会议安排 - 2025年4月10日通知召开第二届监事会第十五次会议[2] - 2025年4月21日会议在佛山箭牌总部大厦召开[2] 审议事项 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[3][5][7][10][17][21][23] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[13]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-014 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十六次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭 牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议）， 公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公 司 2024 年度股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润6676.66万元，上年度4.25亿元，上上年度5.93亿元[10] - 2024年现金分红1.26亿元，上年度1.28亿元，上上年度1.78亿元[10] 利润分配 - 2024年度以95305.795万股为基数，每10股派现1.32元，拟分红1.26亿元[6] - 2024年现金分红和股份回购总额2.16亿元，占净利润323.20%[6] 未分配利润 - 2024年末合并报表可供分配利润17.58亿元，母公司7.33亿元[4] 其他事项 - 拟回购注销143.429万股限制性股票[8] - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额1.68亿元，占比1.67%、1.58%[14]

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-024 箭牌家居集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,434,290 股，上述拟回购注销的限 制性股票的回购价格为 8.82 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 968,597,250 股调整为 967,162,960 股。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通 过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）中，首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激 励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》以及《箭牌家居集团 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表账面营业收入71.31亿元[7] - 2024年末公司资产总计100.71亿元，较年初下降5.25%[20] - 2024年末公司负债合计52.01亿元，较年初下降7.67%[22] - 2024年度营业利润6430.004603万元，2023年度为4.6932884366亿元[28] - 2024年度净利润6279.393911万元，2023年度为4.2360829492亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.14亿元，较2023年下降56.76%[32] 财务状况 - 2024年12月31日公司合并财务报表存货账面余额为13.21亿元[8] - 2024年12月31日公司合并财务报表相应的存货跌价准备为1.08亿元[8] - 2024年末货币资金合计15.47亿元，年初为19.70亿元[145] - 2024年末应收账款账面余额合计5.55亿元，年初为5.36亿元[154] - 2024年末存货账面价值12.13亿元，年初为12.74亿元[175] 股东权益 - 2024年末公司股东权益合计48.71亿元，较年初下降2.71%[22] - 2024年归属于母公司股东权益小计较年初减少1.32亿元[36] - 2024年综合收益总额为6697.99万元[36] - 2024年对所有者（或股东）的分配为1.28亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认因存在管理层操纵固有风险，被识别为2024年度合并财务报表审计关键事项[7] - 存货跌价准备计提因涉及管理层重大估计，被识别为2024年度合并财务报表审计关键事项[8] 公司历史与资本变动 - 公司前身乐华家居有限于2013年4月7日成立，2019年12月18日整体变更为箭牌家居集团股份有限公司[43] - 2022年10月公司首次公开发行A股9660.9517万股，增加注册资本9660.9517万元[44] - 2023年公司定向发行限制性股票450.92万股，2024年回购注销152.475万股，截至2024年末注册资本为9.69亿元[42][44] 会计政策与核算 - 公司以控制权转移作为收入确认时点，不同销售模式下产品控制权转移时点不同[7] - 公司采用人民币为记账本位币，下属印尼子公司记账本位币为印尼卢比[53] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类[64] - 存货按成本初始计量，采用加权平均法确定成本，按成本与可变现净值孰低计量[80] 税务信息 - 增值税税率为13%、11%、9%、6%、5%，2024年控股子公司适用11%，房屋租赁等适用9%、6%、5%[140] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为15%、20%、22%、25%[140] - 箭牌家居等多家公司企业所得税税率为15%，PT.ARROW HOME PRODUCTS INDONESIA为22%[141]

激励计划审议 - 2023年5 - 6月多次会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024 - 2025年多次会议审议回购注销等议案[9] 回购注销情况 - 因未达业绩和人员离职拟回购注销1,434,290股[11][12] - 占总股本0.1481%，回购价8.82元/股加利息[12][13] 后续事项 - 尚需股东大会批准，履行披露义务及相关手续[14][15]

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 箭牌家居集团股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA5B0150 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭 牌家居）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025SZAA5B0148 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 箭牌家居编制了本专项说明所附的箭牌家 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计箭牌家居2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行96,609,517股A股，每股发行价12.68元，募集资金1,225,008,675.56元，2022年10月20日实际募集资金净额为1,155,872,901.90元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为325,238,343.53元[11] - 2024年初募集资金专户余额440,246,879.77元，可使用余额相同[11] - 募集资金总额为115,587.29万元，本年度投入12,002.05万元，累计投入84,685.88万元，累计投入比例73.27%[34] 项目资金使用 - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金投入募投项目726,838,333.08元[10] - 2024年使用募集资金投入募投项目120,020,489.81元[11] - 公司以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，支付相关发行费用6,870,057.81元，2022 - 2023年完成置换共计31,915.24万元[18][35] 项目专户余额 - 智能家居产品产能技术改造项目在上海浦东发展银行佛山分行专户余额112,088,723.96元[15] - 智能家居研发检测中心技术改造项目在广东顺德农村商业银行乐从支行专户余额71,841,208.82元[15] - 数智化升级技术改造项目在广东顺德农村商业银行乐从支行专户余额31,635,109.20元[15] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目在中国农业银行佛山季华支行专户余额109,673,301.55元[15] 现金管理 - 2022 - 2024年分别同意使用不超6.50亿、4.70亿、3.48亿元闲置募集资金进行现金管理[20][21][22] - 2024年度公司募集资金协定存款等现金管理收益为5,016,393.27元[23] - 截至2024年12月31日，公司及子公司协定存款等存放于募集资金专户累计余额为325,238,343.53元[28] 项目进度与效益 - 智能家居产品产能技术改造项目投资进度76.66%，预计2027年10月20日达预定可使用状态，本年度实现效益345.24万元[34] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目投资进度70.92%，预计2026年10月20日达预定可使用状态，本年度效益 -343.46万元[34] - 智能家居研发检测中心技术改造项目投资进度30.95%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[34] - 数智化升级技术改造项目投资进度39.57%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[34] 项目变更 - 2024年4月公司将“数智化升级技术改造项目”“智能家居研发检测中心技术改造项目”实施期限从2024年10月20日延长至2026年12月31日[29] - 截至2024年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况[30] 其他情况 - 2024年度公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化[17] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[19] - 2024年度公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况，也不存在超募资金使用情况[25][26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34]

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家居集 团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《箭 牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任箭牌家居持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 ...