票的股东共149人，代表股份54,370,775股， 占公司有表决权 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年十一月 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股 ...