欧晶科技(001269)

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欧晶科技:董事会决议公告
2024-04-26 19:28
债券代码:127098 债券简称:欧晶转债 证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2024-010 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开,会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案,形成如下决议: 一、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 该报告客观、真实地反映了公司董事会 2023 年度的各项工作,公司董事会 严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各 项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,促进公司健康稳定发展。全体董事 认真履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报 ...
欧晶科技:国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-26 19:28
国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技"、"公司")首次公开发行股 票并上市的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定,对欧晶科技 2023 年度内部控制情况 进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、保荐机构核查工作 国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位包括:内蒙古欧晶科技股份有限公司本部、所属各子公 司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%,营业 收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 国信证券保荐代表人认真审阅了欧晶科技《2023 年度内部控制自我评价报 告》,通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内 ...
欧晶科技:2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 19:28
人员情况 - 截止2023年12月31日,合伙人89人,注册会计师1282人,签过证券服务业务审计报告的347人[4] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年度上市公司审计客户248家,收费3.19亿元,制造业客户152家[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[6] 执业记录 - 近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监管措施8次、自律措施1次、纪律处分0次[7] 项目人员 - 项目合伙人杨勇近三年签12家、复核2家[8] - 签字注册会计师林大坤近三年签2家[9] - 质量复核人孟双近三年签1家、复核1家[9] 审计结果 - 2023年审计就重大事项达成一致,无分歧[14] - 认为公司财报公允,内控有效,出具标准无保留意见报告[19]
欧晶科技:会计师事务所选聘制度
2024-04-26 19:28
内蒙古欧晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: 8 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为,切实维护股东利益, 提高审计工作和财务信息的质量,依据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和及《内蒙古欧晶科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,结合公 司实际情况,特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务,视重要性程度可比照本制 度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大 会 ...
欧晶科技:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-26 19:28
录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查账 程告编码: 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]21081-2 号 天职业字[2024]21081-2 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会: 我们审计了内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月 25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保 ...
欧晶科技:内部控制审计报告
2024-04-26 19:28
内部控制审计 - 审计公司对欧晶科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责内控建立实施与评价,审计公司发表意见并披露缺陷[5][6] - 内控有局限,根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 审计公司认为欧晶科技该日保持有效财务报告内控[8] 审计公司信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14840万元[13] - 该事务所于2011年11月14日获批执业[14]
欧晶科技:关于部分募集资金投资项目延期的公告
2024-04-26 19:28
债券代码:127098 债券简称:欧晶转债 证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2024-017 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募投项目实际进展情况, 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"达到预计可使 用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。该事项在董事会审批权限范围内,无需提 交股东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2022]1481 号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)3,435.6407 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人 民币 15.65 元,募集资金总额为人民币 537, ...
欧晶科技:关于会计政策变更的公告
2024-04-26 19:28
证券代码:001269 证券简称:欧晶科技 公告编号:2024-019 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 债券代码:127098 债券简称:欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会【2022】31 号)的相关要求,对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相 关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定, 不属于公司自主变更会计政策的情形,无需提交公司董事会和股东大会审议,不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下: 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》,其中第 一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"内容,该项解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司 ...
欧晶科技:2023年年度审计报告
2024-04-26 19:28
内蒙古欧晶科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]21081 号 目 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023 年度财务报表附注 -- -- -- -19 六合 经典 四 中 一 中 一 中 一 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字[2024]21081 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了欧晶科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于欧晶 ...
欧晶科技:国信证券股份有限公司关于欧晶科技部分募投项目延期的核查意见
2024-04-26 19:26
国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")作为内蒙古欧晶 科技股份有限公司(以下简称"欧晶科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定,对欧晶科技部分募投项目延期事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2022]1481 号)核准,公司首次公开发行人民币 普通股(A 股)3,435.6407 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民 币 15.65 元,募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元,扣除与发行有关的费用 人民币 107,306,969.55 元,实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。以上 募集资金已由天职国际会计师事务 ...