债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-007 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： ●委托理财种类：银行理财产品 ●投资金额：15,000 万元人民币 ●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有 资金的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资 金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金，购买安全性高、流动性好、 期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、 银行等金融机构理财产品等），使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确同意的意见 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-006 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于签订重大采购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本协议为长单高纯石英砂采购协议。公司向交易对方采购高纯石英砂， 保障公司高纯石英砂原材料的长期稳定供应，预估采购金额总计 3.5 亿美元。 上述采购金额不构成业务承诺或业绩预测，以实际采购订单为准。 2、本协议签订经双方盖章或授权委托人签字之日起生效。 3、本次采购协议双方均具有履约能力，但协议标的较大，在协议履行过程 中可能存在因行业政策、光伏市场环境等不可预计因素及其他不可抗力因素影 响导致协议不能或部分不能履行的风险。请投资者注意投资风险。 4、本次采购根据协议约定需支付一定比例预付款，将占用公司部分资金。 5、协议的履行有利于公司与供应商建立长期战略合作关系，保障公司原材 料长期稳定供应，是否对公司经营业绩产生影响尚具有不确定性。 一、协议签署概况 4、关联关系：公司及控股子公司与其不存在关联关系。 5、履约能力分析 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-005 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●委托理财种类：银行理财产品 ●投资金额：10,000 万元人民币 ●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金 的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进 行现金管理及以协定存款方式存放自有资金，购买安全性高、流动性好、期限不 超过 12 个月的产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、银行等 金融机构理财产品等），使用期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-002 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了 以下议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情 况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充 分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 计提资产减值准备 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-004 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为真实、客观的反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、公 司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年末的各类资产进行了 全面检查和减值测试，并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评 估。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减 值准备。具体情况如下： | 序号 | 项目 | | 2023 年度计提金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 存货 | 7,032.11 | | 2 | | 固定 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-086 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:30 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形； 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 4、会议召开地点：内蒙古呼和 ...

经世律师事务所 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定，经世律师事务所（以下简称"本 所"）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指 派罗安琪、刘雅茜律师出席了公司于2023年12月29日（星期五）下午15:30在内蒙古 呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开的2023年第二次临时股东大会， 并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2023年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 公 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-085 内蒙古欧晶科技股份有限公司 4、公司及公司第一大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项； 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易波动情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2023 年 12 月 20 日、2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 5、股票异常波动期间，公 ...

一、本次减持计划有关情况 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-084 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股 份预披露公告》（公告编号：2023-066）。公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧 谷置业有限公司（以下简称"万兆慧谷"），计划自 2023 年 11 月 30 日起 15 个 交易日后的 3 个月内拟通过集中竞价或自 2023 年 11 月 30 日起 3 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式，减持公司股份合计不超过 192.39 万股。 1、截至本公告披露日，万兆慧谷严格遵守预披露的减持计划，与已披露的 意向、承诺或减持计划 ...

国信证券股份有限公司 注 1:2023 年 1-9 月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 280.59%。 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：欧晶科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姜淼 联系电话：0755-82130833 | | | 保荐代表人姓名：金蕾 联系电话：0755-82130833 | | | 现场检查人员姓名：姜淼、金蕾、孟繁龙、李冀、薛嘉祺 | | | 现场检查对应期间： 2022 年 12 月 1 日-2023 年 12 15 日 | 月 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日至 2023 年 月 15 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | 履行职责 | | | 息披露义务 | | | √ | | | 相应程序和信息披露义务 | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面 ...