债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-041 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关 于制定公司<舆情管理制度>的议案》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 47,000.00 万元，债券期限 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 ...

一、募集资金基本情况 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-034 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欧晶科技"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过 人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,677 ...

(一)基本信息 内蒙古欧晶科技股份有限公司 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙古欧晶科 技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，按照公司2023年年度股东大会决议，由天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度外部审 计机构，负责公司及子公司审计工作，主要包括对公司年度经营情况进行审计 评价以及内部控制审计。天职国际本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职 ，已完成全部审计工作。现将公司对天职国际2024年度审计工作履职评估的情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 天职国际成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》和《关于<公司 2025 年第一季度报 告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-028 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着 对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义 务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监 督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提 供了必要保障。现将监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。第四届监事会成员组成情况如下：非职工代表监事：张俊民先生（监事 会主席）、崔晓云女士；职工代表监事：徐强先生。监事任期自股东大会选举产 生之日起计算，任期三年。 二、 2024 年监事会会议出席情况 1 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次 数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议 | | 张俊民 | 7 | 7 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-040 内蒙古欧晶科技股份有限公司 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 附件：内蒙古欧晶科技股份有限公司组织架构图 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为 了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和 运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行 调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化 等相关事宜。 公司调整后的组织架构图详见本公告附件。 特此公告。 2 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-036 内蒙古欧晶科技股份有限公司 为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额 度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融 资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届监事会第六次会议决议。 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金 融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 50 亿元（在不超过总授信额度范围 内，最终以授信银行实际审批的授信额度为 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度财务报表审计情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2024年财务报 表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了天职业字[2025]19603号 审计报告。会计师的审计意见是：贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成 果和现金流量。 二、整体经营情况分析 单位：万元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 94,652.83 | 312,934.95 | -69.75% | | 营业成本 | 83,784.41 | 217,213.12 | -61.43% | | 营业利润 | -64,309.51 | 73,348.15 | -187.68% | | 利润总额 | -64,487.33 | 73,176.35 | -188.13% | | 归属于上市公司普通股股东的 | -53,597.03 | 65,392.73 | -18 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-037 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年计提资产减值准备情况概述 为真实、客观的反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、公 司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地 分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产 计提减值准备。具体情况如下： | 序号 | | 项目 | 2024 金额（万元） | 年度计提资产减值 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 51,418.47 | | 2 | | 固定资产减值损失 | | 8,962.92 | | 3 | | 无形资产减值损失 | | 373.88 | | 4 | | 预付账款减值损失 | | 1,3 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司2024年在本公 司任职的独立董事张心灵、陈斌权、吴振宇、袁良杰（离任）的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张心灵、陈斌权、吴振宇、袁良杰的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2024年度不存在影响独立性的情形。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...