股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月13日召开，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[1] 提案相关 - 提案8、10、11为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上同意方可通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日至5月12日的9:00 - 12:00及14:00 - 17:00[9] - 登记地点为广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦22楼公司董事会办公室[9] 送达要求 - 信函或传真、电子邮件须在2025年5月12日12:00之前送达公司董事会办公室[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为361322，投票简称为箭牌投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月13日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月13日9:15，结束时间为15:00[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日起至箭牌家居集团股份有限公司2024年度股东大会结束[17]

会议安排 - 2025年4月10日通知召开第二届监事会第十五次会议[2] - 2025年4月21日会议在佛山箭牌总部大厦召开[2] 审议事项 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[3][5][7][10][17][21][23] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[13]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-014 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十六次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭 牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议）， 公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公 司 2024 年度股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润6676.66万元，上年度4.25亿元，上上年度5.93亿元[10] - 2024年现金分红1.26亿元，上年度1.28亿元，上上年度1.78亿元[10] 利润分配 - 2024年度以95305.795万股为基数，每10股派现1.32元，拟分红1.26亿元[6] - 2024年现金分红和股份回购总额2.16亿元，占净利润323.20%[6] 未分配利润 - 2024年末合并报表可供分配利润17.58亿元，母公司7.33亿元[4] 其他事项 - 拟回购注销143.429万股限制性股票[8] - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额1.68亿元，占比1.67%、1.58%[14]

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-024 箭牌家居集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 1,434,290 股，上述拟回购注销的限 制性股票的回购价格为 8.82 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和。 2、回购注销完成后，公司总股本将由 968,597,250 股调整为 967,162,960 股。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通 过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴 于公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）中，首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职不再符合激 励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》以及《箭牌家居集团 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计箭牌家居2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行96,609,517股A股，每股发行价12.68元，募集资金1,225,008,675.56元，净额1,155,872,901.90元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金726,838,333.08元，利息收入11,365,600.39元，手续费支出5,763.02元[3] - 截至2024年12月31日，专户余额325,238,343.53元，2024年使用120,020,489.81元，利息收入5,016,395.77元，手续费支出4,442.20元[4] - 2024年度实际使用募集资金12,002.05万元[10] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目31,228.23万元，置换31,915.24万元[12] - 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2024年度公司不存在节余募集资金用于其他项目的情况[18] - 2024年度公司不存在超募资金使用情况[20] - 募集资金总额为115,587.29万元，本年度投入12,002.05万元，累计投入84,685.88万元，累计变更用途比例为0.00%[30] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户管理，并与多方签署监管协议[5][6][7] - 2022 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，额度逐步降低[21] - 2022年11月同意使用不超6.50亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限一年[14] - 2023年10月27日董事会同意使用不超4.70亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[15] - 2024年10月24日董事会同意使用不超3.48亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[16] - 2024年度公司募集资金协定存款等现金管理收益为501.64万元[16][19] - 截至2024年12月31日，公司及子公司协定存款等累计余额为32523.83万元[19][22] 募投项目情况 - 2024年度募集资金投资项目实施地点、实施方式未变[11] - 2024年4月19日同意将“数智化升级技术改造项目”等实施期限延至2026年12月31日[23] - 截至2024年12月31日公司未发生变更募集资金投资项目的情况[24] - 智能家居产品产能技术改造项目承诺投资45,000.00万元，截至期末投资进度76.66%，本年度实现效益345.24万元[30] - 数智化升级技术改造项目承诺投资5,000.00万元，截至期末投资进度39.57%[30] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目承诺投资36,000.00万元，截至期末投资进度70.92%，本年度效益 - 343.46万元[30] - 智能家居研发检测中心技术改造项目承诺投资10,000.00万元，截至期末投资进度30.95%[30] - 补充流动资金项目承诺投资19,587.29万元，截至期末投资进度100.00%[30]

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 箭牌家居集团股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA5B0150 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了箭牌家居集团股份有限公司（以下简称箭 牌家居）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2025SZAA5B0148 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 箭牌家居编制了本专项说明所附的箭牌家 ...

激励计划审议 - 2023年5 - 6月多次会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024 - 2025年多次会议审议回购注销等议案[9] 回购注销情况 - 因未达业绩和人员离职拟回购注销1,434,290股[11][12] - 占总股本0.1481%，回购价8.82元/股加利息[12][13] 后续事项 - 尚需股东大会批准，履行披露义务及相关手续[14][15]

中信证券股份有限公司 关于箭牌家居集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家居集 团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《箭 牌家居集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任箭牌家居持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 ...