本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步保障公司 整体生产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律 法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，同 意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-034 深圳市康冠科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的不超过 50,000 万元 闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述归还情况通知了保荐 ...

| 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 8 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 25 日 | | （3）培训的主要内容 | 结合《康冠科技 2024 年度持 | | | 续督导培训 PPT》《上市 公司重 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-033 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2025 年 4 月 18 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，上述已获授但尚未行权的 4,754,666 份股票期权的注销事宜已办理完成。本 次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要 的程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 特此公告。 1 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股 票期权的议案》，公司监事会就相关事项发表了同意意见，广东信达律师事务 所出具了法律意见书。 鉴于公司 2024 年度业绩未满足《2022 年股票期权激励计 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2025年4月15日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股票期权 - 公司董事会将注销4754666份股票期权[2] - 2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成[2] - 该计划第二个行权期结束后将自行终止[2] 议案表决 - 《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》2票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 关联监事陈文福回避表决[3]

激励计划调整 - 2022年激励对象由621人调为618人，期权数量调为1252.8058万份，行权价调为25.52元/份[4] - 2023年27人离职，注销306,851份期权，激励对象调为591人，行权价调为18.96元/份[6] - 2024年11人离职，注销102,017份期权，激励对象调为580人，期权数量调为15,877,612份[7] 业绩情况 - 2024年公司营收或净利润较2021年增长率低于40%[9] 期权注销 - 第三个行权期业绩不达标，4,754,666份期权将被注销[9][11] 时间节点 - 2022年6月24日调整激励对象等[4] - 2022年7月5日完成授予登记[5] - 2023年7月20日完成306,846份期权注销[6] 其他 - 注销需披露信息并办登记手续[13] - 备查文件含多份会议决议和法律意见书[14]

股票期权激励计划授予 - 2022年5月17日向621名激励对象授予965.3474万份股票期权[9] - 2022年7月5日向618名激励对象授予1252.8058万份股票期权，行权价25.52元/份[10] 股票期权激励计划调整与注销 - 2023年7月5日27名激励对象离职，注销306,851份股票期权[11] - 2023年7月5日剩余股票期权1597.9624万份，激励对象调为591人，行权价调为18.96元/份[11] - 2024年5月17日拟注销11名离职对象102,017份期权，激励对象调为580人，数量调为15,877,612份[12] - 2025年4月15日因业绩考核不达标，注销4,754,666份期权，激励计划终止[13] 业绩考核与行权条件 - 第三个行权期业绩考核要求2024年营收或净利润较2021年增长率触发值不低于40%，目标值不低于50%[14] - 2024年营收或净利润较2021年增长率低于40%，不满足行权条件[15] 利润分配 - 2023年度股东大会通过每10股派发现金红利6.00元（含税）预案[12]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代理人281人，代表股份611,928,942股，占比87.3662%[4] - 现场投票股东13人，代表股份611,021,686股，占比87.2367%；网络投票股东268人，代表股份907,256股，占比0.1295%[4] - 中小股东及代理人268人，代表股份907,256股，占比0.1295%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事7人出席7人，在任监事3人出席3人[5] 议案表决情况 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意611,625,551股，占比99.9504%[7] - 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》同意611,757,091股，占比99.9719%[7] - 提案1.00中小投资者同意603,865股，占比66.5595%；反对273,511股，占比30.1471%；弃权29,880股，占比3.2934%[8] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[9]

股东大会信息 - 2025年3月22日刊载召开股东大会通知[3] - 2025年4月15日下午3:00召开股东大会[4] - 有权出席人员截至2025年4月8日收市时登记在册[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人281名，代表股份611,928,942股，占比87.3662％[6] - 现金管理议案同意611,625,551股，占比99.9504％[10] - 担保额度预计议案同意611,757,091股，占比99.9719％[11]

会议情况 - 公司第二届董事会第二十六次会议于2025年4月15日召开[1] - 会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人[1] 激励计划 - 审议通过注销2022年股票期权激励计划第三个行权期股票期权议案[2] - 因业绩考核不达标，将注销4754666份股票期权[2][3] - 全部注销且第二个行权期结束后，激励计划自行终止[3]

文章核心观点 公司2024年营收增长但归母净利下降 创新类显示产品和智能电视业务推动营收增长 基于业绩表现调整盈利预测并维持“增持”评级 [1][2][3][5] 营收情况 - 2024年营收155.87亿 同增15.92% [1] - 创新类显示产品营收15.19亿元 同增57.94% 出货量同增110.61% [1] - 智能电视营收95.28亿元 同增23.47% 出货量同增25.42% [2] - 智能交互显示产品营收37.4亿元 同减2.76% 出货量同减7.0% 其中智能交互显示平板营收22.9亿 同减2.25% 专业显示产品营收14.46亿 同减3.6% [2] 归母净利情况 - 2024年归母净利8.33亿 同减35.02% [3] - 原因包括行业竞争加剧及市场需求变化 营业成本同增22.64% 加大研发、宣传推广、销售和管理费用投入 [3] 创新类显示产品情况 - 不断推出新品 基于核心产品影响力和推广获认可和市场份额 [4] - 运用AI技术赋能 结合前沿科技 实施差异化市场营销战略 2024年显著增长 [4] - 2024年KTC在中国大陆线上零售显示器品牌中销量排名第四 电竞类显示器销量排名第三 [4] - 2024年自有品牌皓丽在国内商用交互平板市场的出货量排名第二 [4] - 2024年移动智慧屏在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一 [4] 盈利预测调整 - 调整25 - 27年盈利预测 预计EPS分别为1.45元、1.63元以及1.91元 25 - 26年前值为1.7以及2.1元 [5]