中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】174 号 中证鹏元关于关注内蒙古欧晶科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对内 蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"，股 票代码：001269.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关 系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 二〇二五年四月十四日 | | | | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 9/9 | | | 行业&经营风险状况 | 3/7 | | 杠杆状况 | 9/9 | | | 行业风险状况 | 3/5 | | 盈利状况 | 强 | | | 经营状况 | 3/7 | | 流动性状况 | 6/7 | | 业务状况评估结果 | | 3/7 | 财务状况评估结果 | | 9/9 | | 调整因素 | E ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-024 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"回售的第二次提示性公告 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、回售价格：100.155 元/张（含息、税） 3、回售条件满足日期：2025 年 4 月 8 日 4、回售申购期：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 18 日 5、发行人资金到账日：2025 年 4 月 23 日 6、回售款划拨日：2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、投资者回售款到账日：2025 年 4 月 25 日 8、回售申报期内"欧晶转债"暂停转股 9、本次回售不具有强制性，"欧晶转债"持有人有权选择是否进行回售 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.155 元/张（含息、税）卖出持有 的"欧晶转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"欧晶转债"的收盘价 高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 内蒙古欧晶科技 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-023 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日向不 特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发 行总额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6 年。债券简称"欧晶转债"， 债券代码"127098"。"欧晶转债"自 2024 年 5 月 30 日起可转换为公司股份， 目前正处于转股期。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第四次会议、2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日适用简化程序召开的"欧晶 转债"2025 年第一次债券持有人会议、2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目 的议案》。根 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-022 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.1545 元/张（含息、税）卖出持有 的"欧晶转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"欧晶转债"的收盘价 高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 19 日召开了公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开了"欧晶转债"2025 年第一次债券 持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据《内 蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发 ...

债券发行 - 公司发行可转换公司债券470万张，总额4.7亿元，净额4.6274031133亿元[1] - “欧晶转债”2023年12月15日起在深交所挂牌交易，存续期至2029年11月23日[2] 资金调配 - 公司调出“宁夏石英坩埚二期项目”10040.90万元用于“半导体石英坩埚建设项目”[4] 债券利率与回售 - “欧晶转债”第二个计息期年度票面利率为0.40%[6] - “欧晶转债”本次回售价格为100.1545元/张（含息、税）[8] - 回售申报期为2025年4月14日至2025年4月18日[11] 资金时间安排 - 公司资金到账日为2025年4月23日，回售款划拨日为2025年4月24日，投资者回售资金到账日为2025年4月25日[13] 其他 - “欧晶转债”回售期内继续交易，但暂停转股[14] - 保荐人对公司本次可转换公司债券回售有关事项无异议[15]

可转债发行 - 2023年4月19日董事会审议通过发行议案[4] - 2023年5月4日股东大会审议通过发行议案[5][6] - 2023年12月15日47,000.00万元可转债挂牌交易[10] 资金项目调整 - 2025年4月7日拟调出10,040.90万元用于新项目[12] 可转债回售 - 批准变更项目后赋予持有人回售权利[13]

智通财经4月10日电，欧晶科技涨停，海泰新能、海优新材、固德威、锦浪科技、德业股份、上能电 气、宇邦新材、金博股份等多股涨超5%。消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新调查，中国政策刺激 光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年三月和四月的需求将出现小高峰，可能顺势带 动第二季产业链价格上升。 光伏概念股展开反弹 欧晶科技涨停 ...

一、本次减资概述 宁夏欧晶为公司向不特定对象发行可转债募集资金投资项目"宁夏石英坩埚 一期项目"和"宁夏石英坩埚二期项目"的唯一实施主体。2023 年 12 月，公司 使用募集资金 32,901.00 万元对宁夏欧晶进行增资以实施募投项目，宁夏欧晶的 注册资本由原来的 1,000.00 万元增加至 33,901.00 万元。 公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第四次会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据募投项目"宁 夏石英坩埚二期项目"的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司 的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募投项目，拟从原募投项目"宁 夏石英坩埚二期项目"中调出募集资金 10,040.90 万元人民币，用于新增募投项 目"半导体石英坩埚建设项目"，项目实施主体为欧晶科技。公司拟通过对全资 子公司宁夏欧晶减资收回 10,040.90 万元用于实施"半导体石英坩埚建设项目"， 本次拟减少宁夏欧晶注册资本 10,040.90 万元，减资后的宁 ...

宁夏欧晶科技有限公司（以下简称"宁夏欧晶"或"全资子公司"）为公司 向不特定对象发行可转债募集资金投资项目"宁夏石英坩埚一期项目"和"宁夏 石英坩埚二期项目"的唯一实施主体。2023 年 12 月，公司使用募集资金 32,901.00 万元对宁夏欧晶进行增资以实施募投项目，宁夏欧晶的注册资本由原来的 1,000.00 万元增加至 33,901.00 万元。 公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第四次会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据募投项目"宁 夏石英坩埚二期项目"的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司 的可持续发展能力和综合竞争力，同意变更部分募投项目，拟从原募投项目"宁 夏石英坩埚二期项目"中调出募集资金 10,040.90 万元人民币，用于新增募投项 目"半导体石英坩埚建设项目"，项目实施主体为欧晶科技。公司拟通过对全资 子公司宁夏欧晶减资收回 10,040.90 万元用于实施"半导体石英坩埚建设项目"， 本次拟减少宁夏欧晶注册资本 10 ...