公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月24日至25日完成董事会换届选举，新一届董事会由11名董事组成，董事长为谢岳荣 [1] - 公司新任高级管理团队包括总经理谢岳荣、副总经理ZHEN HUI HUO、霍秋洁、谢炜、杨伟华、刘广仁、卢金辉，财务总监邓庆慧等 [1] 核心管理层背景 - 董事长谢岳荣为1964年出生，毕业于景德镇陶瓷大学，是中国卫浴行业领军人物，于1994年创办公司前身并创立箭牌卫浴品牌 [1] - 谢岳荣曾率领团队突破连体马桶批量生产技术，主导的喷釉机器人项目被列入国家863计划，其个人曾获“中国陶瓷最具贡献人物”等多项行业荣誉 [2] - 谢岳荣直接持有公司21.51%的股份，并通过佛山市乐华恒业实业投资有限公司间接持股49.63%，其妻子霍秋洁、子女谢安琪和谢炜均参与企业管理 [2] 近期财务与经营表现 - 2024年公司归母净利润从上年的超4亿元急速下滑至6677万元，创下七年来的新低 [2] - 2019年至2023年，公司的ROE（净资产收益率）分别为48.41%、31.05%、21.60%、17.10%、8.56%、1.32%，创下六年来的最低 [4] - 2025年前三季度，公司实现营业总收入44.72亿元，同比下降7.45%，归母净利润3254.80万元，同比增长1.74% [4] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-5.6亿元，低于上年同期的-5.0亿元 [4] 市场表现 - 截至2025年12月25日收盘，公司股价报9.31元/股，总市值为90.04亿元 [5]

公司治理动态 - 箭牌家居于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了包括《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》在内的多项议案 [1]

公司人事变动 - 箭牌家居于12月25日发布公告，选举谢岳荣先生为公司董事长 [2]

公司治理动态 - 箭牌家居于12月25日发布公告，宣布公司第三届董事会第一次会议召开 [2] - 会议全票通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司于2025年12月25日完成董事会换届选举，第三届董事会任期至2028年12月24日[3] - 第三届董事会由11名董事组成，含非独立董事6名、职工代表董事1名、独立董事4名[4] - 董事长为谢岳荣，任期与第三届董事会一致[5] - 高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表任期自2025年12月25日至2028年12月24日[7][9] 股权结构 - 乐华恒业投资直接持有公司48,000万股，持股比例49.63%[15][18][21][24][27][29] - 谢岳荣等4人分别持有乐华恒业投资16.25%股权[15][18][21][24][27][29] - 谢岳荣直接和间接持有公司股份28,600万股，持股比例29.57%[15] - 谢岳荣、霍少容、佛山市霍陈贸易分别直接持有公司21.51%、3.31%、8.27%股份[15][18][21][24][27][29] - ZHEN HUI HUO间接持有公司股票20,000万股，持股比例20.68%[18] - 霍少容直接和间接持有公司股份8,000万股，持股比例8.27%[21] - 霍秋洁、谢安琪、谢炜间接持有公司股份7,800万股，持股比例8.06%[24][27][29] - 仝元东等6人通过员工持股平台间接持股，比例从0.0044% - 0.0871%不等[31][43][45][47][50][53][54] 人员任职 - 杨玉成自2025年6月起兼任复星医药独立董事，自2025年11月起兼任康华生物独立董事[33][34] - 杨伟华2017年12月至今任公司副总经理、董事会秘书[42] - 刘广仁2019年12月至今任公司副总经理[44] 其他关联持股 - 谢岳荣在广东信士达资产管理有限公司持股19.4175%[56] - 实际控制人对多家公司持股，比例从15% - 100%不等[58][59][60][61]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知于12月10日公告[6] - 现场会议12月25日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人77名，代表股份841,312,756股，占比88.7472%[9] 选举结果 - 选举谢岳荣为非独立董事，同意840,931,899股，占比99.9547%[12] - 选举杨玉成为独立董事，同意840,930,622股，占比99.9546%[19] 议案通过情况 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意841,221,756股，占比99.9892%[23] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》，总表决同意841,262,356股，占比99.9940%[24]

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-073 箭牌家居集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 25 日 以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。现将本次股东会的召开与决议等情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长谢岳荣先生 6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、总体出席情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共有 77 名，代表股份数 841,312,756 股， 占公司有表决权 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-074 箭牌家居集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。 为确保公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）会议通知以口头及书面 通知方式送达全体董事，并于同日在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室以 现场会议结合电子通信方式召开。本次会议由董事谢岳荣先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中董事霍少容女士、独立董事廖俊峰先生以视频 会议方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举谢岳荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

公司股份回购与激励计划 - 公司目前开展了两期股份回购计划 [1] - 截至目前累计回购金额超过1.5亿元人民币 [1] - 上述回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划 [1]

2025年经营回顾与2026年战略规划 - 2025年公司以零售渠道建设为核心，通过“店效倍增项目”试点实现经销商门店店效显著提升，有效带动经销零售收入增长[1] - 2026年计划将“店效倍增项目”由点及面推广至更多门店，并将零售渠道的精细化管理模式复制到其他渠道，推动全渠道协同发展[1] - 2025年公司持续实施“产品+营销”双轮驱动策略，已发布鸿蒙智选箭牌智能花洒等新品，通过产品结构优化进一步提升毛利率[2] - 2026年将深化与鸿蒙智选的合作，借助其生态资源提升新产品策划、研发及上市流程的内部运营能力，同时加快智能家居渠道资源开发与布局[2] 海外市场表现与布局 - 2025年公司海外收入下降，主要受国际经贸环境变化影响，北美市场出口业务下滑拖累总体境外收入[2] - 公司在北美以外市场通过线下门店建设、主流电商平台拓展及品牌合作等举措，实现了收入明显增长[2] - 未来公司将持续投入资源推进品牌建设与渠道拓展，以夯实海外业务长期可持续发展的基础[2] 股权激励计划进展 - 公司已开展两期股份回购计划，截至目前累计回购金额超过1.5亿元人民币[2] - 回购股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划，以进一步绑定核心团队与公司长期发展利益[2]