证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年股票期权激励计划 1、2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司 2023 年股票期权激励计 划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<深圳市康冠科 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技部分 首次公开发行股票募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准 公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值 ...

2023 年和 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年和 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格的 法律意见书 信达励字（2025）第 066 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的法律顾问聘请协议，信达接受公司 的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计划（以下简 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-051 深圳市康冠科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过了 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"商用显示 产品扩产项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日、"全球 技术支持及服务中心建设项目"达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月 30 日、"智慧园区及信息化系统升级改造项目"达到预定可使用状态的日期延 期至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 八次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。 公司于 2025 年 5 月 30 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监 事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其 中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-049 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，回避表决。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 调整 2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 2、审议通 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-048 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。公司于 2025 年 5 月 30 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本 次会议由董事长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公 司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出 席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议 案》。 2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延 ...

展会与产品展示 - 2025全球人工智能终端展(GAIE)在深圳开幕，汇聚300余家全球顶尖科技企业，展示AI终端领域前沿技术及创新应用 [2] - 康冠科技展出多款AI智能终端产品，包括AI电子白板、医疗AI一体机、AI随心屏、AI双面屏、AI旋转屏等，覆盖办公、教育、医疗、娱乐等多个场景 [2] - AI电子白板融入AI思维导图、AI便签、AI出题等功能，提升教育及会议场景使用体验 [2] - 医疗AI一体机是业界首款获动态影像AI三类注册证产品，具备检查部位自动识别、病灶AI自动检出及诊断分级功能 [2] - AI随心屏通过AI识别技术实现人体骨骼识别和运动姿态实时矫正 [2] - AI双面屏提供双向实时翻译功能，操作简便 [2] - AI旋转屏配备多模态AI交互技术，针对会议和教学场景开发提升效率的AI功能 [2] - 康冠科技同时亮相2025台北国际电脑展，旗下"KTC"品牌以多款电竞显示器及创新产品成为焦点 [3] 品牌战略与市场拓展 - 康冠科技旗下拥有三大自有品牌："KTC"专注电竞显示器及创新类显示产品、"皓丽(Horion)"专注商用智能显示产品、"FPD"专注家居场景智能显示产品 [3] - 公司自2021年起战略转向自有品牌与创新类显示产品，2023年自有品牌在国内线上电商平台快速增长 [4] - 2024年自有品牌在国内电商市场排名提升，并积极拓展海外市场，"KTC"产品上架亚马逊、Temu等国际平台，覆盖北美和欧洲市场 [4] - "皓丽(Horion)"品牌入驻亚马逊，"FPD"品牌智能电视在日本和美国市场表现优异，日本市场半年内跻身电视品类前列并获亚马逊"最佳制造业转型新星"称号 [4] - 公司通过线上线下协同推进品牌出海，线上精准营销触达潜在客户，线下参加国际展会展示技术并与消费者交流 [4] 研发与战略方向 - 公司在研发投入上持续加码，增强技术创新驱动力，为AI赋能智能终端产品奠定基础 [4] - "AI智能终端"与"品牌出海"构成公司双轮驱动战略 [5] - AI技术融入终端显示产品满足用户不同场景智能化需求，是把握转型升级发展机遇的重要举措 [5] - 品牌出海是拓展国际市场、提升品牌影响力的关键路径 [5] - 凭借技术研发实力和优质产品，自有品牌有望成为公司未来营收和利润的新增长点 [6]

二、本次实施的权益分派方案 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-047 深圳市康冠科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度权益分派方案为：以未来 实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.80 元（含税）；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未 分配利润将累计滚存至下一年度。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。以公 司现有总股本 700,610,130 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-047 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方 案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案 及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超 1 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 700,610,130 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人 和证券投资基金每 10 股派 1.620000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 及无限售流通股的个人 ...

2025 年 5 月 23 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，上述已获授但尚未行权的 16,421 份股票期权的注销事宜已办理完成。本次 注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的 程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 特此公告。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-046 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期期满，对 4 名激励对象持有的已获授但尚未 行权的股票期权 16,421 份予以注销。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 ...