内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以专 人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》 经审议，监事会认为，公司通过对全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下 简称"宁夏欧晶"）减资收回 10,040.90 万元用于实施"半导体石英坩埚建设项 目"，是公司根据募投项目建设的实际情况，对募集资金进行合理调度和使用分 配后，发生的必要、合理的减资行为。本次减资不会导致宁夏欧晶的股权结构发 生变化，减资后公司仍持有宁夏欧晶 100%股权,公司合并报表范围未发生变化。 本次减资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全 体股东的利益。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-019 内蒙 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全 资子公司减资的公告》（公告编号：2025-020）。 二、备查文件 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-018 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以专 人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》 同意公司通过对全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称"宁夏欧晶"） 减资收回 10,040.90 万元用于实施"半导体石英坩埚建设项目"，本次拟减少宁 夏欧晶注册资本 10,040.90 万元，减资后的 ...

经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 1 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，指派律师出席公司2025年第一次 临时股东大会，并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表 决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-017 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）15:30 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 3 月 19 日做出召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 3 月 20 日通 过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。该通知载明了召开本次股 东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间：2025 年 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-016 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20232508 号）同意注册， 公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张， 债券期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"欧晶 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-016 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：42.00 元/股 4、转股起止日期：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张， 债券期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意 ...

债券发行 - 2023年11月24日公司发行4.7亿元“欧晶转债”，期限6年[1] - 票面利率第一年至第六年分别为0.20% - 2.00%[2] - 起息日为2023年11月24日，每年付息日为发行首日起每满一年当日[3] 会议情况 - 2025年3月24 - 28日召开“欧晶转债”第一次债券持有人会议[4] - 会议审议变更募资用途议案，表决同意100%通过[5][7] - 经世律师事务所认为会议合法有效[8]

经世律师事务所 关于"欧晶转债"2025年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 经世律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及《内蒙古欧晶科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，指派律师对公司于2025年3月24 日至2025年3月28日适用简化程序召开的"欧晶转债"2025年第一次债券持有人会议 进行见证，并就本次债券持有人会议相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不 限于： 1.《募集说明书》； 2.《债券持有人会议规则》； 3.公司于2025年3月20日在 ...

关于适用简化程序召开 "欧晶转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 内蒙古欧晶科技股份有限公司债券持有人： 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"或"发行人"） 于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行面值总额 470,000,000.00 元可转换公司 债券（以下简称"欧晶转债"）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟变更"欧 晶转债"的部分募集资金用途并新增募集资金投资项目。本次变更及新增募集资 金投资项目预计不会对公司偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。 一、债券基本情况 （一）发行人名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司 （二）证券代码：127098 （三）证券简称：欧晶转债 （四）基本情况： 1、债券名称：2023 年内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券； 2、债券期限：6 年； 根据《公司债券发行与交易管理办法》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金 投资项目事项适用以简化程序召开债券持有人会议，国信 ...

债券发行 - 2023年11月24日发行4.7亿元可转换公司债券[1] - 债券期限6年，各年票面利率不同[2][3] 会议安排 - 2025年第一次债券持有人会议债权登记日为3月21日[4] - 会议召开及投票表决时间为3月24 - 28日[4] - 审议《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》[5] 其他信息 - 受托管理人邮寄地址、电话[14] - 授权委托书相关地址、收件人、电话及邮箱[23]