证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进 辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十六次会议决议； （二）第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议； （三）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。 特 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-025 胜通能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第二 届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该议案已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通 过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民 币 26.78 元，募集资金总额为人民 ...

募资情况 - 公司获准发行3000万股A股，每股26.78元，募资8.034亿元，净额6.9835亿元[1] - 截至2024年4月30日，IPO募集资金余额4.811033亿元[4] 资金投向 - 募资用于综合物流园（4.6653亿）、信息化系统（4182万）、补充流动资金（1.9亿）[2] 项目进度 - 综合物流园预定可使用状态时间调至2025年12月31日[3] 资金使用 - 公司决定用不超3亿闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[5] - 2024年6月21日，董事会、监事会审议通过该议案[7] - 独立董事、保荐机构认可该资金使用安排[6][8]

资金使用 - 公司可用不超2亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[2] 产品购买 - 购买浙商银行合肥分行3600万结构性存款，预计年化1.5%或2.5%或2.9%[4] - 购买浦发银行烟台分行6000万利多多公司稳利24JG3299期，预计年化1.45%或2.40%或2.60%[4] 产品赎回 - 赎回浦发银行烟台分行利多多公司添利23JG3245期等多产品获收益[7] 未到期余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期累计余额9600万[8]

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-021 胜通能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月24日（星期五）下午14：30； 5、现场会议主持人：董事长 张伟先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）网络投票的时间：2024年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月24日上午 ...

股东大会信息 - 公司2024年5月24日召开2023年年度股东大会，通知于4月29、30日公告[4] - 现场会议5月24日14:30召开，网络投票时间为9:15至15:00 [5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人11名，代表126,021,200股，占比75.0126% [7] - 参加网络投票股东4名，代表21,200股，占比0.0126% [7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，中小投资者对部分议案分歧大[10][11][12][13][14][15][16][18][24][25] - 本次股东大会审议议案全部通过，部分为特别决议事项[26][27]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润-39,546,355.05元，母公司净利润-29,212,949.83元[2] - 2023年已派发2022年度现金分红39,600,000元[2] 利润分配 - 拟10股派1元，共派16,800,000元（含税）[3][4] - 资本公积10股转增2股，转增后总股本201,600,000股[4] 方案进展 - 相关议案已通过董事会、监事会审议，待2023年年度股东大会审议[2][7] - 方案实施存在不确定性[8]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 胜通能源股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0250 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于胜通能源股份有限公司 附件：胜通能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为胜通能源股份有限公司容诚专字[2024] 200Z0250 号报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2024] 200Z0250 号 胜通能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了胜通能源股份有限公司 （以下简称胜通能源）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

审计报告 胜通能源股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0314 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-125 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]200Z0314 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 胜通能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了胜通 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名为独立董事[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 履职与管理 - 连续2次未出席会议，董事会应提议解除职务[11][16] - 辞职或被解除致比例不符，公司60日内补选[11][12] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 每年现场工作不少于十五日[20] 信息披露与保存 - 发表意见应明确并签字确认报告董事会[19] - 特定情形应及时向深交所报告[19] - 工作记录及资料保存10年[21] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[22] 其他事项 - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[23] - 津贴标准由董事会制定，股东大会审议并年报披露[24] - 年报编制期间独立董事负有保密义务[26] - 年报工作期间需与管理层沟通并实地考察[27] - 审计工作期间需听取经营汇报等[27] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[29] - 制度与法律抵触以法律规定为准[29]