权益分派 - 2024年度每10股派现金红利1.80元（含税），不转增股本和送红股[2] - 以700,610,130股为基数，预计派现126,109,823.40元（含税）[3] - 扣税后，深股通等特定投资者每10股派1.62元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[6] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月6日划入账户[8] 后续调整 - 权益分派后调整董事和高管承诺的减持价格[10] - 权益分派后调整2023和2024年两期股票期权激励计划行权价格[11]

公司决策 - 2025年5月20日审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 因第二个行权期期满，注销4人16,421份股票期权[1] 事项进展 - 2025年5月23日，16,421份股票期权注销完成[2] 影响说明 - 本次注销合规，不影响公司股本结构[2]

展会概况 - 2025全球人工智能终端展（GAIE）在深圳会展中心开幕，主题为"智联万物——端启未来"，展期三天 [2] - 展会由深圳市工信局、人工智能产业办公室指导，深圳市人工智能行业协会与深圳会展中心管理有限责任公司联合主办 [2] - 展览规模达2.5万平方米，设置五大核心展区与十大应用场景，吸引全球15个国家和地区的300余家企业参展 [2] - 超1000件AI终端产品及前沿技术集中亮相，构建"核心技术-终端产品-大模型应用"全链条展示矩阵 [2] 参展企业与产品 - 华为、荣耀、中兴通讯、创维、TCL等头部企业携AI手机、AI PC、AI家居等新品亮相 [4] - 荣耀宣布"阿尔法战略"，计划到2027年实现1000+硬件品类接入、4000万+生态设备激活 [4] - 康冠科技展示AI电子白板、医疗AI一体机、AI版随心屏等产品，覆盖"AI+办公""AI+教育""AI+医疗""AI+娱乐"等场景 [4] - 华强北电子一条街转型为AI硬件孵化器，音响协会与玩具协会分别展示"AI+声学"和智能玩具产品 [4] - AI眼镜专区与机器人互动展区成为亮点，雷鸟AI眼镜、众擎人形机器人、帕西尼触觉传感机械臂等产品吸引关注 [8] 产业基金与数据 - 深圳发布两只产业基金：深圳市人工智能终端产业基金（50亿元）和深圳市人工智能和具身机器人产业基金（首期20亿元） [11][13] - 2024年深圳人工智能产业集群增加值达747.53亿元，同比增长12.7% [13] - 深圳人工智能企业数量达2600余家，同比增长近10%，其中独角兽企业6家 [13] 行业趋势与观点 - 展会多维度展示AI在各行业的最新应用场景，为洞察前沿趋势提供窗口 [5] - AI技术深刻改变生活方式和工作模式，企业正积极探索AI与产品的深度融合 [5]

关于深圳市康冠科技股份有限公司股票期权激励计划注销的法律意见 一、本次激励计划的批准与授权 - 公司股东大会审议通过了《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，包括激励对象名单、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜 [4] - 独立董事对激励计划草案及授予安排发表了同意的独立意见 [4][5] - 监事会核查了激励对象名单并公示，未收到异议 [4] 二、股票期权的授予与调整 - 2022年5月17日确定为授权日，向621名激励对象授予965.3474万份股票期权，行权价格为25.52元/份 [5][6] - 后调整为向618名激励对象授予1,252.8058万份股票期权 [6] - 因27名激励对象离职，注销306,851份股票期权，剩余15,979,624份 [6] 三、行权条件与注销情况 - 因11名激励对象离职，注销102,017份股票期权，激励对象由591人调整为580人，剩余期权15,877,612份 [7] - 第二个行权期行权条件达成，但因期满注销4名激励对象未行权的16,421份期权 [8] - 第三个行权期因业绩考核未达标，注销全部4,754,666份期权 [8] 四、行权价格调整 - 根据2023年度利润分配方案（每10股派6元），对2022年激励计划的行权价格进行相应调整 [7] 五、结论性意见 - 本次注销已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》的规定 [8][9] - 公司需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续 [9]

2022年股票期权激励计划执行情况 - 公司于2022年5月17日向618名激励对象授予1,252.8058万份股票期权，行权价格为25.52元/份 [5] - 激励计划后续经历两次调整：激励对象人数从618人减少至591人，股票期权数量从1252.8058万份调整为1597.9624万份，行权价格从33.93元/份最终调整为18.96元/份 [4][5] - 2023年7月完成首次注销30.6846万份期权，2025年4月因业绩未达标注销475.4666万份第三个行权期期权 [5][6][7] 本次股票期权注销详情 - 注销原因为第二个行权期期满及4名激励对象离职，涉及16,421份未行权期权 [7] - 注销后2022年激励计划剩余期权数量从950.8874万份降至934.8453万份，激励对象从580人调整为576人 [7] - 本次注销占原授予总量1.31%，需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理手续 [7][8] 公司治理程序履行 - 决策程序完整：经第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事及监事回避表决 [1][7] - 独立董事及监事会均发表同意意见，认为注销符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [1][6][8] - 广东信达律师事务所出具法律意见书确认程序合法性 [8] 财务及运营影响 - 公司明确表示本次注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [8] - 管理层强调将继续履行勤勉尽职义务，维护股东利益 [8] - 历史数据显示，2024年因业绩未达标导致第三个行权期475.4666万份期权失效 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年5月20日上午10:00以现场及通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过邮件形式发出 [1] - 会议由董事长凌斌主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参会 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议，召集及表决程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 会议采用记名投票表决方式 [1] - 表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因涉及激励对象关联关系回避表决 [1] - 董事会薪酬与考核委员会已审议通过相关议案 [2] 信息披露 - 具体议案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 [2]

股东情况 - 参加股东大会股东及代理人151人，代表股份611,685,641股，占比87.3159%[5] - 现场投票股东13人，代表股份611,021,686股，占比87.2211%[5] - 网络投票股东138人，代表股份663,955股，占比0.0948%[5] - 中小股东及代理人138人，代表股份663,955股，占比0.0948%[5] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意611,585,664股，占比99.9837%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意611,550,829股，占比99.9780%[8] - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意611,587,364股，占比99.9839%[8] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意611,572,364股，占比99.9815%[8] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意611,572,664股，占比99.9815%[8] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小投资者同意555,978股，占比83.7373%[8] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十七次会议于2025年5月20日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[2] - 同意注销已获授但尚未行权的16,421份股票期权[2] - 表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事陈文福回避表决[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年5月20日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》[2] - 该议案表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 关联董事李宇彬等对该议案回避表决[2] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案[2]

深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中董事李宇 彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，已对议 案回避表决。现将有关事项说明如下： 一、2022 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关 于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立 ...