内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及主 要股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍 进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、2024 年年度履职情况 （一）出席股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，均按时出席。本年度出席董事会会议 情况如下： 1 | 本报告期应参加 | 实际出席董事会 | 委托出席董事会 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 次数 | | | | | | | | 会议 | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | （张心灵） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，202 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-039 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。根据目前募投项目实际进展情况，为了保 障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益，基于审 慎性原则，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"研发中心项目"达 到预计可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。以上事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 本次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 27 日出具《验资报告》（天职业字[2022]11245-18 号）审验确认。公司 设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（ ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-035 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定 性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规 定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成 了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续 性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 2025 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下 属子公司提供担保的议案》。为保证全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简 称"宁夏欧晶"）日常经营资金需要，公司拟为宁夏欧晶向金融机构申请的授信 提供担保，合计不超过 3.00 亿元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议， 并提请股东大会授权公司管理层根据宁夏欧晶实际经营需要，在担保额度内办理 具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。额度有效期自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 二、担保额度情况 单位：亿元 | 被担保方 | 公司持股 | 被担保方最近一期 | 截至公告 披露日担 | 本次获批 | 截至公告披露日担保 余额占上市公司最近 | 是否关联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 内蒙古欧晶科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)、 《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)的相关要求，对会计政策进行 变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符 合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情 形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为内蒙古 欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"）首次公开发行股票 并上市、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对欧晶科技 2024 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 国信证券保荐代表人认真审阅了欧晶科技《2024 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从欧晶科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控 制自我评价报告》的真实性、 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-044 如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2024 年度及 2025 年第一季度经营情况，公司将于 2025 年 5 月 14 日通过深圳 证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，现将 具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆 ...

业绩总结 - 2024年营业收入9.47亿元，同比下降69.75%[3] - 2024年归属股东净利润 - 5.36亿元，同比下降181.96%[3] - 2024年归属股东扣非净利润 - 5.30亿元，同比下降182.66%[3] 公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，2次股东大会[5][7] - 2024年战略等4个委员会分别召开3、5、5、2次会议[9] - 2024年完成董事会换届选举，完善多项制度建设[19] 分红情况 - 2023年度每10股派现金红利12元，2024年6月17日实施完毕[22] 未来展望 - 2025年完善规章制度，优化治理结构，健全决策机制[24] - 2025年强化投资者关系管理，构建良好互动生态[25] - 2025年高质量履行信息披露义务，提升规范性和透明度[25] - 2025年加强法规学习，提升履职能力和治理水平[25]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通 合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得涉密业务咨 ...