募集资金 - 公司发行可转换公司债券总额4.7亿元，净额4.6274031133亿元[1] - 宁夏石英坩埚一期累计投入4443.79万元，补充流动资金累计投入13373.03万元，二期未投入[3][4][5] - 拟从宁夏石英坩埚二期调出10040.90万元用于半导体石英坩埚建设项目[6] 项目情况 - 半导体石英坩埚建设项目投资11701.95万元，用募集资金10040.90万元[10] - 建成后具备年产2.6万只半导体石英坩埚生产能力[10] - 工程及设备费用10066.50万元，用募集资金10040.90万元[12] - 预备费503.33万元，铺底流动资金1132.13万元，不用募集资金[13] 市场数据 - 2024年全球半导体市场规模6260亿美元，同比增长18.1%[8][18] - 全球半导体硅片出货面积2019 - 2023年CAGR约7.3%[17] - 中国半导体硅片出货面积2019 - 2023年CAGR18.8%[17] 公司情况 - 公司营收光伏领域占比大，业绩受光伏市场周期影响有波动[14] - 32英寸及以上大尺寸半导体石英坩埚高端供给以海外企业为主[15] - 公司掌握多项核心技术，全生产链条专利技术覆盖[21] - 公司制定完善质量管理制度把控生产环节质量[21] 决策情况 - 2025年3月19日董事会、监事会审议通过变更募资用途及新增项目议案[25][26] - 全体独立董事同意变更募资用途及新增项目议案[27] - 保荐人对变更募资用途及新增项目事项无异议[28]

可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集4.7亿元，期限6年[3] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[5] - “欧晶转债”初始转股价45.91元/股，多次调整[7][8] - 2025年两次触发修正条款，董事会均不修正[2]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额5.3767776955亿元，净额4.303708亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额4.7亿元，净额4.6274031133亿元[3][4] 项目投入 - 截至2025年2月28日，首次公开发行股票募投项目累计投入3.396219亿元，承诺投资4.303708亿元[6] - 截至2025年2月28日，向不特定对象发行可转债募投项目累计投入1.781682亿元，承诺投资4.627403亿元[8] 节余资金 - 截至2025年2月28日，“循环利用工业硅项目”节余募集资金2590.51万元[11] - 截至2025年2月28日，“宁夏石英坩埚一期项目”节余募集资金2846.16万元，待支付383.59万元[10][11] 项目决策 - 公司拟将“循环利用工业硅项目”和“宁夏石英坩埚一期项目”结项，节余资金永久补充流动资金[11][14][15] - 2025年3月19日董事会、监事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[14][15] - 保荐人对部分募投项目结项并补充流动资金事项无异议[17]

资金募集与使用 - 公司发行可转换公司债券总额4.7亿元，扣除费用后净额4.6274031133亿元[1] - 截至2025年2月28日，原募投项目累计投入1.781682亿元[3] 项目资金调整 - 拟从宁夏石英坩埚二期调出1.00409亿元用于半导体石英坩埚建设项目，占募资总额21.36%[6] 项目情况 - 半导体石英坩埚建设项目投资1.170195亿元，计划用募资1.00409亿元[12] - 项目建成后公司年产2.6万只半导体石英坩埚[12] 审批情况 - 2025年3月19日董事会同意调出资金用于新项目[27] - 2025年3月19日监事会审议通过变更募资用途议案[28] - 独立董事同意变更募资用途议案[29] - 保荐人对变更募资用途无异议[30]

募资情况 - 首次公开发行股票募资总额5.3767776955亿元，净额4.303708亿元[2] - 发行可转换公司债券总额4.7亿元，净额4.6274031133亿元[5] 募投项目投入 - 截至2025年2月28日，首次公开发行募投累计投入3.396219亿元[7] - 截至2025年2月28日，可转债募投累计投入1.781682亿元[9] 项目节余 - “循环利用工业硅项目”节余0.259051亿元[13] - “宁夏石英坩埚一期项目”节余0.284616亿元[11] 资金安排 - 拟将两项目结项，节余资金永久补充流动资金[15] 审议情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[2][17][18]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-012 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、"欧晶科技"）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审 议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据 募投项目"宁夏石英坩埚二期项目"的实际情况，为提高募集资金使用效率，进 一步增强公司的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募投项目，拟从原 募投项目"宁夏石英坩埚二期项目"中调出募集资金 10,040.90 万元人民币，用 于新增募投项目"半导体石英坩埚建设项目"，本次变更部分募投项目事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 保荐人就该事项发表了明确的同意意见，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第四届董事会第六次会议，决定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-014 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:30 网络投票时间：2025 年 4 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 经审议，监事会认为，公司本次变更部分募投项目、新增募投项目实施主体 与实施地点是基于公司综合考虑了市场、行业环境变化及公司实际经营情况做出 的审慎决定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理 制度》等法律法规、规范性文件的要求。本次调整将进一步提高募集资金使用效 率，合理优化资源配置，有利于公司相关固定资产投资项目的顺利实施和推进， 符合公司经营管理和发展的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在 损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利 益和全体股东的利益。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会及"欧晶转债"债券持有人会议审议。 第四届监事会第四次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-010 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 15 日以 专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》 根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未 来发展需要，拟变更部分募投项目，从原募投项目"宁夏石英坩埚二期项目"募 集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项 目"半导体石英坩埚建设项目"。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第二次会议于2025年3月18日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决 的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定。经各位独立 董事审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议 案》 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》签署页） 与会独立董事签署： 张心灵 签署日期：2025 年 3 月 18 日 （本页无正文，为《内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门 会议第二次会议决议》签署页） 独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目是 根据公司实际经营发展需要和战略规划，结合市场趋势与公司客观情况做出的审 慎决定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使 ...