关于深圳市康冠科技股份有限公司股票期权激励计划注销的法律意见 一、本次激励计划的批准与授权 - 公司股东大会审议通过了《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，包括激励对象名单、考核管理办法及授权董事会办理相关事宜 [4] - 独立董事对激励计划草案及授予安排发表了同意的独立意见 [4][5] - 监事会核查了激励对象名单并公示，未收到异议 [4] 二、股票期权的授予与调整 - 2022年5月17日确定为授权日，向621名激励对象授予965.3474万份股票期权，行权价格为25.52元/份 [5][6] - 后调整为向618名激励对象授予1,252.8058万份股票期权 [6] - 因27名激励对象离职，注销306,851份股票期权，剩余15,979,624份 [6] 三、行权条件与注销情况 - 因11名激励对象离职，注销102,017份股票期权，激励对象由591人调整为580人，剩余期权15,877,612份 [7] - 第二个行权期行权条件达成，但因期满注销4名激励对象未行权的16,421份期权 [8] - 第三个行权期因业绩考核未达标，注销全部4,754,666份期权 [8] 四、行权价格调整 - 根据2023年度利润分配方案（每10股派6元），对2022年激励计划的行权价格进行相应调整 [7] 五、结论性意见 - 本次注销已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》及《管理办法》的规定 [8][9] - 公司需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续 [9]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-042 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中董事李宇 彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，已对议 案回避表决。现将有关事项说明如下： 一、2022 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象 名单进行 ...

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十八次会议于2025年5月20日上午10:00以现场及通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过邮件形式发出 [1] - 会议由董事长凌斌主持，应出席董事7人，实际出席7人，其中独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参会 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议，召集及表决程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 会议采用记名投票表决方式 [1] - 表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因涉及激励对象关联关系回避表决 [1] - 董事会薪酬与考核委员会已审议通过相关议案 [2] 信息披露 - 具体议案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》 [2]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-041 深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、独立董事就 2024 年度工作进行了述职汇报。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-044 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次审议注销部分 已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因 此，监事会同意公司注销 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 16,421 份股票期权。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，对本议案回避表决。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议于 2025 年 5 月 20 日上午 11:00 以现 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-043 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、 陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，对本议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十八次会议决议； 1 2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 八次会议于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。公司于 2025 年 5 月 16 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本 次会议由董事长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公 司独立董事邓燏、黄 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中董事李宇 彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，已对议 案回避表决。现将有关事项说明如下： 一、2022 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关 于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2024年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2025）第 158 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对 贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的法律意见书 信达励字（2025）第 053 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 对信达出具的本法律意见书，信达律师声明如下： 1、信达律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及中国 境内现行法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见；信达律师不对中国境外 的任何国家和地区的法律问题发表法律 ...

在公司换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规 定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进 相关工作进程，并及时履行信息披露义务。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-045 深圳市康冠科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期于 2025 年 5 月 17 日届满。鉴于公司换届工作尚在筹备中，为确保公司 董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届选 举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺 延。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 21 日 1 ...