信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范披露行为[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5][6] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[8] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[8] - 申请经多环节审核，董事长做最后决定[8] 材料管理 - 暂缓、豁免披露信息登记入档保存十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[10] 责任追究 - 对违规作暂缓、豁免处理人员追究责任[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 有证券违法犯罪等情况候选人不得被提名[11] - 以会计专业人士身份提名需具备注册会计师资格等条件之一[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[15] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，可差额选举[16] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[17] - 提前解除职务应及时披露理由和依据[17] - 辞职导致比例不符或欠缺专业人士，60日内完成补选[20] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[24] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[22] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司应披露异议意见[25] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[26] 会议相关 - 专门会议原则上提前3日书面通知，紧急情况不受限[27] - 部分事项应经专门会议审议[27] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料，可豁免[35] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] 其他 - 公司应为独立董事购买责任保险[37] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[38] - 制度修订由董事会提草案，股东会审议通过，由董事会负责解释和监督执行[40] - 制度未明确或与规定不一致时，以相关规定为准[41] - 制度经股东会审议通过之日生效，修改时亦同[41]

箭牌家居集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关 法律法规及公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书 ...

管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[3][5] - 总经理、副总经理、财务总监实行年薪制[27] 审批权限 - 总经理审批交易事项，资产总额占比低于10%（超5%需董事长签批）[8] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元可审批[10] - 公司与关联法人交易金额低于300万元或占净资产绝对值低于0.5%可审批（超0.3%需董事长签批）[10] 聘任解聘 - 总经理由董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提名董事会聘任[26] - 总经理解聘事由含董事会决议解聘等[28] - 总经理任期届满前辞职经董事会确认可解聘[29] 报告制度 - 总经理应定期或不定期向董事会报告重大合同、资金及盈亏情况[22] - 董事会要求时总经理五日内报告工作[24] - 遇重大纠纷等情形总经理应及时临时报告[28] 工作细则 - 工作细则经董事会审议批准后生效[31]

董事和高管离职规定 - 任期届满未连任，自选举新董事或决议之日自动离职[4] - 任期届满前辞职，提交书面报告，收到之日生效并两日内披露[4] - 特定情形下原董事继续履职，六十日内完成补选[4][5][6] 职务解除与交接 - 出现不得任职情形立即停止履职，三十日内完成解除[5][7] - 股东会、职代会、董事会可解任，决议作出之日生效[6] - 离职五日内移交文件，签署确认书，存档交接记录[9] 承诺与股份转让限制 - 未履行公开承诺提交说明，未履行公司有权索赔[9] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 离职后义务与责任 - 离职后不得干扰经营、损害利益，保密义务有效[12] - 擅自离职或违规造成损失应赔偿，涉违法移送司法[12]

（2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的履职行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《箭牌家居集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务 等事宜，对公司和董事会负责。 箭牌家居集团股份有限公司 第二章 任职条件 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、 股权事务等工作三年以上，年龄不低于30周岁的自然人担任。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员 ...

箭牌家居集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） （三）对联营公司投资； 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《箭牌家居集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 1 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称" ...

交易规则 - 外汇衍生品交易以套期保值为目的，不得投机[4] - 交易与有资质金融机构进行，合约金额和期限与业务匹配[4][5] - 须有匹配自有资金或授信额度，不得用募集资金交易[6] 审批规定 - 外汇衍生品业务由董事会或股东会审批[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限占比及金额超标准需股东会审议[8] - 预计任一交易日持最高合约价值占比及金额超标准需股东会审议[8] 职责分工 - 财务中心负责交易计划制订、资金筹集等业务[11] - 审计中心审查交易合规性[11] - 董事会办公室审核决策程序并进行信息披露[11] 风险管理 - 针对衍生品投资设止损限额和处理预案[17] - 财务部门及时与金融机构结算交易[17] - 汇率或利率波动时财务中心分析上报并提供方案[17] - 财务中心跟踪衍生品价格变化并报告情况[17] - 开展套期保值跟踪净敞口价值变动并评估效果[17] - 交易异常时财务中心提交方案，董事会商讨策略[18] - 内部审计部门至少每半年检查内部风险报告及程序执行情况[18] 信息披露 - 上市公司开展衍生品交易应披露多方面信息并提示风险[20][21] - 衍生品交易损益及浮动亏损达标准需及时披露[21] - 开展套期保值业务定期报告可结合被套期项目披露效果[22]

箭牌家居集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强箭牌家居集团股份有限公司内部控制，确保股东会、董事 会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制树立风险防范意识，培 育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境， 根据财政部《企业内部控制基本规范》等法律、法规、部门规章的规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本原则和要求 第四条 公司建立与实施内部控制应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务和高 风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理机构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相 ...

公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项（包括但不限于持有股 份比例、持有期限、变动方式、变动价格）作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 箭牌家居集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 （2025 年 11 月） 第一条 为加强对箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文 件的要求，结合《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守本制度。 （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被 ...