箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人箭牌家居集团股份有限公司董事会现就提名杨玉成先 生为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 箭牌家居集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名 ...

箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓传远 作为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人箭牌家居集团股 份有限公司董事会提名为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称该 公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

声明人 刘彦初 作为箭牌家居集团股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人箭牌家居集 团股份有限公司董事会 提名为箭牌家居集团股份有限公司（以下 简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 廖俊峰 作为箭牌家居集团股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人箭牌家居集团 股份有限公司董事会 提名为箭牌家居集团股份有限公司（以下简 称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

候选人资格情况 - 候选人已通过公司资格审查[1] - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获取[7] - 具备相关知识，有五年以上工作经验[17] 候选人关联情况 - 候选人及直系亲属等不在公司任职[20] - 不是特定股东，不在特定股东任职[21][22] 候选人合规情况 - 最近十二个月无规定情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[32] 候选人任职情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36]

本次董事会任期顺延不会影响公司正常生产经营及治理规范。公司将加快推 进换届工作，及时履行信息披露义务，并将在股东会召开后尽快完成新一届董事 会各专门委员会成员及高级管理人员的选举工作。第三届董事会任期为股东会决 议通过之日（即 2025 年 12 月 25 日）起三年。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-069 箭牌家居集团股份有限公司 关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第二届董事会任期顺延情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将于 2025 年 12 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有 关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《 ...

现金股利政策 - 目标为固定股利支付率，资产负债率高于70%可不分配利润[4] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] - 任意三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[8] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、股东会审议通过[13] - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上表决通过[16] 其他规定 - 重大投资计划或支出界定标准[9] - 原则上三年重新审阅股东回报规划[18]

是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 箭牌家居集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人箭牌家居集团股份有限公司董事会现就提名廖俊峰先生 为箭牌家居集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为箭牌家居集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过箭牌家居集团股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次 股东会"），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第二届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的 议案》。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-070 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（ ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-068 箭牌家居集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋 洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为 自公司股东会通过之日起三年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次董事会换届事项在提交公司董事会审议前，公司第二届董事会提名委员 会第七次会议对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任 职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公 司董事的任职资格和条件的要求。 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第二十二次会议的通知》。2025 年 12 月 9 ...