会议时间 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 20 日下午 3:00 现场召开[1] - 网络投票时间 2025 年 5 月 20 日 9:15 - 15:00[1][2] - 会议登记时间 2025 年 5 月 15 日、16 日 9:30 - 15:00[7] 股权登记 - 股权登记日为 2025 年 5 月 13 日[3] 提案情况 - 提案 1.00 至 6.00 已分别经相关会议审议通过[6] - 提案 2.00、6.00 对中小投资者表决单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码 361308，投票简称康冠投票[16] - 深交所交易系统投票时间 2025 年 5 月 20 日多时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00[18] 其他要点 - 股东大会召集人是公司董事会[1] - 会议召开地点在深圳公司会议室[3] - 委托有效期至股东大会结束[21] - 会议审议议案含《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》等[21] - 投票人只能选一种意见，否则按弃权处理[21] - 授权委托书剪报等均有效[22]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十六次会议于2025年4月28日上午11:00召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 以3票赞成通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 以3票赞成通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2][3]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-036 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于2025年4月28日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2025 年4月25日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市康冠科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳 市康冠科技股份有限公司（以下简称"康冠科技"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠科技使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375 号），核准 公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。 公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-035 深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 3,141,628,657.07 | 2,834,785,940.87 | | 10.82% | | 归属于上市公司股东的净利 | 214,700,249.72 | 185,389,2 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-038 深圳市康冠科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 25 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金专户。 三、募集资金使用情况 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金 | 募集资金 | 累计投入 | 尚未使用 | | 投资进度 | | | 投资项目 | 承诺投资金额 | 募集资金金额 | 募集资金 | 1 | | | 1 | 康冠智能显示终端产品 | 50,000.00 | 50,253.592 | - | | 100.51% | | | 扩产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为进一步保障公司 整体生产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律 法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，同 意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-034 深圳市康冠科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的不超过 50,000 万元 闲置募集资金全部归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并 将上述归还情况通知了保荐 ...

| 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 8 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 12 月 25 日 | | （3）培训的主要内容 | 结合《康冠科技 2024 年度持 | | | 续督导培训 PPT》《上市 公司重 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-033 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2025 年 4 月 18 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，上述已获授但尚未行权的 4,754,666 份股票期权的注销事宜已办理完成。本 次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要 的程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 特此公告。 1 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股 票期权的议案》，公司监事会就相关事项发表了同意意见，广东信达律师事务 所出具了法律意见书。 鉴于公司 2024 年度业绩未满足《2022 年股票期权激励计 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2025年4月15日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股票期权 - 公司董事会将注销4754666份股票期权[2] - 2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成[2] - 该计划第二个行权期结束后将自行终止[2] 议案表决 - 《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》2票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 关联监事陈文福回避表决[3]