债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-018 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构>的议案》，为保持审计工作的连续 性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规 定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成 了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续 性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-020 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司<利润分配制度>的议案》《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 | | （七）其他根据法律、行政法规及公司 | 其关联人提供的担保； | | --- | --- | --- | | | 章程规定的其他应由股东大会审议的对 | （七）其他根据法律、行政法规及公司 | | | 外担保情形。 | 章程规定的其他应由股东大会审议的对 | | | | 外担保情形。 | | | 本章程所称"对外担保"，是指公司为 | | | | 他人提供的担保，包括公司对控股子公 | 本章程所称"对外担保"，是指公司为 | | | ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]21081-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 —— =1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -------- -3 2023 年度募集资金使用情况对照表 -- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京24AG 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21081-1 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对签证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-014 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欧晶科技"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过 人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,67 ...

财务表现 - 2024年第一季度，内蒙古欧晶科技营业收入为339,920,893.12元，较上年同期减少46.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,675,839.18元，较上年同期减少87.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-166,933,383.49元，较上年同期减少47.48%[5] - 基本每股收益为0.1127元，较上年同期减少87.40%[5] - 总资产为3,513,505,856.06元，较上年度末减少0.73%[5] - 其他收益为635,292.78元，投资收益为-1,408,945.45元[7] 资产情况 - 报告期末，货币资金余额为563,621,217.93元，较期初减少33.48%[7] - 报告期末，交易性金融资产余额为200,000,000.00元，较期初增加898.97%[7] - 报告期末，应收票据余额为202,392,719.81元，较期初减少51.07%[7] - 报告期末，应收账款余额为320,008,910.48元，较期初减少56.41%[7] - 公司流动资产合计为2,887,237,953.26元，其中货币资金为563,621,217.93元，应收账款为320,008,910.48元，存货为544,554,289.97元[11] - 公司非流动资产合计为626,267,902.80元，其中固定资产为466,499,348.35元，无形资产为16,647,794.23元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,170股，前十名股东持股情况中，余姚市恒星管业有限公司持股31.83%[8] 合作协议 - 公司与矽比科北美公司签订了长单石英砂采购协议，预计采购金额总计3.5亿美元[10] 公司业绩 - 内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为339,920,893.12元，较上期636,124,487.44元有所下降[14] - 2024年第一季度营业总成本为316,555,338.55元，较上期442,183,501.97元有所下降，其中管理费用为9,758,239.35元，研发费用为10,245,180.93元[14] - 内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一季度净利润为21,675,839.18元，较上期172,111,946.55元有所下降[15]

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，于2023年5月4日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 ，公司续聘天职国际为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-022 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日通过全景 网及财联社举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，现将具体情况公告如 下： 1、召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次公司业绩说明会。财联社 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-012 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并 报表口径归属于上市公司股东的净利润 653,927,339.88 元，母公司 2023 年度实 现净利润 360,235,955.52 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分 配利润为 1,082,022,990.52 元，资本公积余额为 367,539,391.15 元；母公司累 计未分配利润为 596,319,589.21 元，资本公 ...