内蒙古欧晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司 关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1 (一) 直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； (三) 由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督 管理委员会"证监许可[2023]2508 号"文同意注册。 本次发行人民币 4.70 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 470 万 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"欧晶转债"，债券代码为 "127098"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股 东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-065 一、原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 11 月 24 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-066 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司保证向公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有内蒙古欧晶科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）35,792,050 股（ 占公司总股本比例18.6033%）的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（ 以下简 称 本公司"、 万兆慧谷"），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个 月内拟通过集中竞价或自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内以大宗交易 方式减持公司股份合计不超过192.39万股，即不超过所占公司总股本的1%。若通 过大宗交易方式减持公司股份的，大宗交易受让方在受让后6个月内，不得转让 所受让的股份。 公司于近日收到持股5%以上的股东万兆慧谷出具的减持股份相关告知函，现 将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 一）股东名称：天津市万兆慧谷置业有限公司 二）持股情况：万兆慧谷持有的公司股份明细如 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-064 内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"发行人"或"公 司"）和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深 证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1035 号）和《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定组织 实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"欧晶转 债"）。 本次发行 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-063 内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"发行人"或"公 司"）和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（证监会令〔第 206 号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1035 号）和《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号 ...

本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公 布的相关规定。 本次发行的发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节敬请投资者重点 关注如下： 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-062 内蒙古欧晶科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"欧晶科技"） 和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证 监会令 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-058 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 21 日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下议案，形成如下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古欧晶科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。根据公司2022年 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会在股东大 ...

股票简称：欧晶科技 股票代码：001269 内蒙古欧晶科技股份有限公司 Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二三年十一月 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 内蒙古欧晶科技股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明 书正文相关章节： ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2023-061 内蒙古欧晶科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"、"发行人"或"公 司"）和国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 11 月修订）》（深 证上〔2023〕1035 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"或"欧晶转债"）。 本次发 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《内蒙古欧晶科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，我们作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，对公司第三届董事会第二十 一次会议审议的相关事项进行了认真的审核，现发表独立意见如下： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为：根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请 股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议 案》，公司董事会及董事长或董事长授权的其他人士在法律、法规有关规定和《公 司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，并结合公司的实际情况，在公司 2022 年年度股东大会审议通过的本次发行方案的基础上，与承销商协商确定了 本次发行方案的具体条款，符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件 的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中 ...