独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 评估时间为2025年3月31日[3] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合要求[2]

审计机构信息 - 公司拟续聘政旦志远（深圳）为2025年度审计机构[1] - 截至2024年12月31日，该机构合伙人29人，注册会计师91人[1] - 2024年度经审计收入总额7268.94万元，证券业务收入3434.75万元[2] 人员情况 - 拟签字项目合伙人徐强等近三年签署报告情况[4][5] - 徐强2024年12月被深圳证监局发警示函[6] 审批情况 - 董事会同意聘任，表决赞成7票[9] - 需提交2024年年度股东大会审议通过[10]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行新会计政策[5] - 变更原因是财政部发布新规[3] 数据调整 - 2023年营业成本调增37,557,064.33元，销售费用调减同额[9] - 2024年营业成本调增35,306,504.73元，销售费用调减同额[11] 影响说明 - 变更仅调“营业成本”和“销售费用”，不影响营收等指标[8] - 变更对公司财务等无重大影响[11]

会议情况 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多个议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][8][10][12][14] - 《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避[17]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-024 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司 于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌 斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体董事 出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润833,459,291.72元，母公司净利润721,956,646.65元[4] - 2024年现金分红126,074,754.00元，2023年为411,943,567.80元，2022年为454,166,895.00元[6] 未来展望 - 2024年末未分配利润用于研发、项目投入和海外市场开拓[10] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润提取10%法定盈余公积72,195,664.67元[4] - 拟派发现金红利126,074,754.00元，占2024年归母净利润15.13%[5] - 利润分配预案需股东大会审议通过[12]

公司基本信息 - 公司股票简称康冠科技，代码001308，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为凌斌，注册地址和办公地址均为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层，邮编518129[12] - 董事会秘书为孙建华，证券事务代表为范誉舒馨，联系电话0755 - 33001308，传真0755 - 33615999，电子信箱dmbsh@ktc.cn[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司董事会秘书办公室[14] - 公司统一社会信用代码为91440300192382487H，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[15] - 公司专注智能显示产品领域，所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”[23] - 公司可划分出智能交互显示、创新类显示产品和智能电视三大主要行业[28] - 2005年公司开始生产LCD TV，2010年进军商业显示领域，2021年推出创新类显示产品[56] - 2022 - 2024年公司加大开拓创新品类，支持三个自有品牌发展并推出多款新品[56] - 2024年公司参与一系列国内外顶级展会推动产品走向国际市场[56] - 公司通过AI技术赋能构建多元化产品矩阵，覆盖多个关键场景[57] - 公司自有品牌有“KTC”“皓丽（Horion）”“FPD”[91] - 公司形成以“自主研发”为主的研发模式、“以销定产”为主的生产模式、“以产定购”为主的采购模式、以直销为主的销售模式[91] - 公司拥有超千名研发设计工程师，截至报告期末有有效授权专利及软件著作权证书1315项，其中发明专利113项，实用新型451项，外观设计168项，软件著作权证书583项[93] - 公司在深圳和惠州拥有约52万平方米自有产权的智能制造中心[94] - 2024年公司新建和升级多条生产线及检测中心，提升自动化水平和生产效率[94] - 公司自2014年来海外市场份额逐年提升[96] - 公司已在中国香港、中国台湾、韩国、日本、美国、墨西哥、阿联酋、波兰设立全资子公司[96] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入155.87亿元，较2023年增长15.92%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.33亿元，较2023年下降35.02%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.11亿元，较2023年下降42.10%[16] - 2024年末总资产164.02亿元，较2023年末增长16.40%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产76.84亿元，较2023年末增长10.77%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为28.35亿、37.66亿、47.91亿、41.95亿元[18] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 226.10万元[20] - 2024年计入当期损益的政府补助为6555.58万元[20] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为4821.35万元[20] - 2024年智能交互显示产品实现营业收入37.35亿元，较上年同期减少2.76%，销售量较上年同期减少7.02%[99] - 2024年创新类显示产品实现营业收入15.19亿元，较上年同期增加57.94%，销售量较上年同期增加110.61%[100] - 2024年智能电视产品实现营业收入95.28亿元，较上年同期增加23.47%，销售量较上年同期增长25.42%[101] - 2024年公司智能交互显示平板实现营业收入22.89亿元，较上年同期减少2.25%[99] - 2024年公司专业类显示产品实现营业收入14.46亿元，较上年同期减少3.56%[99] - 2024年部品销售业务营业收入8.05亿元，较上年同期减少13.13%；销售费用3.94亿元，较上年同期增长44.29%[102] - 2024年管理费用、研发费用分别为3.38亿元、6.47亿元，较上年同期分别增长3.47%、4.93%；创新类显示产品研发投入2.67亿元，较上年增长23.18%[103] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，较上年同期减少7.53%[103] - 截至2024年底，智能显示科技园项目（一期）本年度投资1.87亿元，累计投资2.45亿元，施工进度为主体已封顶[103] - 2024年因设计加工业务萎缩，将其与智能电视业务合并，变更各产品列报口径；自2024年12月6日起施行新会计处理规定，追溯调整比较期间财务报表[107][108] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入155.87亿元，营业成本135.96亿元，毛利率12.77%，收入同比增15.92%，成本同比增22.64%，毛利率同比降4.78%[105][107] - 2024年智能交互显示产品收入37.35亿元，占比23.96%，同比降2.76%；创新类显示产品收入15.19亿元，占比9.74%，同比增57.94%；智能电视收入95.28亿元，占比61.13%，同比增23.47%；部品销售业务收入8.05亿元，占比5.17%，同比降13.13%[104] - 2024年内销收入21.45亿元，占比13.76%，同比降0.38%；外销收入134.42亿元，占比86.24%，同比增19.02%[104] - 2024年直销收入150.62亿元，占比96.63%，同比增15.61%；分销收入5.25亿元，占比3.37%，同比增25.33%[104] - 智能交互显示产品生产量191.71万PCS，同比降0.48%；销售量183.84万PCS，同比降7.02%；库存量14.87万PCS，同比增112.51%[110] - 创新显示产品销售量147.35万PCS，同比增110.61%；生产量173.93万PCS，同比增118.18%；库存量39.06万PCS，同比增212.86%[111] - 智能电视销售量993.25万PCS，同比增25.42%；生产量1042.53万PCS，同比增33.68%；库存量72.74万PCS，同比增210.01%[111] - 智能交互显示产品营业成本29.91亿元，占比22.00%，同比增4.40%；创新类显示产品营业成本13.37亿元，占比9.83%，同比增61.70%；智能电视营业成本85.02亿元，占比62.54%，同比增29.74%；部品销售业务营业成本7.66亿元，占比5.63%，同比降8.93%[114] - 前五名客户合计销售金额52.11亿元，占年度销售总额比例33.43%，关联方销售额占比0.00%[117] - 前五名供应商合计采购金额78.90亿元，占年度采购总额比例49.30%，关联方采购额占比0.00%[117] - 销售费用3.94亿元，同比增44.29%，因新增广告宣传费及电商平台信息服务费[119] - 管理费用3.38亿元，同比增3.47%，无重大变动[119] - 财务费用 -1.35亿元，同比降77.47%，因汇兑收益增长[119] - 研发费用6.47亿元，同比增4.93%，无重大变动[119] - 2024年研发人员数量为1682人，较2023年的1552人增长8.38%，占比20.32%，较2023年的21.06%下降0.74%[126] - 2024年研发投入金额为647299846.51元，较2023年的616870031.83元增长4.93%，占营业收入比例为4.15%，较2023年的4.59%下降0.44%[126] - 2024年经营活动现金流入小计为19620556154.66元，较2023年的13588975950.05元增长44.39%[128] - 2024年经营活动现金流出小计为19380791230.61元，较2023年的13329688087.90元增长45.40%[128] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239764924.05元，较2023年的259287862.15元下降7.53%[128] - 2024年投资活动现金流入小计为6312643152.08元，较2023年的4006632314.45元增长57.55%[128] - 2024年投资活动现金流出小计为6005304179.60元，较2023年的7289616225.84元下降17.62%[128] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为307338972.48元，较2023年的 - 3282983911.39元增长109.36%[128] - 2024年筹资活动现金流入小计为3529783019.48元，较2023年的3486751405.35元增长1.23%[128] - 2024年筹资活动现金流出小计为2986873194.67元，较2023年的1490036741.76元增长100.46%[128] - 投资收益为51452384.56元，占利润总额比例6.06%；公允价值变动损益为 - 3238914.86元，占比 - 0.38%；资产减值为 - 66044475.80元，占比 - 7.78%；营业外收入为24682735.14元，占比2.91%；营业外支出为20510052.91元，占比2.42%[132] - 2024年末货币资金3850925861.57元，占总资产比例23.48%，较年初比重增加12.51%；应收账款3396710074.10元，占比20.71%，比重减少5.09%；存货3251858721.90元，占比19.83%，比重增加3.22%[134] - 2024年末在建工程211454543.80元，占总资产比例1.29%，较年初比重增加0.97%；短期借款5742317961.53元，占比35.01%，比重增加6.71%；交易性金融资产874617519.22元，占比5.33%，比重减少7.23%[135] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1769959498.86元，本期公允价值变动损益为24617519.22元，本期购买金额为3355564475.41元，本期出售金额为4265564475.41元，期末数为874617519.22元；金融负债期末数为27856434.08元[136] - 报告期投资额为6005304179.60元，上年同期投资额为7289616225.84元，变动幅度为 - 17.62%[138] - 外汇掉期初始投资13507.97万元，本期公允价值变动损益 -340.44万元，报告期内购入711201.93万元，售出561833.46万元，期末金额162744.55万元，占公司报告期末净资产比例21.18%[142] - 报告期内公司外汇掉期投资收益总额为559.59万元，公允价值变动收益为1885.62万元，交易性金融负债为2785.64万元[143] - 本年度公司汇兑收益为9338.97万元[143] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[143] - 报告期末公司衍生品投资形成公允价值变动损益总额为1885.62万元，交易性金融负债为2785.64万元[143] - 公司衍生品投资审批董事会日期为2024年03月23日[143] - 2022年3月公司首次公开发行4248.75万股，每股发行认购价格48.84元，共计募集20.75亿元，扣除费用后实际募集净额19.99969亿元，于3月14日到账[146] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入14.52813亿元，报告期内投入2.506253亿元[147] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时性补充流动资金4.71亿元，购买理财产品0.56亿元[147] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额0.624057亿元，账户实际余额0.623444亿元，差异0.000613亿元[147] 各业务线市场数据及公司排名 - 预计到2029年，全球智能交互平板市场出货量将达到

文章核心观点 公司发布首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告，4名股东的149,773,838股限售股将于2025年3月31日上市流通，占总股本21.3836%，保荐人认为本次限售股上市流通符合相关法规要求且股东履行承诺，信息披露真实准确完整 [2][3][14] 首次公开发行前已发行股份及上市后股份变动概况 - 首次公开发行42,487,500股人民币普通股股票于2022年3月18日在深交所上市交易，发行前总股本360,000,000股，发行后总股本402,487,500股，当时限售股360,000,000股占89.44%，无限售股42,487,500股占10.56% [4][15][16] - 2022年5月24日以总股本402,487,500股为基数每10股转增3股，转增120,746,250股，总股本增至523,233,750股；2023年4月24日以总股本523,233,750股为基数每10股转增3股，转增156,970,125股，总股本增至680,203,875股 [5][17] - 2023年8月7日至2024年5月16日激励对象行权6,368,738份，总股本由680,203,875股增至686,572,613股；2024年7月16日至公告日激励对象行权13,842,687份，总股本由686,572,613股增至700,415,300股 [6][8][19] - 截至公告日，总股本700,415,300股，限售股610,541,484股占87.17%，无限售股89,873,816股占12.83% [8][20] 申请解除股份限售股东履行承诺情况 - 4户申请解除限售股东为视界投资、视清投资、视野投资、视新投资，承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理、不由公司回购公开发行前股份 [8][20] - 锁定期满后两年内有意减持最多100%股份，减持价格依二级市场价格定，方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等，减持前提前3日公告并履行信披义务 [8][20] - 股东在招股说明书和上市公告书中承诺一致，不存在收购、权益变动等其他承诺，且严格履行承诺，无占用资金和违规担保情况 [9][21][22] 本次解除限售股份的上市流通安排 - 上市流通日期为2025年3月31日 [3][11][22] - 解除限售股份数量149,773,838股，占总股本21.3836% [2][11][23] - 解除股份限售股东4户 [2][12][24] - 解除限售股份无质押、冻结情形，股东及间接持股个人将遵守减持承诺，董事会督促并披露履行情况 [12][26] 保荐人核查意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，股东履行承诺，解除限售股份数量、时间等符合规定，信息披露真实准确完整，对本次解禁上市流通事项无异议 [14][28][29]

股本情况 - 公司首次发行后总股本402,487,500股，限售股占比89.44%[2] - 2022年5月转增后总股本增至523,233,750股[3] - 2023年4月转增后总股本增至680,203,875股[4] - 2023年8月至2024年5月行权后总股本增至686,572,613股[5] - 2024年7月至公告日行权后总股本增至700,415,300股[6] - 截至公告日，限售股占比87.17%，无限售股占比12.83%[7] 限售股解除 - 4名股东申请解除限售，数量149,773,838股，占比21.3836%[1] - 解除限售股份上市流通日期为2025年3月31日[13] - 上市流通前限售股占比87.17%，上市后占比65.78%[16] - 上市流通前无限售股占比12.83%，上市后占比34.22%[16] 其他 - 4名股东承诺锁定期及减持比例[10] - 公司督促股东履行减持承诺[15] - 保荐人认为解禁符合法规且股东履行承诺[18][19]

股本变动 - 2022年3月18日公司首次公开发行42,487,500股上市，发行后总股本402,487,500股[1][2] - 2022年5月每10股转增3股，总股本增至523,233,750股[3] - 2023年4月每10股转增3股，总股本增至680,203,875股[4] - 2023年8月7日至2024年5月16日，激励对象行权使总股本增至686,572,613股[5] - 2024年7月16日至核查意见出具日，激励对象行权使总股本增至700,415,300股[6] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，限售股610,541,484股，占比87.17%，无限售股89,873,816股，占比12.83%[7][8] - 4户股东申请解除限售，2025年3月31日149,773,838股上市流通，占总股本21.3836%[9][14] - 限售条件流通股变动后数量为460,767,646股，占比65.78%[19] - 无限售条件流通股份变动后数量为239,647,654股，占比34.22%[19] 其他 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合法规要求且无异议[22]